限制性股票 - 本次可解除限售122,000股，占总股本0.0285%[2][6] - 符合条件激励对象3人[2][6] - 授予日2022年5月10日，登记日20日[6] 人员情况 - 高级管理人员获授20%，任职期满确定是否解限[3] - 原总经理等三人考核达标，剩余股票满足解限条件[5] 股份变动 - 变动前限售股122,000股，变动后为0股[6] - 变动前无限售股427,702,200股，变动后为427,824,200股[6] 相关审核 - 董事会建议为激励对象办理解锁及上市事宜[7] - 监事会认为办理解锁及上市事宜合规[8] - 法律意见书认为满足规定，需履行披露义务[9]

激励计划进程 - 2021年12月27日，公司审议通过《激励计划》等议案[6] - 2022年5月9日，股东大会审议通过计划相关议案并授权董事会[6] - 2025年5月16日，认为第二个解除限售期条件成就[7] - 2025年5月21日，同意为激励对象办理解除限售事宜[7] - 2025年11月14日，审核确认3名高级管理人员满足解除条件[8] - 2025年11月21日，认为3名高级管理人员剩余股票满足解除条件[8] 激励计划规定 - 担任公司董事、高管的激励对象获授股票20%限售至任职期满[9] 现状与后续 - 已履行现阶段必要授权和批准，满足解除条件[8][9] - 尚需履行必要信息披露义务[10]

董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[4] 会议召开规则 - 董事会定期会议应于定期报告披露前两个工作日内召开[9] - 三分之一以上董事、独立董事提议并经全体独立董事过半数同意、代表十分之一以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[10] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[11] - 公司召开董事会定期会议应于会议召开前十日书面通知全体董事，临时会议应于会议召开前五 日书面通知全体董事[11] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[11] 会议召开条件 - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[14] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事与提案关联须回避，无关联董事过半数通过决议[24] 其他规定 - 董事会会议决议经出席会议董事签字后生效[27] - 董事会会议记录应保存二十年[21] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[18] - 非现场会议以多种方式计算出席董事人数[17] - 董事会会议原则上现场召开，也可其他方式[17] - 董事会会议记录包含多项内容[21] - 董事会规则修订需股东会审议通过[23]

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及本 规则的规定行使职权。本规则对公司股东（包括股东代理人）、董事以及列席股 东会的其他人员均具有约束力。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的发展战略和规划； （二）审议批准公司的投资计划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评价，决定 其报酬事项； （四）审议批准董事会报告； （五）审议批准 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—049 航天晨光股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会 计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。首席合 伙人为中国资深注册会计师石文先先生。 2.人员信息 截至 2024 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,304 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环每年均 ...

公司基本信息 - 公司于2001年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股普通股[8] - 公司注册资本为427,824,200元[9] - 公司已发行股份数为427824200股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 收购方持股超5%须向国务院国防科技工业主管部门备案[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[19] - 特定情形收购股份有不同注销或转让期限及比例规定[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[25] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东对决议有请求认定无效或撤销权[30] - 四种情形下决议不成立[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[31] 担保规定 - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[39] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情形须股东会审议[39] - 为资产负债率超70%对象及关联方担保须股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下应召开临时股东会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等有相关流程[44] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[47] - 股东会通知时间、延期取消等有规定[47][48] - 独立董事等提议召开临时股东会有流程[43] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[45] - 股东会会议记录保存20年[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 连续12个月内单笔或累计金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[57] - 单一股东及其一致行动人持股超30%选举董事、选举独立董事实行累积投票制[59] - 股东会通过派现等提案2个月内实施方案[63] 党组织情况 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[65] - 公司党组织领导班子成员7至9人，设党委书记1人等[67] 董事相关 - 部分人员不能担任董事的情形[69] - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高级管理人员及职工代表担任董事不超总数1/2[71] - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工董事1名[77] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事履职、辞任等有相关规定[74] - 董事会设专门委员会，各委员会人员构成有要求[79] - 董事会职权授予、会议召开次数等有规定[80][82] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需2/3以上同意[83] - 董事会会议记录保存20年[86] - 独立董事任职条件及职权行使有规定[88][90] 审计委员会等 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[95] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[96] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期三年，连聘可连任[98][99] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[107] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[108] - 每年度进行一次利润分配，可中期现金分红或发股票股利[109] - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[111] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[111] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘等由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等流程[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[128] - 三种情形下公司应修改章程，有相关流程[132] - 控股股东定义[134] - 章程由董事会负责解释[136]

航天晨光股份有限公司 关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日分别召开 七届四十八次董事会和七届二十九次监事会，审议通过《关于修订<公司章程> 并撤销监事会的议案》等事项，并同意将该议案提交股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、监事会撤销情况 根据 2024 年 7 月 1 日实施生效的新《公司法》、中国证监会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销 监事会，现任监事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款 将不再适用。在股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监 事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编 ...

股东大会信息 - 召开时间为2025年12月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 议案于2025年11月22日经公司七届四十八次董事会审议通过[9] - A股股票代码为600501，股票简称为航天晨光[12] - 股权登记日为2025年12月11日[12] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月12日、15日上午9:00至下午5:00[15] - 信函、电子邮件登记资料应于2025年12月16日中午12:00前送达[15] - 登记地点地址为南京市江宁经济技术开发区天元中路188号，邮编211100[15]

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次监事会以通讯方式 召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年11月21日中午12时。会议应参加 监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—052 航天晨光股份有限公司 七届二十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 - 2 - - 1 - 航天晨光股份有限公司 监事会 2025年11月22日 公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监 事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在 股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前， ...

董事会决议 - 公司七届四十八次董事会于2025年11月14日发通知，表决截止11月21日12时，8名董事实到[2] - 《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》等多项议案表决8票赞成待股东大会审议[3][4][6] - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，表决8票赞成待审议[7] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》表决8票赞成[8] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决8票赞成[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就，部分股份2025年6月3日上市流通[7] - 三名高级管理人员获授限制性股票总量的20%限售至任职期满[7] - 三名激励对象剩余未解锁限制性股票满足解除限售条件[8]