证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-006 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》 监事会经审议后认为：CAPM Tau Mine Proprietary Limited 是公司控股子 公司，本次担保变更是为了满足其业务开展需求，不存在损害公司和股东尤其是 中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意本次担保变更事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 鹏欣环球资源股份有限 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-007 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保变更情况概述 （一）原担保事项概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 5 月 20 日召开 第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称"债务人"、"CAPM-TM"）与 Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称"HSGP"）、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited 及 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称"WGP"） 签署《股权收购协议》，收购 HSGP 持有的 WGP ...

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-005 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》 本次担保变更事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影 响。审批程序合法，符合相关规定。董事会同意本次担保变更事项。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日及 2024 年 1 月 16 日，分别召开了第八届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-004 鹏欣环球资源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售、金银制品销售；煤炭 及制品销售；煤炭洗选；以自有资金从事投资活动；物业管理；社会经济咨询服 务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口 代理；橡胶制品销售；国内贸易代理；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：矿产资 ...

证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-002 关于控股子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 14 日召开 第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。 公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称"CAPM- TM"）与 Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称 "TLGM"）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited（以下简称 "CAPM"）及 Nicolor Proprietary Limited（以下简称"Nicolor"）签署《收 购协议》，收购 TLGM 持有的 Tau 矿中部分采矿权及探矿权与相应的所有权、财 产等业务，基准购买价格为 3 亿兰特，折合人民币 12 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：鹏欣环球资源股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规 ...

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2024-001 鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,062,073 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 23.7727 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 鹏欣资源 2024 年第一次临时股东大会材料 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣资源 2024 年第一次临时股东大会材料 二零二四年一月十六日 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《鹏 欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、非独立董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数。 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《鹏欣环球资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（除独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事（除独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并 ...