证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-033 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 601,024,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2004 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事张蕾女士主 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持。会议的召集和召开合法有效，符合《 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 之 （二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、 表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意 见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：公司目前已取得该项目中标通知书，尚未签订正式合同，具 体条款及内容以签订的正式合同为准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理 性投资，注意风险。 近日，公司成功中标沙特 DAMMAM STADIUM 项目之钢结构专业承包业务（以 下简称"该项目""沙特达曼体育场"）。中标金额 1.17 亿美元（折合人民币 约 8.44 亿元），中标金额约占公司最近一期经审计营业收入的 5%。 该项目是公司在中东地区继参建沙特帝王塔、沙特吉达国际机场、麦加火车 站等地标建筑后在沙特中标的又一重大地标项目，亦是公司在积极响应"一带一 路"倡议，抓住海外发展机遇，通过自身的技术、品牌及海外项目经验的竞争优 势，实现国际业务稳步发展 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入165.06亿元，同比增长5.04%[3] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比下降21.59%[3] - 公司2023年度实现经营活动产生的现金流量金额4.71亿元，同比增长444.26%[3] - 公司2023年度总资产达233.27亿元，同比增长5.54%[3] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为85.12亿元，同比增长6.75%[3] 用户数据 - 公司2023年度钢结构销量达122万吨，同比增长8.9%[3] 未来展望 - 公司2023年度新签海外工业建筑订单7.3亿元，同比增长188.8%[4] - 公司2023年度EPC业务不断贯彻落地，同比增长16.2%[4] - 公司2023年度BIPV业务签约额达1.5亿元，同比增长较大[4]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 6. 审议《关于续聘众 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2024-028 转债代码：110086 转债简称：精工转债 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金补流情况 董事会 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开第八届董事会 2023 年度第四次临时会议、第八届监事会 2023 年度 第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用闲置募集资金 55,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审批通过之日起不超过 12 个月。 公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间，以不影响募集资金投资项目 的正常进行为前提，对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用 途。在募集资金投资项目因投资建设需要使用部分补流的募集资金时，公司及时 归还该部分资金，确保投资项目的正常进行。 二、募集资金归还情况 截至本公告披露日， ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 项目名称及金额：丰树广州国际食品智能生产基地和华南供应链采购配 送中心项目钢结构工程；人民币 30,700 万元 风险提示：本项目作为工程建设项目，可能存在工期风险、原材料价格 波动风险及自然灾害等不可抗力因素风险。公司将做好细致全面的实施安排，并 加强采购管理，控制成本，切实全面管控风险，保证项目的顺利实施。敬请广大 投资者理性投资，注意风险。 近日，公司成功承接丰树广州国际食品智能生产基地和华南供应链采购配送 中心项目钢结构工程（以下简称"该项目"），合计金额 30,700 万元。 该项目是公司继参与丰树在河南、广西、湖北等地的物流产业园项目建设后 的又一次项目合作。本次项目的承接充分体现了公司在工业建筑业务领域通过提 供高质量建筑服务提高客户黏性，打造"头部客户群体朋友圈"，不断实现业务 承接战略的贯彻落实。该项目的承接有助于进一步的提升公司在冷链物流建筑市 场认 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:30 ● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2024-026 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或可以在 2024 年 5 月 15 日下午 16:00 前 将 需 要 了 解 的 情 况 和 关 注 问 题 预 先 发 送 至 公 司 信 箱 （600496@jgsteel.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行 ...

一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-024 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 二、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（详见 公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入34.14亿元，同比减少8.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9748.77万元，同比减少45.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8748.45万元，同比减少51.04%[4] - 基本每股收益0.0490元/股，同比减少45.31%[4] - 稀释每股收益0.0480元/股，同比减少41.18%[4] - 2024年第一季度营业总收入34.14亿元，较2023年第一季度的37.21亿元有所下降[17] - 2024年第一季度营业总成本34.11亿元，2023年同期为35.64亿元[18] - 2024年第一季度净利润9765.37万元，2023年同期为1.81亿元[18][19] - 2024年第一季度基本每股收益0.049元/股，2023年同期为0.0896元/股[19] 资产与权益情况 - 报告期末总资产229.61亿元，较上年度末减少1.57%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益85.99亿元，较上年度末增长1.03%[5] - 2024年3月31日资产总计229.61亿元，较2023年12月31日的233.27亿元略有减少[15][16] - 2024年3月31日负债合计143.28亿元，较2023年12月31日的147.82亿元有所降低[16] - 2024年3月31日所有者权益合计86.33亿元，较2023年12月31日的85.45亿元有所增加[17] - 2024年3月31日货币资金48.79亿元，较2023年12月31日的45.78亿元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款26.19亿元，较2023年12月31日的32.38亿元有所减少[15] - 2024年3月31日应付账款46.05亿元，较2023年12月31日的54.73亿元有所减少[16] - 2024年3月31日合同负债16.89亿元，较2023年12月31日的13.97亿元有所增加[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，同比增长237.59%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计48.90亿元，2023年同期为48.28亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，2023年同期为 - 1.96亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2591.67万元，2023年同期为 - 4710.93万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.97亿元，2023年同期为 - 3.29亿元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额4633.28万元，2023年同期为 - 5.72亿元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额17.10亿元，2023年同期为14.23亿元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数101,138户[11] 基金持股情况 - 交通银行－广发中证基建工程指数基金期初持股1110.23万股，占比0.55%，期末持股905.89万股，占比0.45%[14] - 招商银行－南方中证1000指数基金期初持股193.53万股，占比0.10%，期末持股689.30万股，占比0.34%[14] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率1.14%，减少1.08个百分点[5]