限制性股票 - 本次可解除限售122,000股，占总股本0.0285%[2][6] - 符合条件激励对象3人[2][6] - 授予日2022年5月10日，登记日20日[6] 人员情况 - 高级管理人员获授20%，任职期满确定是否解限[3] - 原总经理等三人考核达标，剩余股票满足解限条件[5] 股份变动 - 变动前限售股122,000股，变动后为0股[6] - 变动前无限售股427,702,200股，变动后为427,824,200股[6] 相关审核 - 董事会建议为激励对象办理解锁及上市事宜[7] - 监事会认为办理解锁及上市事宜合规[8] - 法律意见书认为满足规定，需履行披露义务[9]

激励计划进程 - 2021年12月27日，公司审议通过《激励计划》等议案[6] - 2022年5月9日，股东大会审议通过计划相关议案并授权董事会[6] - 2025年5月16日，认为第二个解除限售期条件成就[7] - 2025年5月21日，同意为激励对象办理解除限售事宜[7] - 2025年11月14日，审核确认3名高级管理人员满足解除条件[8] - 2025年11月21日，认为3名高级管理人员剩余股票满足解除条件[8] 激励计划规定 - 担任公司董事、高管的激励对象获授股票20%限售至任职期满[9] 现状与后续 - 已履行现阶段必要授权和批准，满足解除条件[8][9] - 尚需履行必要信息披露义务[10]

董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[4] 会议召开规则 - 董事会定期会议应于定期报告披露前两个工作日内召开[9] - 三分之一以上董事、独立董事提议并经全体独立董事过半数同意、代表十分之一以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[10] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[11] - 公司召开董事会定期会议应于会议召开前十日书面通知全体董事，临时会议应于会议召开前五 日书面通知全体董事[11] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[11] 会议召开条件 - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[14] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事与提案关联须回避，无关联董事过半数通过决议[24] 其他规定 - 董事会会议决议经出席会议董事签字后生效[27] - 董事会会议记录应保存二十年[21] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[18] - 非现场会议以多种方式计算出席董事人数[17] - 董事会会议原则上现场召开，也可其他方式[17] - 董事会会议记录包含多项内容[21] - 董事会规则修订需股东会审议通过[23]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议批准[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议批准[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议批准[5] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议批准[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议批准[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在自事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股权登记与投票 - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 股东会主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会、股东自行召集的股东会有相应主持规则[20] 投票制度与规则 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[23] - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会上表决[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 特别决议事项中，连续12个月内单笔或累计金额超公司最近一期经审计总资产30%的相关事项需特别决议[30] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[31] 项目决策 - 资本权益类中，董事会决策单项金额5000万元至公司最近一期经审计净资产30%的项目，股东会决策超过30%的项目[36] - 技改固投类中，董事会决策单项金额2000万元至5000万元的项目，股东会决策超过5000万元的项目[36] - 生产经营类销售合同，董事会决策销售总额达公司最近一期经审计总资产或营业收入50%的项目，股东会决策超50%且绝对金额大于50000万元的项目[36] - 关联交易，董事会决策总额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上且金额大于300万元的项目，股东会决策占5%以上且大于3000万元的项目[36] - 银行授信等事项，董事会决策单次审议合并金额不超公司最近一期经审计净资产50%且单项金额达30% - 40%的项目，股东会决策超50%或单项金额超40%的项目[36] - 非生产经营性支出，董事会决策单项金额500万元至公司最近一期经审计净资产10%的项目，股东会决策超10%的项目[37] - 对外捐赠等支出，董事会决策单项金额100万元至公司最近一个会计年度经审计净利润5%的项目，股东会决策超5%的项目[37] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限为20年[25] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[22]

业绩总结 - 2024年度中审众环业务收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年度中审众环上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元[4] 人员数据 - 截至2024年末，中审众环拥有合伙人216名、注册会计师1304名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] 未来展望 - 公司2025年度年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计30万元[11] - 公司2025年续聘中审众环为年度财务和内部控制审计机构，期限一年[14] 其他信息 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用[6] - 中审众环近3年未受刑事处罚，受行政处罚2次等[7] - 项目合伙人张力最近3年签署3家上市公司审计报告[8] 决策进展 - 审计委员会同意聘任中审众环为2025年度审计机构并提交董事会审议[13] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生效[15]

公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股普通股[8] - 公司注册资本为427,824,200元[9] - 公司已发行股份数为427824200股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 收购方持股超5%须向国务院国防科技工业主管部门备案[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 特定情形收购股份有不同注销或转让期限及比例规定[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[25] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东对决议有请求认定无效或撤销权[30] - 四种情形下决议不成立[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[31] 担保规定 - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[39] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情形须股东会审议[39] - 为资产负债率超70%对象及关联方担保须股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下应召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等有相关流程[44] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[47] - 股东会通知时间、延期取消等有规定[47][48] - 独立董事等提议召开临时股东会有流程[43] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[45] - 股东会会议记录保存20年[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 连续12个月内单笔或累计金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[57] - 单一股东及其一致行动人持股超30%选举董事、选举独立董事实行累积投票制[59] - 股东会通过派现等提案2个月内实施方案[63] 党组织情况 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[65] - 公司党组织领导班子成员7至9人，设党委书记1人等[67] 董事相关 - 部分人员不能担任董事的情形[69] - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高级管理人员及职工代表担任董事不超总数1/2[71] - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工董事1名[77] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事履职、辞任等有相关规定[74] - 董事会设专门委员会，各委员会人员构成有要求[79] - 董事会职权授予、会议召开次数等有规定[80][82] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需2/3以上同意[83] - 董事会会议记录保存20年[86] - 独立董事任职条件及职权行使有规定[88][90] 审计委员会等 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[95] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[96] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期三年，连聘可连任[98][99] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[107] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[108] - 每年度进行一次利润分配，可中期现金分红或发股票股利[109] - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[111] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[111] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘等由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等流程[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[128] - 三种情形下公司应修改章程，有相关流程[132] - 控股股东定义[134] - 章程由董事会负责解释[136]

公司架构与治理 - 拟撤销监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工董事1名[22] - 设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[103] 资本结构 - 公司注册资本由431,618,600元修订为427,824,200元[3] - 公司股份总数由431,618,600股修订为已发行427,824,200股[3][4] 股东权益与责任 - 股东按持股种类或类别享有权利、承担义务，可依持股比例获股利等利益分配[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[7] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东及实控人不得损害股东权益[7][8] 会议与决议 - 股东大会是权力机构，有权决定公司重大事项[9] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 连续12个月内超公司最近一期经审计总资产30%的股权投资等需特别决议通过[16] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经股东会审议[11] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年净利润的30%[36] 其他规定 - 公司党委负责把方向、管大局、保落实，重大经营事项须经党委前置讨论[17] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[39]

股东大会信息 - 召开时间为2025年12月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 议案于2025年11月22日经公司七届四十八次董事会审议通过[9] - A股股票代码为600501，股票简称为航天晨光[12] - 股权登记日为2025年12月11日[12] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月12日、15日上午9:00至下午5:00[15] - 信函、电子邮件登记资料应于2025年12月16日中午12:00前送达[15] - 登记地点地址为南京市江宁经济技术开发区天元中路188号，邮编211100[15]

监事会相关 - 公司七届二十九次监事会2025年11月14日发通知，21日12时截止表决[2] - 应参加监事4名，实参加4名[2] - 拟在《公司章程》修订案通过后撤销监事会，现任监事职务免除[3] - 《关于撤销公司监事会的议案》4票赞成通过[3] 股票解锁相关 - 三名激励对象剩余未解锁限制性股票达解除限售条件[4] - 公司为其办理解锁及上市事宜[4] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》4票赞成通过[4]

董事会决议 - 公司七届四十八次董事会于2025年11月14日发通知，表决截止11月21日12时，8名董事实到[2] - 《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》等多项议案表决8票赞成待股东大会审议[3][4][6] - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，表决8票赞成待审议[7] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》表决8票赞成[8] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决8票赞成[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就，部分股份2025年6月3日上市流通[7] - 三名高级管理人员获授限制性股票总量的20%限售至任职期满[7] - 三名激励对象剩余未解锁限制性股票满足解除限售条件[8]