财务数据 - 2024年度实现营业收入221,878.64万元[15] - 2024年度实现净利润80,972.15万元[15] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额11,793,791.77万元[15] - 截至2024年12月31日，发放贷款余额2,821,594.72万元[15] - 截至2024年12月31日，存放同业8,826,607.83万元[15] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为26,957.97万元[18] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额为35,900.00万元[18] - 截至2024年12月31日，公司货币资金31,692.60万元[18] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款比例85.06%[18] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款比例73.42%[18] 其他信息 - 2024年8月6日，财务公司因贷款“三查”不尽职被罚款70万元[15] - 公司制定了在财务公司办理金融业务的风险处置预案[18] - 2024年度公司在财务公司的存款安全性和流动性良好[18] - 公司未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷[19] - 公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控[20] - 公司将继续每半年对财务公司进行持续风险评估[20]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘中审众环议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环有合伙人216名、注册会计师1304名等[1] 审计工作结果 - 中审众环对公司2024年相关审计出具标准无保留意见报告[3] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价中审众环，认可其资质能力[3] - 审计期间与审计师充分沟通，审阅报告并同意提交[5] - 评价中审众环完成2024年度审计工作较好[6] - 2024年度履行对会计师事务所监督职责[7]

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—019 航天晨光股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

会议信息 - 公司七届二十五次监事会于2025年4月15日发通知和资料，4月24日17时截止表决[2] - 会议应参加监事4名，实参加4名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决4票赞成，部分需提交股东大会审议[3][4][6]

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—014 航天晨光股份有限公司 七届四十次董事会决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》 本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十次董事会以通讯方式召开。 公司于 2025 年 4 月 15 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料，本次会议表决截止时间为 2025 年 4 月 24 日 17 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—014 航天晨光股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情 况说明 1 公司不存在相关情况。 三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50%以上但分红比例低于 50%的情况说明 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现的归属 于上市公司股东的净利润为-379,032,206.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司 ...

航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 （姜绍英） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 女，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，大学文化，注册 会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、 纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、 评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事 务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所 有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师 务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全 面工作。自 2024 年 1 月起 ...

顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研 究生，自 2007 年 11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为 事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任 南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协 会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事 法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理 事等社会职务。 （二）独立性自查情况说明 航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （顾冶青） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及 董事会专门委员会委员以外的任何 ...

航天晨光独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大 学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理 事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊 Journal of Accounting Research，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理 世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基 金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任 《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research、China Journal of Accounting Studies 等学术 期刊匿名评审人。 （二）独立性自查情况说明 航天晨光股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶青） 2024 年，作为航天晨光股份有限公司的独立董事，我严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降至-0.88元，同比减少617.65%，2023年为0.17元 [1] - 每股净资产下降至4.25元，同比减少18.89%，2023年为5.24元 [1] - 每股未分配利润由正转负至-0.15元，同比减少118.99%，2023年为0.79元 [1] - 营业收入大幅下降至24.2亿元，同比减少36.62%，2023年为38.18亿元 [1] - 净利润由盈转亏至-3.79亿元，同比减少626.39%，2023年为0.72亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降至-18.52%，同比减少680.56%，2023年为3.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21533.34万股，占流通股比例50.71%，较上期增加830.05万股 [2] - 中国航天科工集团有限公司和南京晨光集团有限责任公司分别为第一和第二大股东，持股比例分别为25.00%和21.11%，持股数量未发生变化 [3] - 深圳市玺恒投资有限公司持股比例0.96%，较上期增加173.43万股 [3] - 新增6名股东进入前十大股东名单，包括熊宗波、刘各菊等 [3] - 6名股东退出前十大股东名单，包括天治基金-工商银行-华融信托等 [3] 分红送配方案情况 - 公司本报告期不分配不转增 [4]