回购情况 - 本次回购60,300股限制性股票，涉及2人，占回购前总股本0.014%[2] - 回购注销后总股本由431,328,600股减至431,268,300股[2] - 限制性股票回购价格为7.35996元/股[2] - 公司用于本次回购资金为443,805.588元加银行同期存款利息[10] 过往激励情况 - 2022年5月10日向214名激励对象授予1,064.5万股限制性股票[5] - 2023年6月29日取消授予预留的75万股限制性股票[5] - 2023年10月31日回购注销31万股限制性股票[6] - 2024年3月26日回购注销26万股限制性股票[7] - 2024年5月20日回购注销3万股限制性股票[7] 其他信息 - 回购后有限售条件股份占比2.32%，无限售条件股份占比97.68%[11] - 有七届三十五次董事会决议等多项决议[16] - 律所出具回购注销相关法律意见书[16] - 公告发布时间为2024年10月30日[17]

激励计划授予情况 - 2021年拟授予限制性股票1206.40万股（含预留75.00万股）[5] - 2022年首次授予数量调整为1064.50万股，授予价7.45元/股[11] 激励计划流程 - 2021年12月相关会议审议通过《激励计划》[5] - 2022年4月获国资委原则同意批复[8] - 2022年5月股东大会批准，确定授予日[10][11] - 2022年5月完成首次授予登记[12] 利润分配与价格调整 - 2023年2022年度每10股派现0.30元，回购价调为7.42元/股[12] - 2024年2023年度每股派现0.06004元，回购价调为7.35996元/股[13] 回购注销情况 - 两名激励对象60300股未解锁股票将被回购注销[13][15] - 回购价7.35996元/股，资金源于自有资金[17]

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—052 航天晨光股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十四次董事会以通讯方式召 开，公司于2024年10月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为10月18日中午12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2024年10月19日 - 1 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会聘张晓艳女士任 公司副总经理（简历请见附件）。 公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士符合《公 司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的有关规定，具备担任公司副 总经理的 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月31日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议9月27日14时召开，出席股东及代理人0名，持股0股[6] - 网络投票9月27日进行，637名股东参与，持股199,168,572股，占比46.1756%[7] 议案表决情况 - 《选举韩国庆先生为公司董事》议案，同意198,797,872股，占比99.8138％[11] - 《陈甦平先生不再担任公司董事职务》议案，同意198,818,172股，占比99.8240％[11] - 《选举王吉才先生为公司董事》议案，同意198,800,672股，占比99.8152％[12] - 《韩国庆先生不再担任公司监事职务》议案，同意198,825,172股，占比99.8275％[12]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月27日召开[2] - 出席会议股东和代理人637人[2] - 出席股东所持表决权股份199,168,572股，占比46.1756%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席7人[3] - 公司在任监事5人，出席5人[5] 议案表决情况 - 选举韩国庆为董事，A股同意票数198,800,672，比例99.8152%[6] - 陈甦平不再任董事，A股同意票数198,818,172，比例99.8240%[5] - 选举王吉才为监事，A股同意票数198,800,672，比例99.8152%[6] - 韩国庆不再任监事，A股同意票数198,825,172，比例99.8275%[6]

业绩情况 - 压力容器全年交付量预计略低于去年[2] - 压力容器上半年营收同比降约1.5亿元[3] 业务发展 - 核工装备市场建专业团队并加大投入[4] - 后勤保障装备多重点项目推进，部分落地[4] 未来展望 - 高管根据市场等决定是否减持[5] - 核工装备产品竞争优势强，政策利好需求[5]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月27日下午14:00召开[1] - 会议议程含宣布召开、宣读规则等[1] - 表决采用现场与网络投票结合，结果由上证所合并统计[3] 人事调整 - 提名韩国庆为董事，陈甦平不再担任[6] - 提名王吉才为监事，韩国庆不再担任[10] 表决安排 - 每张表决票设2项议案，4项表决内容[16] - 表决用蓝或黑色笔，红笔或铅笔无效[16] - 安排股东和监事代表与律师计票、监票[16]

减持人员信息 - 总经理文树梁持股268,000股，占比0.0621%，拟减持不超67,000股，占比不超0.0155%[2][3][5] - 副总经理孙建航持股208,000股，占比0.0482%，拟减持不超52,000股，占比不超0.0121%[2][3][5] - 财务负责人兼董秘邓泽刚持股134,000股，占比0.0311%，拟减持不超33,500股，占比不超0.0078%[2][3][5] 减持相关情况 - 股份源于2021年限制性股票激励计划，33%于2024年5月27日解禁[4] - 减持期为2024年10月17日至2025年1月16日，停牌顺延[5] - 减持方式为集中竞价，按市场价，因自身资金需求[5] - 减持计划实施有不确定性，不会变更控制权，合规[6][7]

业绩说明会信息 - 2024年9月20日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年9月11日至9月19日16:00前可提问[2][5] 参会及联系信息 - 党委书记、总经理等参加[5] - 联系人赵秀梅，电话025 - 52826031，邮箱htcgIRM@163.com[6]

会议情况 - 公司七届三十三次董事会于2024年8月30日召开，应参加董事8名，实参加7名[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文和摘要》等多项议案表决均全票通过[3][5][6][7][8] 人事变动 - 提名韩国庆为公司董事人选，陈甦平不再担任[5] 人员信息 - 韩国庆1979年6月生，现任晨光集团副总经理等职[11]