证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-051 科达制造股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司全资或控股子公司，分别为： 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"） 安徽科达新材料有限公司（以下简称"安徽科达新材料"） 广东信成融资租赁有限公司（以下简称"广东信成融资"） 安徽信成融资租赁有限公司（以下简称"安徽信成融资"） 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽科达新能源装备"） 安徽科安电力工程有限公司（以下简称"安徽科安电力"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） 本次公司或子公司担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至 2024 年 6 月 30 日，不含本次担保）： 本次公司为福建科达新能源提供担保最高 4,900 万元，为福建科达新能源、 安徽科达新材料提供担保合计最高 15,000 万元 ...

科达制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确 相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会的构成及职权 第一节 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，董事任期届满， 可连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和解任，选举时董事 一人一票，任期 3 年，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行董事职务。 ...

科达制造股份有限公司 第二章 股份变动管理 第四条 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守； 董监高减持股份时应当规范、理性、有序，充分关注公司及中小股东的利益。 第五条 具有下列情形之一的，公司董监高所持本公司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董监高实际离职后半年内； 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强对科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有 ...

科达制造股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

净利润及业绩变动 - 公司2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为45,000万元到65,000万元，同比下降48.74%到64.51%[2][3] - 扣除非经常性损益后，预计归属于上市公司股东的净利润为38,000万元到58,000万元，同比下降52.06%到68.59%[2][3] 碳酸锂业务表现 - 蓝科锂业2024年上半年碳酸锂产量约1.89万吨，销量约2万吨，产销量同比均增长超过30%[5] - 碳酸锂市场价格从2023年上半年超过20万元/吨的均价，降至2024年上半年约10万元/吨，同比大幅下滑[5] - 蓝科锂业因补缴卤水费用及增值税调整，预计减少利润总额4.01亿元[6] - 蓝科锂业对公司2023年净利润的影响占公司归属于上市公司股东净利润的60%以上[5] 陶瓷机械业务发展 - 公司陶瓷机械业务受海外订单拉动，业绩同比有所提升[5] - 公司自2023年起持续加大陶瓷机械海外及配件耗材市场布局，推进海外建材业务项目建设[7]

公司海外收入占比持续提升 - 公司主营业务海外收入占比预计将进一步提升,其中陶瓷机械海外订单占比超65%,海外建材业务也将进一步扩大规模[1][2] - 公司正通过覆盖更多国家及地区并完善当地本土化服务体系,实现业务可持续增长[1] - 公司其他业务也将复制陶瓷机械、海外建材业务的全球化经验,开拓更广阔的市场[1] 陶瓷机械业务 - 公司陶瓷机械业务订单饱满,其中海外订单占比进一步提升,国内订单也企稳[2] - 公司陶瓷机械业务毛利率水平较好,未来随着海外订单占比提升及生产管理精益化,整体盈利水平有望进一步优化[2][3] - 公司持续加大软硬件投入,提升产品数字化水平及质量控制,产品性价比优势明显[3][4] 配件耗材业务 - 公司通过自建及收购等方式,积极拓展配件耗材业务,有助于加强与客户的黏性,未来收入占比将持续提升[4][5] - 配件耗材业务毛利率水平合理,部分产品毛利率较好[5] 海外建材业务 - 公司在非洲等地区已建设6个生产基地,未来将进一步扩大产能,预计将形成年产近2.2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及40万吨建筑玻璃的产能[6][7][8] - 公司海外建材业务在非洲市场占有一定份额,与主要竞争对手规模相当[6][18] - 非洲整体瓷砖消费市场增长较快,公司看好未来发展潜力,将持续拓展新市场[21] - 公司海外建材业务今年一季度净利率有所下滑,主要受财务费用及人工成本上升影响,后续将采取多措并举提升盈利水平[25] 管理及激励 - 公司管理架构明确,董事会、管理层分工合理,大股东及独立董事发挥监督作用[29][30] - 公司通过员工持股等方式,充分调动管理团队积极性,确保长期稳定发展[32] - 公司保持稳定的分红政策,兼顾回购等方式回报股东[31]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-046 科达制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.33 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 基于此，公司存放于回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 科达制造股份有限公司 差异化分红事项 的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2385 号 二〇二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 法律意见书 本所律师仅对于法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务， 对其他业务事项仅履行普通人一般的注意义务。本所律师对于会计、审计、资 产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师 事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的 数据、 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-045 科达制造股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行以"投资者为中心"的发展理念， 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）特制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，遵循公司"全球化、服务化、数字化、年轻化"的四化发展理念， 进一步提高上市公司质量，不断提升公司投资价值和投资者获得感。方案具体内 容如下： 1 / 6 方面与海外陶瓷机械产品形成互补，协同发展实现双赢。与此同时，公司将构建 陶机精益全体系，围绕精益制造、精益研发、精益供应链、精益管理四方面持续 深化精益工作，将全面精细化运营贯穿生产、管理等各层面，助力公司运营的提 质增效。 针对海外建材业务，公司正积极推进建材项目的建设和品牌运营，并通过提 质增 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 锂电业务 - 锂电价格波动、成本上涨,继续消化行业压力 [4] - 科达制造持股蓝科锂业 43.58%,投资收益丰厚,持续贡献现金流,但受锂价回落、生产成本上涨、卤水前系统维护费上涨影响,利润回报减少 [4] - 2024年以来,锂电产业链承压,一方面叠加美国、欧盟不断升级贸易保护措施,另一方面,碳酸锂高供应高库存情况持续,5月碳酸锂进口量环比上涨15.9%,国内6.17-6.21周产量创新高、达1.48万吨,国内库存升至10.29万吨的新高 [4] - 价格方面缺乏稳定性,今年碳酸锂价格出现2次较为明显的波动:第一次是2月下旬跌至91000元/吨低点,并回升至5月上旬的109200元/吨,随后回落到单价10万元/吨以内;第二次是6月18日至今的99000元/吨,比6月初下降5.17%,但比年初增长5.32% [4] - 锂电龙头股价跌幅较大,2024年2月至今,天齐锂业在3月1日达区间高点53.8元,6月24日收盘价30.1元,跌幅44%;赣锋锂业在4月9日达区间高点41.45元,6月24日收盘价28.56元,跌幅31% [4] 陶瓷机械业务 - 海外订单占比已超65% [5] - 海外建材市场吸引力强,科达陶机助力出海 [5] - 福建省投资项目平台披露,仅福建企业2023年以来投资超10个海外陶瓷厂项目,主要区域包括沙特、菲律宾、乌兹别克斯坦、秘鲁、约旦等 [5] - 科达24Q1海外陶机订单大幅增长,海外占比已超65% [5] - 在能源成本高、俄乌冲突带来供应链不稳定的背景下,欧洲头部陶企设备更新、降本需求同样值得重视 [5] - 全球陶机龙头萨克米通过多区域、跨行业来应对全球周期波动,2023年实现12%的收入增长 [5] - 欧洲企业萨克米作为行业龙头,行业发展的规范性、创新性会更为突出,陶机整体竞争氛围较为良性 [5] - 萨克米与科达预期在数字化等方向上会持续投入、引领行业升级 [5] 非洲业务 - 非洲经济增长势头仍领先全球,兼具韧性和潜力 [6] - 东非将成为非洲内增长最快地区,2023年至2025年实际GDP增长率将由1.5%增至5.7%,西非由3.6%增至4.4% [6] - 加纳24Q1 GDP增速4.7%,同比提高0.5pct;秘鲁24Q1实际GDP增长1.4%;肯尼亚2024全年GDP增速5%;坦桑尼亚24Q1投资总额同增17%;科特迪瓦本国国民财富2024全年增速9.5% [6] - 非洲汇率有所缓和,单一货币影响有限 [8] - 肯尼亚先令、西非法郎、中非法郎等汇率有所回升,加纳塞地、坦桑尼亚先令等继续贬值,赞比亚克瓦查汇率波动较大 [8] 投资建议 - 陶机龙头地位稳固,纵深陶瓷产业链,出海挖掘增长红利,积极布局非洲陶瓷产业,并拓展洁具、玻璃品类 [8] - 锂电池材料、锂电设备有序推进,延伸锂电新能源业务,发展新增长极 [8] - 预计公司2024-26年归母净利为17.3、19.2、22.0亿元,现价对应PE为9、8、7倍 [6][9] [注意事项] 1) 使用中文,不要出现句号 2) 采用markdown格式 3) 不使用第一人称, 以"报告研究的具体公司"、"行业"代替 4) 只输出关于公司和行业的内容 5) 在每一个关键点后用[序号]形式引用原文档id 6) 一个[序号]只应该包含一个数字，不能包含多个，如果多个就用[序号][序号]分开写 7) 每个关键要点后边的 [序号] 不要超过 3 个