国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 关联交易类 | | | 2024年预计金 | 2023年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 主要采购内容 | 额（万元） | 际金额 （万元） | 增加原因 | | | 中建信 | 采购铝板等工程建设相关材料、设 备等 | 7,000 | 2,911 | 因公司业务规 模增加，导致 | | 向关联人采 购商品 | 控股集 团及下 | 采购幕墙等建设工程服务、劳务 | 10,000 | 5,718 | 所需采购商品 增加 | | | 属企业 | 采购礼品等其他用品 | 2,500 | 1,435 | 员工福利采购 种类等增加 | | 关联租赁 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （资产租 | 宿舍楼、办公楼等 | 2,100 | 3,028 | -- | | 入） | | | | | | | 合计（未含税） | 21,600 | 13,092 | - | 备注：上述预计类别的金额在总金额范围内可调剂使用。 二、关联方 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） 进行查询 ZHONGHII 内部控制审计报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04487 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情 ...

ZHONGHU/ 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " " 众会字(2024)第 04496 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了长江精工钢结构(集团)股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表,2023 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现 金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了众会字(2024)第 04485 号标准 无保留意见的《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会在认真审阅公司 2023 年度财务报告、2023 年度内部 控制评价报告、计提资产减值、公司与中建信集团及下属企业开展日常关联交易 等相关资料及考察众华会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计工作后，现发 表以下书面审核意见： 1、公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整，如实的反映了公司的经营情 况，不存在误导性陈述或者重大遗漏。 2、报告期内，公司完善内控制度、梳理业务流程，并开展内控评价工作， 《公司2023年度内部控制评价报告》基本反映了公司2023年度的内部控制情况， 不存在重大缺陷和重要缺陷。 3、鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构及内部控制审计机构。 （本页无正文，为公司董事会审计委员会审核意见签字页） 戴文涛 赵 平 孙国君 2024 年 4 月 6 日 2 4、公司本次计提资产减值 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督公司外部审计，指导公司内部审 计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、赵平先生和公司董事孙国君 先生 3 位委员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事戴文涛先生担 任。 二、审计委员会 2023 年度的日常工作情况 2023 年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》赋予的 职责和权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作勤勉尽责。2023 年度，审计委员会召开会议 6 次，就定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务 所、关联交易、为参股子公司担保等事项进行讨论和审议，充分发挥了决策参考 和监督作用。 三、审计委员会 2023 年度报告编制期间的履职情况 根据中国证监会的有关 ...

关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-019 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）、浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称"浙江精工"）、精工国际钢结构 有限公司（以下简称"精工国际"）。 | 序号 | 被担保企业 | | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 2024 | 年 | 3 月 | 31 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 27,000 | | 23,543 | | | | | | 2 | 浙江精工 | 65,500 | | 85,237 | | | | | | 3 | 精工国际 | 4,000 | 万元人民 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，长江精工钢结构 （集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李国强 先生、赵平先生、戴文涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 16 日 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事 项。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 1、计提资产减值准备情况 | 项目 | 2023 年度发生额 | | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 560.59 | | | 其中：合同资产 | | 471.28 | | 库存商品 | | 89.31 | | 信用减值损失 | 13,708.24 | | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人，参 加会议 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 ...