法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟回购注销航天晨光股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）的部分限制性股票（以下 简称本次回购注销）所涉相关事项，出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

航天晨光股份有限公司 七届十三次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十三次监事会以通讯方式召开， 公司于2023年8月7日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资 料。本次会议表决截止时间为2023年8月14日12时。会议应参加监事4名，实参 加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—029 经核查，监事会认为：本次公司根据2022年年度权益分派情况对2021年限 制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》、《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》）等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2021年限制性股票激励计 划首次授予部分回购价格的调整。 表决结果：4 ...

航天晨光股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—027 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 7 日至 14 日以通 讯方式召开的七届二十次董事会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟根 据实际情况和发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 一、公司股本相关条款的修改 公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的 2 名激励对象因工作和 职务变更，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 31 万股进行回购注销。回购注销完成后，公司将根据中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司确认的总股本，对《公司章程》中与注册资本或股本有 关的条款做出相应修订并办理变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条：公司注册资本为人民币 | 第七条：公司注册资本为人民币 | | 431,928,600 元。 | 431, ...

1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于< 公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司限制性股票 激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对2021年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划）的相关议案发表了独立意见。 2、2021年12月29日至2022年1月10日，公司通过内网公示了激励对象名单，并 于2022年4月29日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见》和《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 3、2022年4月20日，公司发布《航天晨光股份有限公司关于股权激励事宜获国 务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（临2022-006号），公司收到中国航天 科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）《关于 航天晨光股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕143 号）， 国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 证券代码：6 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—025 航天晨光股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31 万股，涉及 人数 2 人，占公司回购前总股本的 0.07%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 431,928,600 股减少至 431,618,600 股。 2、本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为 7.42 元/股，回购资金为 公司自有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月7日至14日以通讯方式召 开的七届二十次董事会和七届十三次监事会，分别审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《航天晨光股份有 限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予的2名激 励对象因工作或职务变更，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除 限售 ...

2 0 2 3 年 8 月 目 录 第三章 股份 第五章 党委 第六章 董事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四条 公司于 2001 年 5 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4000 万股，于 2001 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：中文全称：航天晨光股份有限公司 英文全称：Aerosun Corporation 第六条 公司住所：中国江苏南京江宁经济技术开发区天元中路 188 号， 邮政 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—023 航天晨光股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十次董事会以通讯表决方式 召开，公司于2023年8月7日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为2023年8月14日12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购 价格的议案》 由于公司2022年度权益分配方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办 法》以及《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定应 对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行相应调整。调整 后，首次授予限制性股票回购价格为7.42元/股。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—028 航天晨光股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

重要内容提示： 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2023—015 航天晨光股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三)至 05 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资 者关系邮箱 htcgIRM@163.com 进行提问。公司将在说明会 ...

财务数据 - 公司2022年营业收入为4,145,440,876.43元，同比增长1.63%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为75,706,702.90元，同比增长13.93%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为96,168,392.77元，同比下降67.48%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为2,249,505,149.26元，同比增长3.13%[10] - 公司2022年总资产为6,301,080,908.66元，同比增长6.71%[10] - 公司2022年实现营业收入41.45亿元，同比增长1.63%[15] - 公司2022年净利润8,739万元，同比增长12.04%[15] - 公司2022年实现营业收入14.91亿元，智能制造产业实现营业收入1.52亿元，柔性管件产业实现营业收入11.06亿元[35] - 公司2022年营业收入同比增长1.63%，营业成本增长2.22%，财务费用增长25.52%[36] - 公司主营业务分行业中，工业毛利率为15.76%，智能制造毛利率为13.08%，柔性管件毛利率为25.68%[39] - 公司主要产品销售量中，金属软管销售量比上年增长7.38%，压力容器销售量比上年增长-55.30%[40] 产业发展 - 公司新兴产业方面取得重要进展，智能制造项目签约同比增长73.9%[16] - 公司传统产业方面取得突破，后勤保障装备获得重要认定[16] - 公司在智能制造领域持续增长，系统解决方案市场以年均13.8%的增长率保持快速增长[23] - 公司核工装备产品市场需求稳步提升，面临良好的市场发展前景[24] - 公司积极开发生活垃圾细分类收运产品和新能源环卫车产品，培育新的经济增长点[26] - 公司主要产品包括智能制造、核工装备、航天防务、后勤保障、环保装备、柔性管件、压力容器、艺术工程等多个领域的产品[28] 技术创新 - 公司持续推进新产品、新技术研发，2022年共完成76项技术创新项目，部分产品实现国产化替代[32] - 公司拥有多项核心技术，如放射性废液小型热泵蒸发装置、矩形多层膨胀节设计及成型技术等，达到国内领先水平[32] - 公司共推进实施技术创新项目108项，2022年完成研发76项，涉及多个领域如智能制造、核工装备、后勤保障装备等[6] - 公司研发人员数量为545人，占公司总人数的23.8%，主要集中在30岁以下和30-40岁年龄段[7] 公司治理 - 公司已形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构[71] - 公司股东大会通过了关于公司2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文等议案[74] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况稳定，未有增减变动[76] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为569.24万元[77] - 公司高级管理人员具有丰富的行业经验和多元化的职务背景[78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] - 现任董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为569.24万元（税前）[104] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长冯杰鸿被选举为董事长，薛亮离任董事长，王毓敏被选举为董事，陈亚军退休离任，韩国庆被选举为监事，邓在春退休离任[105]