董事会会议 - 七届四十二次董事会于2025年5月21日发通知资料[2] - 现场会议于5月26日下午4时在公司本部召开[2] - 通讯表决截止时间为5月26日下午5时[2] - 应参加董事8名，实参加8名[2] 人事变动 - 董事会选举赵康任第七届董事会董事长，8票赞成[3] - 战略委员会委员调整，赵康任主任委员[4] - 提名委员会委员调整，顾冶青任主任委员[4] - 审计和薪酬与考核委员会成员不变[4] 董事长信息 - 赵康1970年3月生，现任党委书记等职[5]

股权激励计划批准与授权 - 公司第七届董事会第五次会议于2021年12月27日审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予限制性股票并获监事会通过 [5] - 2022年4月20日获国务院国资委批复同意实施限制性股票激励计划 [6] - 2022年5月9日股东大会批准计划并授权董事会办理解除限售及回购注销事宜 [7] - 2022年5月10日调整首次授予数量至1,064.50万股，授予价7.45元/股，限售期24个月 [8] 解除限售条件与执行 - 第二个解除限售期为首次登记完成36-48个月内，可解锁33%权益数量 [13] - 公司层面需满足2023年净利润复合增长率≥16%（实际17.41%）、净资产收益率≥3.15%（实际3.19%）及△EVA>0 [15][20] - 激励对象个人考核需达标，董事/高管解锁比例13%（对应本期39.39%），其他人员因考核优秀解锁100% [16][20] - 2025年5月21日董事会确认第二个解除限售期条件已成就 [11] 回购注销安排 - 因第三个解除限售期业绩未达标（2024年净利润亏损3.79亿元），需回购3,323,500股未解锁股票 [21][22] - 回购价按授予价7.35996元/股（经2022-2023年权益分派调整）与市价孰低确定，资金来自自有资金 [23] - 回购注销程序符合《管理办法》及激励计划规定 [24] 法律合规性结论 - 公司已履行必要的批准程序，解除限售及回购注销符合《管理办法》《试行办法》等法规要求 [12][24] - 尚需完成信息披露及注册资本变更登记手续 [24]

监事会会议召开情况 - 公司七届二十六次监事会以通讯方式召开 会议通知和资料于2025年5月16日通过邮件和直接送达方式发送给全体监事 [1] - 会议表决截止时间为5月21日中午12时 应参加监事4名 实际参加监事4名 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划解锁情况 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件已成就 将为200名激励对象办理解除限售事宜 [1] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为4票赞成 0票弃权 0票反对 [2] 限制性股票回购注销情况 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就 将回购注销第三期未解除限售股票 [2] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 未损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为4票赞成 0票弃权 0票反对 [2]

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—024 航天晨光股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次可解除限售的限制性股票数量：3,103,750 股 2、本次符合解除限售条件的激励对象人数：200 人 3、公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月21日以通讯方式召开 的七届四十一次董事会和七届二十六次监事会，分别审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。依据 《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），公司首次授 予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已成就。相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—026 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的公告》（临2025-025）。 2、申报时间：自2025年5月22日起45天内（工作日9:00—17:00）。以邮寄 方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 ...

股份回购 - 拟回购注销200名激励对象第三期限制性股票3323500股，占回购前总股本0.77%[2] - 回购完成后，总股本将由431147700股减至427824200股[2] - 本次回购价格7.35996元/股，金额24460827.06元，资金为自有资金[10][11] 历史股份操作 - 2022年5月10日，向214名激励对象授予限制性股票1064.5万股[5] - 2023年6月29日，取消授予预留的75万股限制性股票[6] - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票[6][7][8] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 379032206.03元，不满足业绩考核目标[9] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动后数量122000股，占比0.03%[13] - 无限售条件股份变动后数量427702200股，占比99.97%[13] 相关决议 - 董事会薪酬与考核委员会建议同意回购注销[15] - 监事会认为回购注销符合规定[16] - 律所认为回购注销已获必要批准和授权[17]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法（2018修正）》《上市公司股权激励管理办法 （2025修正》（以下合称《管理办法》）1、《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，就2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）第 二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售）以及公司拟回购 注销本计划授予的部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所 ...

会议信息 - 公司七届二十六次监事会于2025年5月16日发通知，表决截止5月21日中午12时[2] - 应参加监事4名，实参加4名[2] 议案审议 - 审议通过为200名激励对象办理解除限售事宜，4票赞成[3] - 审议通过回购注销第三期未解除限售限制性股票，4票赞成[4]

激励计划解锁情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就，200名激励对象可解除限售3103750股，约占总股本0.72%[3] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就[5] 议案表决情况 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》7票赞成通过[3] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限制性股票的议案》7票赞成通过[5] 股票处理 - 公司拟回购注销200名激励对象所持第三个解除限售期的3323500股限制性股票[5]

业绩说明会召开情况 - 航天晨光股份有限公司于2025年5月20日15:00-16:00通过上证路演中心以网络文字互动形式召开了2024年度暨2025年一季度业绩说明会 [1] - 公司高管顾冶青、叶青、姜绍英出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通 [2] 2024年度业绩情况 - 2024年度实现营业收入24.20亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.7903亿元，未完成年初计划 [2] 2025年一季度业绩情况 - 2025年一季度实现营业收入2.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为-7221万元 [2] 2025年重点发展项目 - 2025年将重点推动核工装备、压力容器、航天防务配套等市场拓展 [3] - 深化三大核电集团市场开发，重点拓展核聚变、核废处理等专项市场 [3] - 围绕国家管网等重点客户单位，加强氢能、低温、长输管线等新动能市场培育，推动高参数压力容器市场开发 [3] - 推进集团公司内外部单位业务交流及供需对接，围绕热成形、精密机加等领域拓展新市场 [3]