活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月14日15：30 - 17：00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通内容 - 届时公司高管将与投资者就2024年度和2025年一季度业绩沟通交流[1]

股东大会信息 - 2025年4月30日在福建晋江召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人90人，持股91,473,311股，占比33.6299%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多议案A股同意比例超99%[3][5][7] - 各持股比例股东对现金分红议案同意比例高[9] 会议合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年3月27日决议召开本次会议，3月29日刊登通知[6] - 现场会议于2025年4月30日下午召开，交易系统和互联网有不同投票时间[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东90人，代表股份91,473,311股，占比33.6299%[9] - 出席现场股东5人，代表股份89,813,594股，占比33.0197%[9] - 参加网络投票股东85人，代表股份1,659,717股，占比0.6102%[9] - 出席现场和网络投票中小投资者85人，代表股份1,659,717股，占比0.6102%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》等多个议案表决有同意、反对、弃权股份数及占比[12][13] - 《2024年度利润分配的预案》全体出席和中小投资者同意、反对股份数及占比[14] - 《关于2024年度审计费用及续聘审计机构的议案》等议案全体出席和中小投资者同意、反对股份数及占比[14][15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.30亿元，较上年同期下降6.63%[147] - 2024年营业利润6471.58万元，较去年同期减少82.23%[147] - 2024年归属母公司所有者的净利润5317.41万元，较上年同期减少80.40%[147] - 2024年销售费用2791.66万元，较上年同期增加17.86%[147] - 2024年财务费用 -485.61万元，较上年同期减少168.29%[147] - 2024年投资收益604.70万元，较上年同期增加179.91%[147] - 2024年加权平均净资产收益率4.7772%，较上年同期减少23.1157个百分点[148] - 2024年基本每股收益0.1955元，较上年同期减少80.40%[148] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加 -7850.46万元[149] - 2024年经营活动现金流量净额614.05万元，投资活动现金流量净额 -2564.73万元，筹资活动现金流量净额 -6600.61万元[149] 财务状况 - 截止2024年12月31日，公司资产总额16.64亿元，较年初下降5.57%[146] - 截止2024年12月31日，负债总额5.40亿元，较年初下降18.22%[146] - 截止2024年12月31日，归属母公司股东权益11.24亿元，较年初上升2.00%[146] - 货币资金本期期末数为13,707.41万元，占总资产8.24%，较上期期末减少38.69%[31] - 交易性金融资产本期期末为0，较上期期末减少100%[31] - 应收票据本期期末数为2,851.92万元，占总资产1.71%，较上期期末增加120.47%[31] - 固定资产本期期末数为71,737.00万元，占总资产43.11%，较上期期末增加3.67%[31] - 短期借款本期期末数为9,158.11万元，占总资产5.50%，较上期期末减少35.52%[33] - 应付账款本期期末数为12,041.89万元，占总资产7.24%，较上期期末减少17.22%[33] 产品数据 - 纺纱产品营收10,240.92万元，同比下降43.56%，毛利率增加4.47个百分点[23] - 染整成品营收59,608.15万元，同比增加18.80%，毛利率下降1.28个百分点[23] - 纺纱生产量6,876.05吨，同比下降9.06%，销售量5,207.75吨，同比下降33.79%，库存量3,152.38吨，同比增加112.41%[26] - 染整成品生产量14,630.96吨，同比增加21.51%，销售量14,846.79吨，同比增加22.06%，库存量1,420.92吨，同比下降13.19%[26] 未来展望 - 2025年公司经营目标为营业收入9.8亿、营业成本8.5亿[61] - 2025年公司将立足于针织印染主业，向智能化、绿色化和高端化制造发展[58] - 2025年要巩固传统市场，拓展中亚、东盟、非洲等新兴市场[58] - 2025年要加快新市场培育，形成校服、童装及其他面料三足鼎立形态[59] - 2025年要加强新产品开发，提高产品技术含量，加大技术创新力度[59] - 2025年要严格履行环保政策，加大环保设施投入[59] - 2025年要加强成本控制，做好节能降耗，控制水、电、汽等消耗[59] 市场扩张和并购 - 安东新厂迁建项目投资总额约8.5亿元（原为6.5亿元）[48] - 公司拟投建“河南凤竹（安阳）3万吨印染项目”，预计投资3亿元左右[51] 其他新策略 - 公司以数字化、智能化、绿色化为产业创新升级方向打造数字工厂标杆[19] - 公司生产车间采用智能节能型设备，通过中控自动化系统管理[19] - 公司建成产线联动的立体化智能仓储系统，实现全流程自动化运作管理[19] 分红与审计 - 2024年公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元，合计派发现金红利1596.64万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%[153] - 公司拟支付华兴会计师事务所2024年度审计费用85万元，建议续聘其为2025年度财务报表和内部控制审计机构[158] 授信与担保 - 2025 - 2026年度公司拟向相关银行申请综合授信额度13.7亿元，均为信用贷款[162] - 2025年江西凤竹棉纺有限公司计划申请综合授信5000万元，公司为其担保不超3000万元[165] - 2025年厦门凤竹商贸有限公司计划申请综合授信6.49亿元，公司为其担保不超6.49亿元[165] - 2025年度公司拟为全资子公司提供贷款担保，担保合计6.79亿元，占公司净资产60.40%[166]

河南安阳项目进展 - 2012年通过决议在安阳设立全资子公司并投资生产基地项目，相关决议已公告[5] - 因环保政策调整，2018年变更项目投向，与中信环境成立合资公司投资建设印染示范园，获得股东大会批准[6] - 2019年3月获得两宗合计424.08亩用地的《不动产权证书》，完成用地储备[6] - 2020年10月董事会通过投建"河南凤竹（安阳）3万吨印染项目"，预计投资3亿元，目前染整车间主体已封顶，处于装饰工程施工阶段[7] - 2020年11月董事会通过转让合资公司股权及出售土地使用权议案，2021年8月完成股权转让工商变更及土地过户，相关款项已全部到账[7] 财务及经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、利润表和现金流量表[9] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为32.44%，货币资金余额为13,707.41万元[25] 委托理财计划 - 董事会及监事会通过使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财的议案，期限一年[17][21] - 理财类型为固定收益式、保本型低风险产品，受托方为银行及合法金融机构[20] - 理财资金将计入交易性金融资产或银行存款科目，收益计入投资收益等科目[25] - 该计划旨在提高资金使用效率，不影响公司正常经营[18][25]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[10] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[11] 独立董事任期与解职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[11] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[12] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，未辞的董事会应解除其职务[12] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[15] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[19] 独立董事工作记录与报告 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料至少保存10年[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告，内容包括出席会议情况、参与工作情况等[20] 董事会专门委员会 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 下列事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司被收购时董事会决策及措施等[16] - 下列事项经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等财务信息、聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等[17] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核并向董事会提建议[18] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提建议[19] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[23] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 董事会审议重大复杂事项前应听取独立董事意见并反馈[24] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 独立董事履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[25] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[25] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效施行，由董事会负责解释[27]

独立董事专门会议召开 - 由全部独立董事参加，定期或不定期召开[2] - 原则上提前二天通知，紧急情况不受限[4] 会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决与通过 - 实行一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[6] 会议相关保障 - 公司提供便利支持并承担费用[7] - 设会议档案，由董事会办公室保存不少于十年[8] 独立董事职责 - 向年度股东大会提交含参与会议情况的述职报告[8]

业绩总结 - 2023年资产总额176,217.02万元，2024年为166,393.68万元[8] - 2023年负债总额66,010.98万元，2024年为53,985.24万元[9] - 2023年净资产110,206.04万元，2024年为112,408.44万元[9] - 2023年经营现金流净额 - 2,213.90万元，2024年为614.05万元[9] - 截至2024年12月31日，资产负债率32.44%[9] - 截至2024年12月31日，货币资产余额13,707.41万元[9] 委托理财 - 委托理财金额最高不超3亿元，可循环投资、滚动使用[1][2] - 2025年4月21日审议通过委托理财议案[4] - 委托理财期限自审议通过日起一年内有效[1] - 委托理财计入“交易性金融资产”等科目，利息收益计入“投资收益”等科目[9]

会议情况 - 2025年4月21日召开第八届监事会第十六次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 决议事项 - 3票赞成通过《2025年第一季度报告》[2] - 3票赞成通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[3]

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-010 第八届董事会第十八次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 工作制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 专门会议制度》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、 李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄 ...