长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，董事会审计委员会对众华所 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生， 2023 年末合 伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，众华所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年经审计的业务 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-022 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监 事经审议，表决通过了以下决议： 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需提 交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全文 1 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 | 序号 | 事项 | 持续督导情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日，保荐 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 机构已建立了健全的持续督导 | | | | | | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 工作制度，和相应的持续督导工 | | | | | | | | | 作计划 | | | | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 截至 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日，保荐 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 机构已与公司签订保荐协议，该 | | | | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 协议明确了双方在持续督导期 | | | | | | 1 | 序号 | 事项 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 上海证券交易 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计 机构及内部控制审计机构的事项，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且担任公司会计及内控审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 提供了积极建议和帮助，有利于公司进一步提升运作管理的规范和效率。同意拟 ...

5、同意公司本次资产减值准备计提及部分资产核销事项，公司本次计提资 产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减 值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，同时当期确认无 法收回的逾期应收款项等进行核销处理，有助于为投资者提供更加真实可靠的会 计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八 届董事会第四次会议《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度利润 分配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 及内部控制审计机构的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2023 年度薪酬及 <2024 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 公司及控股子公司 2024 年度银行授 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年可转债） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公 开发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800.00 万元于 2022 年 4 月 ...

| 关于本报告 2 | | | --- | --- | | 1、走进精工钢构 3 | | | 1.1 公司介绍 | 3 | | 1.2 公司愿景 | 3 | | 1.3 关键绩效指标 | 4 | | 2、深化公司治理，实现可持续发展 5 | | | 2.1 可持续发展理念 | 5 | | 2.2 利益相关方沟通机制 | 5 | | 2.3 推动合规运营 | 6 | | 2.4 构建公司廉政文化 | 8 | | 3、践行绿色 低碳精工 9 | | | 3.1 身体力行 保护环境 | 9 | | 3.2 低碳建筑，走可持续发展之路 | 10 | | 3.3 保护绿地及生物多样性 | 12 | | 4、变革创新，发展新质生产力 12 | | | 4.1 持续研发投入，不断创新技术 | 12 | | 4.2 创优夺杯 打造区域新地标 | 12 | | 4.3 数实融合，以新质生产力提高效率 | 13 | | 5、关爱员工 可持续的人文精工 15 | | | 5.1 保护员工权益 | 15 | | 5.2 执行有竞争力的薪酬福利 | 15 | | 5.3 完善人才梯队建设，加强人才培养 | 16 | | 5.4 关注员 ...

一、独立董事的基本情况 赵平先生：中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美国 芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生，中 欧国际工商学院 EMBA。曾就职于河北省邢台市中级人民法院、上海市国耀律师 事务所、上海市世代律师事务所。现任公司独立董事，北京金诚同达（上海）律 师事务所高级合伙人、上海金枫酒业股份有限公司（已辞职，需股东大会选举出 新独立董事后生效）、南华生物医药股份有限公司、上海翔港包装科技股份有限 公司、浙江朗迪集团股份有限公司独立董事等职。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。 本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其 他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情 况。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵平） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严 ...