证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—023 航天晨光股份有限公司 七届四十一次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解锁期解锁条件成就的议案》 根据《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》，公司首次授 予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件已成就，公司拟申请该部分限制性股 票解禁并上市。本次符合解除限售条件的激励对象共计200名，可解除限售的限 制性股票数量为3,103,750股，约占目前公司总股本的0.72%。 公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司2021年 限制性股票激励计划第二个解除限售期的解锁条件已成就，建议同意公司按相关 规定为符合解除限售条件的激励对象办理解锁及上市相关事宜。 公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2021年限 制性股票激励计划首次授予部 ...

航天晨光股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—022 问题二：公司本期财务报告中盈利表现如何？ 公司回复：公司 2025 年一季度实现营业收入 2.71 亿元，归属于上市公司 股东的净利润-7221 万元。具体情况请参阅公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海 证券交易所网站的《2025 年一季度报告》。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 20 日 15:00-16:00 通过上证路演中心以网络文字互动形式召开了 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 13 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《航天晨光股份有限公司关 于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告》 （公告编号：临 2025-021）。 现将本 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—022 航天晨光股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 20 日 15:00-16:00 通过上证路演中心以网络文字互动形式召开了 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 13 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《航天晨光股份有限公司关 于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-021）。 现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 本次业绩说明会中投资者的提问及公司回复情况如下： 问题一：公司 2024 年营收情况如何，是否完成预期? 公司回复：公司 2024 年度实现营业收入 24.20 亿元，归属于上市公司股东 的净利润-3790 ...

航天晨光股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 公司 2024 年年度股东大会议程 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 26 日下午 2： 00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开，会议由 董事文树梁先生主持，会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | 文树梁 | | 2 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | 卢克南 | | 3 | 公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 邓泽刚 | | 4 | 关于公司 2024 年财务决算和 2025 年财务预 算的议案 | 邓泽刚 | | 5 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | 邓泽刚 | | 6 | 关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额 度的议案 | 邓泽刚 | | 7 | 关于公司与航天科工财务有限责任公司签订 金融服务协议的议案 | 邓泽刚 | | 8 | 关于公司 20 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—021 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00-4:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 4:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 htcgIRM@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果和财务状 ...

关于航天晨光股份公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0205064号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于航天晨光股份有限公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 书友 = 众环专字（2025）0205064 号 航天晨光股份有限公司: 我们接受委托,在审计了航天晨光股份有限公司(以下简称"航天晨光")2024年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《航天晨光股份 公司 2024 年度在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是航天晨光管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注 ...

关于航天晨光股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0205066号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们接受委托,在审计了航天晨光股份有限公司(以下简称"航天晨光公司")2024年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《航天晨光股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是航天晨光公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报 ...

一、关联交易概述 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—017 航天晨光股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司 存贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财 务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，拟在科工财务公司账户的存款余额 日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信 额度。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合 2025 年业务发展需要，公司将 继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2025 年度，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于 10 亿元，科工财务公司为 公司提供不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。 由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法 人，其为公司提供存款 ...

关联交易风险持续评估报告 航天晨光股份有限公司 与航天科工财务有限责任公司 关联交易风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限 责任公司（以下简称财务公司）的《营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司于2001年3月12日根据中国 人民银行《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分 立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复[2001]38 号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中 国航天机电集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、 航天信息股份有限公司等13家公司共同出资30,000万元组 建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。2002年2 月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天 科工财务有限责任公司"。 注册资本：438,489万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉 ...

年审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 航天晨光股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为 对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会（下称审计委员会） 切实对中审众环在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌 区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2024 年末，中审众环拥有合伙 人 216 名、注册会计师 1,304 名，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 723 人。 ...