信息披露规范 - 公司需规范信息披露及暂缓与豁免行为，依据多法律法规制定规定[2] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] 披露文件类型 - 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告等[9] 公告发布与披露渠道 - 公司公告由董事会发布并加盖公章，应在上交所网站等披露[10] 重大事项披露要求 - 重大事项触及特定时点需及时履行信息披露义务[10] - 重大事件筹划阶段出现特定情形需及时披露筹划情况[12] - 规定时间无法按规定披露重大事件，可先披露提示性公告，2个交易日内披露符合要求的公告[12] - 筹划重大事件持续时间长应分阶段披露进展情况[21] - 已披露事项发生较大影响的进展或变化需及时披露进展公告[22] 定期报告披露 - 公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告[16] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内完成披露，半年度报告需在上半年结束之日起2个月内完成披露，季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后的1个月内完成披露[17] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核且全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[19] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会需针对该审计意见涉及事项作出专项说明[19] 临时报告披露 - 发生可能影响公司股票交易价格的重大事件且投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[23] 特定股份情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 公司信息变更披露 - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[26] 异常交易披露 - 公司股票交易被认定为异常交易，需及时了解影响因素并披露[26] 承诺披露与履行 - 公司及相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[27] 暂缓或豁免登记材料报送 - 公司和信息披露义务人应在定期报告公告后十日内，将报告期内暂缓或豁免披露的登记材料报送江苏证监局和上海证券交易所[34][35] 股东与实际控制人信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化时应告知公司并配合披露[39] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[39] 关联人信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[41] 委托持股信息披露 - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[41] 信息披露管理责任 - 公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] 日常工作部门职责 - 发展计划部是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下负责重大信息收集和披露[37] 财务信息审核 - 定期报告编制后，审计委员会需对财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[44] 解聘会计师事务所处理 - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见，披露时说明原因和意见[42] 监管处分处理 - 公司收到监管部门通报批评以上处分决定文件或函件，董事会秘书应向董事长报告并向董高人员通报[43] 信息披露刊载渠道 - 公司信息披露刊载报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，网站为http://www.sse.com.cn[46] 文件档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责，发展计划部执行，股东会、董事会文件与信息披露文件统一存档保管[47] 保密义务 - 公司董事等接触应披露信息人员、信息披露暂缓等内幕信息知情人负有保密义务[49] 年报差错定义 - 年报信息披露重大差错指报告期内重大会计差错更正等情况[52] 差错责任追究 - 违反国家法律法规等使年报信息披露差错或有不良影响应追究责任人责任[55] 责任处理方式 - 情节恶劣等情况对责任人应从重或加重处理[55] - 有效阻止不良后果等情况对责任人应从轻、减轻或免于处理[57] 追究责任形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[58] 经济处罚 - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[58] 规定施行与废止 - 本规定自印发之日起施行，原《信息披露管理规定》等同时废止[64]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 近36个月被证监会行政处罚的候选人不得任职[9] - 近36个月被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的候选人不得任职[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 投资者保护机构可请求股东委托其代为提名[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职与监督 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交审议[18] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] - 应持续学习并参加相关培训[24] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作和人员支持，确保信息畅通[26] - 保障知情权，定期通报运营情况并听取意见[26] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存十年[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 承担聘请专业机构及行权费用[37] - 可建立责任保险制度[38] 独立董事津贴与职责 - 津贴方案由董事会制订、股东会通过并在年报披露，不得取其他利益[28] - 年报编制期通过多种形式履职并有书面记录[29] - 发现违法违规督促纠正并报告，关注重大风险事项[29] - 对年报具体事项异议，经全体同意可聘外部机构，费用公司承担[31] 独立董事补选与免职 - 提前解除职务应及时披露理由，有异议也应披露[13] - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[13][15]

委员会人员构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少一名为独立董事[7] - 提名委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事[21] - 审计委员会成员由五名董事组成，其中三名是独立董事，至少一名有会计专业背景[36] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，三名是独立董事[61] 委员会产生方式 - 各委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[7][21][36][61] 委员会主任设置 - 战略委员会主任委员由公司董事长担任[7] - 提名委员会主任委员由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[21] - 审计委员会主任委员由独立董事担任，选举并报董事会批准[36] - 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[62] 委员会任期 - 审计委员会和薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[36][62] 委员会会议安排 - 战略委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[15] - 提名委员会会前三天通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[29] - 审计委员会每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议，定期会议每季度至少一次，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[39][50] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会前三天通知，三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[71] 审计委员会职责 - 每一会计年度结束后，与会计师事务所协商年度财务报告审计时间安排[54] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录方式[54] - 对董事会负责，报告必要措施或改善事项并提建议[45] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划经董事会同意并提交股东会审议通过后实施[65] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[65] - 发展计划部负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织[62]

聘任解聘 - 公司应在上市或原任董秘离职后三个月内聘任董秘[7] - 董秘连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[8] - 董秘空缺超3个月，董事长代行，6个月内完成聘任[9] 任职要求 - 担任董秘需具备职业道德、知识、经验及资质[4] - 六种情形人士不得担任董秘[5] 履职相关 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[11] - 公司应为董秘履职提供便利，人员应支持配合[12] - 履职受妨碍可直接向上交所报告[12] 其他 - 聘任董秘后需公告并提交资料[7] - 本规则印发施行，原规则废止[16]

航天晨光股份有限公司 内幕信息知情人登记管理规定 第四条 本规定适用于公司、子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本规定所称内幕信息，是指涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响，尚 未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式公开披 1 露的信息。 第六条 内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为完善航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 5 号— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长 为内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书为内幕信息 管理工作的具体负责人，公司发展计划部为内幕信息的管 理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—006 航天晨光股份有限公司 七届四十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十九次董事会以通讯方式召 开，公司于 2026 年 1 月 5 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为 2026 年 1 月 15 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》 根据《公司章程》修订情况以及公司改革调整需要，对公司治理决策主体之 间的权责边界进行重新梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决策机制，促 进各决策主体依法行权履职，提高经营决策效率，因此对本制度进行适应性修订。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于修订<董事长专题会议事规则>的议案 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 1月15日，航天晨光发布公告称，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值 累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科 工集团有限公司函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ...

股价及业绩表现 - 2026年1月13 - 15日公司股票跌幅偏离值累计达20%[3] - 预计2025年度归母净利润 - 22000万元左右[9] - 预计2025年度归母扣非净利润 - 21000万元左右[9] 其他说明 - 主营业务未变，生产经营正常[4] - 无应披露未披露重大信息[5] - 提醒投资者注意交易风险[8]

21智讯1月15日电，航天晨光公告，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并向公 司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司函证，公司不存在应披露而未披露的重大事项。目 前公司主营业务未发生重大改变，生产经营活动正常有序，内外部经营环境未发生重大变化。公司未发 现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未发现涉及市场热点概念事 项。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司股票近期跌幅较大，剔除大盘因素 后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。此外，公司已 于2026年1月10日发布《2025年度业绩预亏公告》，预计2025年度归属于母公司所有者的净利润 为-22,000万元左右，扣除非经常性损益后的净利润为-21,000万元左右，请投资者注意相关风险。 ...

航天晨光公告，2026年1月13日、1月14日、1月15日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人中国航天科工集团有限公司函证，公司不存在应披露而未 披露的重大事项。 ...