航天晨光股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205880号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205880 号 航天晨光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天晨光公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天晨光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第 1页共 2页 中审众环 (合伙) 中国注册会计师: ...

●被担保人名称：被担保人为公司控股（或全资）子公司。 ●本次担保金额：经公司七届四十次董事会审议通过，2025 年度拟为控股（或 全资）子公司提供担保不超过 31,500 万元。 ●对外担保累计金额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 14,660.62 万元，全部为公司向子公司提供的担保。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—015 航天晨光股份有限公司 2025 年为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司 2025 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司 2025 年为控股子公 司提供担保的议案》，2025 年度拟为控股（或全资）子公司提供担不超过 31,500 万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。 具体如下： - 1 ...

航天晨光股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审 计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行 了沟通，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分 满足了公司年度报告披露时间要求。 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市 武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2024 年末，中审众环拥 有合伙人 216 名、注册会计师 1,304 名，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师履行的程序 公司于 2024 年 11 月 21 日召开的七届三十六次董事 会及 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘中审众环担任 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—016 航天晨光股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务 有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。科 工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银 行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。 一、 关联交易概述 为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，航天晨光 股份有限公司（以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融服务协 议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款及其他综合信贷服务、结算和中 国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。在协议有效期内，公 司及子公司在科工财务公司开立的内部账户存款日均余额不高于10亿元；科工 财务公司为公司提供不超过人民币1 ...

航天晨光股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年度，公司为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东 利益，制定了《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，经 2024 年 8 月 30 日召开的七届三十三次董事会审议通过并披露。行动方案发布以来，公司积 极开展落实工作，现将行动方案的执行及评估情况报告如下： 一、聚焦主责主业，全方位推进经营工作提质增效 2024 年，面对复杂严峻的外部形势和前所未有的经营压力，公司聚焦主责 主业，深化转型升级，坚决筑牢"两大支柱"，围绕年度奋斗目标，在党建引领、 改革创新、固本强基等方面开展了一系列务实有效的工作： 一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入推进中 央巡视反馈问题整改，做深做实巡视整改"后半篇文章"。实现党委巡察全覆盖， 风清气正的政治生态得到持续巩固。二是聚焦主责主业，以自身所能服务国家所 需。核废处理系统成功应用于"国和一号"示范工程；长征 ...

航天晨光股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 270,757,963.31 | 358,902,622.30 | -24.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -72,208,344.77 | -76,818,377.54 | 不 ...

1 / 220 航天晨光股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600501 公司简称：航天晨光 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 航天晨光股份有限公司2024 年年度报告 航天晨光股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 2025 年 4 月 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 四、公司负责人文树梁、主管会计工作负责人邓泽刚及会计机构负责人（会计主管人员） 秦瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 二、公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 否 九、 是否 ...

航天晨光股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就公司在任独立董事顾冶青女士、叶青先生、 姜绍英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。 航天晨光股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于航天晨光股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0205065号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于航天晨光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0205065 号 航天晨光股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天晨光股份有限公司(以下简称"航天晨光公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是航天晨光公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

关于本报告 本报告是由航天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光""公 司"或"我们"）向社会发布的第 2 份环境、社会与治理（ESG） 报告，秉承着真实、可靠的原则，向各利益相关方披露航天晨光 2024 年在环境、社会和治理领域开展的工作及取得的成果。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 编制依据 本报告严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告 ( 试行 )》相关要求，同时 参考国务院国有资产监督管理委员会（"国资委"）《提高央企控 股上市公司质量工作方案》中的 ESG 要求及《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、全球报告倡议组织（GRI）发布的 《GRI 可持续发展报告标准》和《联合国可持续发展目标企业行动 指南》（SDGs）等相关要求进行编制。 报告编制原则 重要性：以利益相关方沟通结果为参考，并采用重要性评估的方 式，识别本公司报告期内的重要性议题，进而围绕重要性议题编 制本报告。 量化：适时 ...