航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 航天晨光股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名外部董事组成，其中独立 董事三名，其中主任委员由审计专业的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议， 具体情况如下： 1、2024年4月18日，审计委员会以现场+通讯方式召开 了2024年度第一次会议，会议主要听取了审计机构中审众环 会计师事务所（以下简称中审众环）关于2023年度审计情况 的汇报以及公司相关部门关于定期报告、财务相关议案、内 部控制相关情况的汇报，并就相关问题进行提问和沟通。会 议审议通过《公司2023年年度报告》《公司2024年一季度报 告》《公司2023年度内控体系工作报告》《公司2023年度内 部控制评价报告》《公司2023年度财务决算》《公司2023年 度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划》共6项议题， 并同意将上述议题提交董事会审议。 1 航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2、2024年8月20日，审计委员会以通讯方式召开了2024 ...

航天晨光股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 133 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878 号 航天晨光股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天晨光公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

人事变动 - 集团公司推荐赵康为公司董事、董事长[1] - 集团公司建议文树梁不再担任公司董事、总经理职务[1] 人员信息 - 赵康出生于1970年3月[3] - 赵康曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长等职务[3]

会议相关 - 公司七届二十四次监事会于2025年3月21日发通知，3月28日中午12时截止表决[2] - 会议应到4名监事，实到4名[2] - 监事会表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划2人因工作调整不符条件[3] - 公司将回购注销2人已获授未解除限售的限制性股票[3]

会议信息 - 公司七届三十九次董事会于2025年3月21日发通知，3月28日中午12时截止表决[2] - 应参加董事8名，实参加8名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度全面预算的议案》8票赞成通过[3] - 《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》8票赞成通过[4] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》7票赞成通过[6] 股票回购 - 公司需回购注销2名激励对象60300股限制性股票[5]

限制性股票回购 - 本次回购60,300股，涉及2人，占回购前总股本0.014%[2] - 回购注销后总股本由431,208,000股减至431,147,700股[2] - 本次回购价格7.35996元/股，金额443,805.588元加利息，用自有资金[2][11] 历史限制性股票操作 - 2022年5月10日向214人授予1,064.5万股[5] - 2023年6月29日取消授予预留75万股[5] - 2023 - 2025年多次回购注销不同数量股票[6][7] 其他情况 - 2人因工作调整不再符合激励条件[15] - 回购注销符合规定，已获必要批准授权[15][17] - 公告于2025年3月29日发布[20]

股份回购 - 公司将回购注销2名激励对象60,300股限制性股票[2] - 回购后总股本减至431,147,700股，注册资本减至431,147,700元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点为证券投资部，邮编211100[4] - 申报时间为2025.3.29起45天内工作日9:00 - 17:00，联系人赵秀梅，电话025 - 52826031[4]

激励计划进程 - 2021年12月27日董事会和监事会审议通过《激励计划》[5] - 2021年12月28日于上交所网站披露《激励计划》文件[7] - 2022年4月20日收到国资委原则同意批复[7] - 2022年5月9日股东大会审议批准本计划[9] 股票授予与价格调整 - 2022年5月10日首次授予限制性股票1064.50万股，价格7.45元/股[10] - 2023年8月14日授予股份回购价格调整为7.42元/股[11] - 2024年10月28日授予股份回购价格调整为7.35996元/股[12] 回购注销情况 - 2025年3月28日同意回购60300股限制性股票[13] - 回购原因是激励对象调动至子公司[16] - 回购价格7.35996元/股，资金为自有资金[18]

人事变动 - 公司职工监事刘进江因退休离任，离任后不在公司担任任何职务[1] - 刘进江辞呈自送达监事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月11日[2]

公司决策 - 七届三十八次董事会3月3日发通知，3月10日中午12时截止表决[2] - 会议应到、实到董事均为8名[2] 业务调整 - 中日合资子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期清算注销[3] - 公司将成立环保装备分公司继续经营环保业务[3] - 《关于成立环保装备分公司的议案》8票赞成通过[3]