科达制造股份有限公司董事会 经核查独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独立董事独立性的相关要求。 科达制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二四年三月二十五日 1 / 1 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 科达制造股份有限公司 本人龙建刚，1964 年出生，暨南大学新闻传播专业硕士研究生。本人曾任职 于共青团贵州省委、佛山科学技术学院，2021 年 8 月至今任公司独立董事，现 兼任佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、南方日报特约评论员、佛山电视 台特约节目主持人。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系， ...

第一章 总则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇汇率及 利率套期保值业务管理工作，有效防范和控制汇率利率风险，根据《中华人民共 和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了外汇汇率及利率套期保值业务的术语与定义、职责分 工、管理原则及要求、内部操作流程、内部风险管理、信息披露及档案管理等内 容。本制度适用于科达制造股份有限公司及其分、子公司。 第三条 本制度所称衍生品交易，是指除期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产 包括汇率、利率、货币等标的及上述标的的组合；既可采取现金交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押 的信用交易。 第四条 本制度所称外汇汇率及利率套期保值业务是指为管理外 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-019 科达制造股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临宏观经济及行业政策变化、资 金筹措、市场竞争、审批许可等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营等风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 近年来，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"科达制造"）积极践行 海外建材板块"大建材"战略，充分利用公司在非洲的渠道协调优势，深化产能布局， 推动海外建材业务从非洲延伸至南美洲，进一步拓宽海外建材市场，实现业务的可持 续发展。本次基于洪都拉斯及周边国家的建筑陶瓷消费量及本土产能进口替代的考虑， 公司同意投资约 7,485.27 万美元用于建设洪都拉斯建筑陶瓷生产项目两条生产线，其 中拟由非洲合资公司出资约 3,985.27 万美元，商业银行或者金融机构提供贷款约 3,500.00 万美元（最终贷款金额以商业银行或者金融机构实际审批金额为准）。 （二）对外投资 ...

1 / 4 科达制造股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，以及科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 5 位委员组成。报告期初，审计委员会由独 立董事陈环先生、龙建刚先生、李松玉先生，董事杨学先先生、霍兆强先生组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的李松玉先生担任。2023 年 5 月 8 日，公司 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门 委员会委员的议案》，选举独立董事李松玉先生、陈环先生、蓝海林先生、龙建 刚先生，董事陈旭伟先生为第八届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有 专业会计资格的李松玉先生担任。上述所有成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制 度的有关要 ...

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对中喜会计师事务所 履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和科达制造股份有限公司（以下简 称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）履行监督职责的情 况汇报如下： 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2023 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师为 379 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247 人。 中喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元（注：前述数 ...

公司代码：600499 公司简称：科达制造 科达制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科达制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 1 / 6 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2024-015 科达制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元（注：前述数据未经审计）。2023 年度中喜会计师事务所共承办 39 家上市公司审计业务，164 家挂牌公司审计业 务，其中上市公司审计客户前五大主要行业为（1）计算机、通信和其他电子设 备制造业；（2）专用设备制造业；（3）化学原料及化学制品制造业；（4）房地 1 / 4 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体 评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 部控制的 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-020 科达制造股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率利率大幅波动对科达制造股份有限公司 （以下简称"公司"，含下属子公司）经营造成的不良影响，在保障日常资金运 营需求和资金安全的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。 交易工具及品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产 品及其组合产品。 交易场所：具有相关交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 交易金额：最高余额不超过等值 180,000 万元人民币，缴纳的保证金最高 余额不超过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第 二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展业务以合法、谨慎、安全和有效为原则，以规避 汇率利率波动所带来的风险为目 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于科达制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 中喜专审 2024Z00122 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们接受委托，审计了科达制造股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了中喜财审 2024S00292 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号一上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编 制了后附的 2023 ...