业绩总结 - 本年度资产处置收益361,265,961.94元[1] - 2023年计提应收款项信用减值损失5,230,306.62元[3] - 2023年计提存货减值损失15,210,462.55元[3] - 本次计提减值损失合计20,440,769.17元[3] - 资产处置增加2023年度利润总额361,265,961.94元[4] - 计提减值损失减少2023年度利润总额20,440,769.17元[4] - 合计增加2023年度利润总额340,825,192.77元[4] 其他新策略 - 公司2024年3月28日审议通过资产处置及计提减值损失议案，尚需股东大会审议[1] - 审计机构、董事会、审计委员会、监事会均同意本次资产处置和计提减值损失[4][5][6][7]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘 要》。 根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告 进行审核。监事会认为，2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计 委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学 博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计 师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州 大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限 公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学 博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工 程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有 ...

会议情况 - 2024年3月28日召开第八届董事会第十二次会议，11位董事全到[2] - 多项议案11票赞成通过，含2023年年度报告[2][3] 授信申请 - 2024 - 2025年度拟向多家银行申请13.3亿元综合授信[6][7][8] - 各银行拟申请授信风险敞口不等，如兴业不超2亿等[6][7] 后续安排 - 部分议案需提交2023年度股东大会审议[10]

会议召开情况 - 报告期公司召开6次董事会，独立董事均亲自出席，2次现场，4次通讯[3] - 报告期公司召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[3] - 报告期公司召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[4] - 报告期公司召开3次股东大会，独立董事除2023年第一次临时股东大会委托出席外，其余均亲自出席[5] 财务数据 - 2022年度审计费用85万，其中财务报表审计费用65万，内控审计费用20万[4] - 2022年度公司对控股子公司提供7425.7433万元担保[8] 关联交易与提议 - 2023年3月29日公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司发生关联交易[8] - 2023年6月15日公司提议增补第八届董事会董事候选人[9] 会议审议事项 - 2023年10月30日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议董事薪酬议案[10] - 2023年11月30日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议征收拆迁补偿安置工作专项小组奖金议案[10] 财务相关决议 - 同意支付华兴所2022年度审计费用85万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用20万元[12] - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构[11][12] - 同意公司《2022年度利润分配的预案》并提交2022年年度股东大会审议[12] 其他决议 - 同意公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失[14] - 同意公司本次会计政策变更[15] - 同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[15] - 同意公司与晋江市自然资源局签订《征收拆迁补偿安置协议书》并提交2023年第二次临时股东大会审议[16] 公司合规情况 - 公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺[13] - 截止2022年12月31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[14] 独立董事展望 - 独立董事认为能按相关法规及制度规定忠实履职，维护公司及全体股东合法权益[19] - 2024年独立董事将继续加强与公司董事、监事和管理层沟通，履行职责促进公司发展[19]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.77亿元，同比下降15.58%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.18亿元，同比下降23.47%[4] - 2023年前三季度营业总收入为7.177亿元人民币，同比下降23.5%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6319.48万元，同比增长394.04%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6754.33万元，同比增长144.87%[4] - 2023年前三季度净利润为6754万元人民币，同比增长144.9%[29] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6754万元人民币，同比增长144.9%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2023.45万元，同比下降60.83%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27,769,448.30元，同比下降69.0%[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为255,640,281.67元，同比大幅增长[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-439,641,684.51元，同比大幅下降[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-160,246,545.62元，同比下降71.6%[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为108,799,886.47元，同比下降27.0%[31] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,479,629.02元，同比下降37.6%[31] - 2023年前三季度投资支付的现金为200,000,000.00元，同比增长1233.3%[31] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为8,024,621.77元，同比增长7448.7%[31] - 2023年前三季度收到的税费返还为25,646,006.03元，同比下降42.2%[30] 资产与负债 - 公司总资产为20.33亿元，同比下降1.20%[5] - 2023年前三季度资产总计为20.33亿元人民币，同比下降1.2%[25] - 2023年前三季度负债合计为11.31亿元人民币，同比下降6.9%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.02亿元，同比增长7.09%[5] - 公司货币资金从2022年12月31日的474,500,134.33元减少至2023年9月30日的200,000,505.59元[24] - 公司交易性金融资产在2023年9月30日达到195,000,000.00元[24] - 公司应收账款从2022年12月31日的138,435,728.30元增加至2023年9月30日的194,555,858.57元[24] - 公司预付款项从2022年12月31日的22,685,045.44元增加至2023年9月30日的60,165,814.37元[24] - 公司应收款项融资从2022年12月31日的64,764,644.23元减少至2023年9月30日的34,843,081.16元[24] - 公司其他应收款从2022年12月31日的13,010,092.67元减少至2023年9月30日的10,774,141.63元[24] - 公司存货从2022年12月31日的269,034,038.49元略微增加至2023年9月30日的269,231,502.88元[24] - 公司其他流动资产从2022年12月31日的11,312,949.66元增加至2023年9月30日的17,241,460.61元[24] - 公司固定资产从2022年12月31日的707,776,257.18元减少至2023年9月30日的655,714,885.79元[24] - 公司流动资产合计从2022年12月31日的993,742,633.12元减少至2023年9月30日的981,812,364.81元[24] 投资收益与政府补偿 - 公司收到政府拆迁搬迁补偿款6862.92万元，对净利润产生重大影响[7] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为8,024,621.77元，同比增长7448.7%[31] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,786人[10] - 公司全资子公司河南凤竹已完成合资公司股权转让及土地使用权出售，相关款项已全部到账[18] 项目投资与建设 - 安东新厂工程项目已完工并正式投产，预计将扩大公司经营和生产规模、提高市场占有率[13] - 安东新厂投资总额约8.5亿元，调整后原为6.5亿元[12] - 河南凤竹（安阳）3万吨印染项目预计投资3亿元左右，目前正处于装饰工程施工中[17] 费用与支出 - 2023年前三季度研发费用为1530万元人民币，同比下降21.2%[29] - 2023年前三季度销售费用为1704万元人民币，同比下降25.2%[29] - 2023年前三季度管理费用为3528万元人民币，同比增长7.6%[29] - 2023年前三季度财务费用为676.9万元人民币，同比下降37.0%[29] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.21%，同比增加1.52个百分点[5] - 2023年前三季度营业利润为9009万元人民币，同比增长152.3%[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为607,118,495.54元，同比下降36.7%[30] - 公司委托理财金额总计4000万元，年化收益率均为3.5%[20]

其他新策略 - 2023年10月27日董事会通过对外捐赠议案[2] - 向晋江市慈善总会捐赠600万元用于公益活动[2] - 捐赠为自有资金，对业绩无重大影响，助提升形象[3]

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、 陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许 金叶参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形 成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》， 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》， 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《凤竹纺织关于 对外捐赠的公告》（编号：2023-032 号）。 特此公告。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-030 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2023-031 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真的 审核。监事会认为：董事会对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三 季度的实际情况；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》； 监事会认为：本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活动，是 公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有 助于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前 或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，同意本次捐 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，王炳栋先生 的辞职报告自送达董事会时生效。王炳栋先生辞去公司证券事务代表 职务，不会影响公司的正常运作。公司及董事会对王炳栋先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到王炳栋先生的书面辞职报告，王炳栋先生因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职后王炳栋先生将不再担任公司任何职 务。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-033 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...