证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-001 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,062,073 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 23.7727 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 鹏欣资源 2024 年第一次临时股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣资源 2024 年第一次临时股东大会材料 二零二四年一月十六日 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《鹏 欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[1] - 特定主体可提议召开临时会议[2] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[3] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[3] - 不同方式送达通知的日期确定方式[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[5] - 表决实行一人一票，记名和书面方式[9] 会议决议 - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[9] - 担保事项有额外同意要求[9] - 董事回避时的会议举行和决议规则[10] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[11] - 利润分配等事项审计报告前后的决议方式[11] - 提案未通过短期内不应再审议[11] - 部分情况会议应暂缓表决[11] - 会议可全程录音[11] - 秘书安排记录会议并可作纪要和决议记录[11][12] - 会议记录需董事签字确认[12] - 会议档案保存十年以上[13]

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独 立董事管理办法》《鹏欣环球资源股份有限公司内部控制制度》《鹏欣环球资源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计,指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 鹏欣环球资源股份有限公司章程 （2023年12月修订） 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 信息披露与投资者关系 第十章 通知与公告 第一节 通知 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 鹏欣环球资源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司治理准则》以及《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-064 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： （一）公司经营范围变更情况 根据公司业务实际发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟对经营范围进行相应变更（具体以工商变更登记为准），具体内容如下： 变更前： 矿产品及金属矿产品销售；煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）； 房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及制 品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）； 贸易代理；特种高分子新材料；经营进料加工和"三来一补"业务，从事货物和 技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、电子设备、通讯设备（除广播电视地面接 收系统）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后： 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 一般项目：金属矿石销售；金属材料销售、金银 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海鹏欣 （集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）持有公司股份 398,740,027 股， 占公司总股本的 18.02%；本次解除质押及再次质押后，鹏欣集团累计质押公司 股份 259,381,899 股，占其持有公司股份总数的 65.05%，占公司总股本的 11.72%。 公司控股股东一致行动人西藏风格投资管理有限公司（以下简称"西藏 风格"）持有公司股份 30,000,000 股，占公司总股本的 1.36%；本次解除质押 后，西藏风格累计质押公司股份 0 股，占其持有公司股份总数的 0.00%，占公司 总股本的 0.00%。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2023-066 注：西藏智冠所持的合计 91,183,431 股于 2023 年 12 月 20 日、22 日解除质押后未再质押；西藏风格 ...