第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，建立健全交易与关联交易的内部控制制 度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 关联交易制度 第一章 总则 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 科达制造股份有限公司 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第七条所列本公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司、控 股子公司及其控制的其他主体以外的法人或其他组织； 1 / 10 （四）持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 第七条 具有以下情形之一的 ...

科达制造股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及法律、 法规的有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审 查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定董事和高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责向董事会提出董事和高级管理人员的薪酬建议；以及负责 对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董事及《公 司章程》确定的高级管理人员，即公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

科达制造股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，特制定公司《股 东分红回报规划（2024年-2026年）》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综 合考虑股东要求和意愿、外部经济及金融环境、公司实际情况、经营发展规划等 基础上，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配作出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的股东分红回报规划应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，同时根据当期经营 数据，综合考虑公司自 ...

科达制造股份有限公司 二Ｏ二三年度 审 计 报 告 中喜财审 2024S00292 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2024S00292 号 科达制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了科达制造2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

科达制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 5 月 8 日被选举为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等 法律法规及《公司章程》的相关规定，本人本着对公司和全体股东忠实与勤勉的 原则，认真审阅董事会提交的各项议案，参与公司重大事项的研究、讨论，了解 公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人蓝海林，1959 年出生，暨南大学产业经济学专业博士。1997 年 9 月至 今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；2023 年 5 月至今任公司独 立董事，现兼任广州蓝海企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理、广东碳寻能 源有限公司董事等。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，也未从 ...

科达制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人陈环，1962 年出生，广东省社会科学院经济学硕士。1998 年 11 月至今， 本人历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长；2004 年 3 月至今历任广东省建 材行业协会秘书长、常务副会长；现任中国陶瓷工业协会副理事长，2020 年 6 月 至今任公司独立董事，现兼任广东红墙新材料股份有限公司独立董事、佛山中陶 联盟科技有限公司董事、佛山陶联科技发展有限公司董事等。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-014 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市 公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准科达制造 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可[2022]1279 号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 10,000 万股， 按照公司确定的转换比例计算， ...

证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2024-018 科达制造股份有限公司 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为充分调动与发挥公司及子公司管理团队的积极性和创新性，并结合公司 核心人员管理职能调整、未来人才激励的需求，科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司安徽科达投资有限公司（以下简称"安徽科达投资"）拟以自有 资金分别受让公司董事及总经理杨学先、董事张仲华、高级管理人员李跃进通过员 工持股平台合计持有的安徽科达机电股份有限公司（以下简称"安徽科达机电"）、 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"）1.81%和 1.58%的 股权，交易金额分别为 488.93 万元、1,061.03 万元。 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联 交易。 除已披露的日常关联交易外，过去 12 个月公司未与前述关联人进行交易， 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本 ...

科达制造股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"），具体包括以下人员： （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经 营管理的董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼 任的监事（包括职工监事）； （五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事； （六）高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 董监高的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，薪 酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 同行 ...

科达制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的 各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大 事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人李松玉，1959 年出生，厦门大学经济学专业博士研究生，高级会计师。 本人曾任河南省人民政府发展研究中心副处长、中国人民银行深圳分行处长、中 国人民银行佛山分行行长、中信银行广州分行行长、中信银行深圳分行行长及资 深顾问；2021 年 8 月至今任公司独立董事，现兼任棕榈生态城镇发展股份有限 公司董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关 ...