公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 航天晨光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—018 航天晨光股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生 重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司 2025年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、 韩国庆均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。 2.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回 避表决。 3.公司2025年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，认为：公司所预 计发生的2025年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明 确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的 ...

航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 航天晨光股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名外部董事组成，其中独立 董事三名，其中主任委员由审计专业的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议， 具体情况如下： 1、2024年4月18日，审计委员会以现场+通讯方式召开 了2024年度第一次会议，会议主要听取了审计机构中审众环 会计师事务所（以下简称中审众环）关于2023年度审计情况 的汇报以及公司相关部门关于定期报告、财务相关议案、内 部控制相关情况的汇报，并就相关问题进行提问和沟通。会 议审议通过《公司2023年年度报告》《公司2024年一季度报 告》《公司2023年度内控体系工作报告》《公司2023年度内 部控制评价报告》《公司2023年度财务决算》《公司2023年 度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划》共6项议题， 并同意将上述议题提交董事会审议。 1 航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2、2024年8月20日，审计委员会以通讯方式召开了2024 ...

航天晨光股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 133 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878 号 航天晨光股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天晨光公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

人事变动 - 集团公司推荐赵康为公司董事、董事长[1] - 集团公司建议文树梁不再担任公司董事、总经理职务[1] 人员信息 - 赵康出生于1970年3月[3] - 赵康曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长等职务[3]

会议相关 - 公司七届二十四次监事会于2025年3月21日发通知，3月28日中午12时截止表决[2] - 会议应到4名监事，实到4名[2] - 监事会表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划2人因工作调整不符条件[3] - 公司将回购注销2人已获授未解除限售的限制性股票[3]

会议信息 - 公司七届三十九次董事会于2025年3月21日发通知，3月28日中午12时截止表决[2] - 应参加董事8名，实参加8名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度全面预算的议案》8票赞成通过[3] - 《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》8票赞成通过[4] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》7票赞成通过[6] 股票回购 - 公司需回购注销2名激励对象60300股限制性股票[5]

限制性股票回购 - 本次回购60,300股，涉及2人，占回购前总股本0.014%[2] - 回购注销后总股本由431,208,000股减至431,147,700股[2] - 本次回购价格7.35996元/股，金额443,805.588元加利息，用自有资金[2][11] 历史限制性股票操作 - 2022年5月10日向214人授予1,064.5万股[5] - 2023年6月29日取消授予预留75万股[5] - 2023 - 2025年多次回购注销不同数量股票[6][7] 其他情况 - 2人因工作调整不再符合激励条件[15] - 回购注销符合规定，已获必要批准授权[15][17] - 公告于2025年3月29日发布[20]

股份回购 - 公司将回购注销2名激励对象60,300股限制性股票[2] - 回购后总股本减至431,147,700股，注册资本减至431,147,700元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点为证券投资部，邮编211100[4] - 申报时间为2025.3.29起45天内工作日9:00 - 17:00，联系人赵秀梅，电话025 - 52826031[4]

激励计划进程 - 2021年12月27日董事会和监事会审议通过《激励计划》[5] - 2021年12月28日于上交所网站披露《激励计划》文件[7] - 2022年4月20日收到国资委原则同意批复[7] - 2022年5月9日股东大会审议批准本计划[9] 股票授予与价格调整 - 2022年5月10日首次授予限制性股票1064.50万股，价格7.45元/股[10] - 2023年8月14日授予股份回购价格调整为7.42元/股[11] - 2024年10月28日授予股份回购价格调整为7.35996元/股[12] 回购注销情况 - 2025年3月28日同意回购60300股限制性股票[13] - 回购原因是激励对象调动至子公司[16] - 回购价格7.35996元/股，资金为自有资金[18]