上 海 证 券 交 易 所 当事人： 恽伶俐，黑牡丹（集团）股份有限公司时任财务总监。 根据《江苏证监局关于对黑牡丹（集团）股份有限公司、戈亚 芳、葛维龙、陈强、恽伶俐采取出具警示函措施的决定》（[2023]52 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职 责履行方面，存在以下违规行为。 上证公监函〔2023〕0205 号 一、未按规定确认收入 关于对黑牡丹（集团）股份有限公司有关责任 人予以监管警示的决定 根据《警示函》认定，公司未根据相关会计准则的规定，按业 务实质对公司棉纱贸易业务采用净额法确认收入，导致公司 2021 年 年报存在虚增营业收入的情形。 2023 年 6 月 30 日，公司披露会计差错更正的公告显示，公司对 纺织品贸易业务按照收入准则的要求进行了重新梳理以判断公司在 交易中的身份，对上述业务自"总额法"调整为"净额法"确认营 业收入，并由此追溯调整 2021 年度财务报表。会计差错更正后， 2021 年年报中，调减营业收入 1,039.73 万元，调减营业成本 1 1,039.73 万元，分别占更正后金额的 ...

〔2023〕130 号 关于对黑牡丹（集团）股份有限公司及有关 责任人予以纪律处分的决定 上海证券交易所 纪律处分决定书 当事人： 黑牡丹（集团）股份有限公司，A 股证券简称：黑牡丹，A 股证券代码：600510； 戈亚芳，黑牡丹（集团）股份有限公司时任董事长； 葛维龙，黑牡丹（集团）股份有限公司时任总经理； 陈 强，黑牡丹（集团）股份有限公司时任财务总监。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 根据《江苏证监局关于对黑牡丹（集团）股份有限公司、戈 亚芳、葛维龙、陈强、恽伶俐采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 52 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，黑牡丹 （集团）股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关 责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 （一）未按规定确认收入 根据《警示函》认定，公司 2020 年未根据相关会计准则的 规定，按业务实质对子公司深圳市艾特网能技术有限公司（以下 简称艾特网能）机电总包类业务采用净额法确认收入，导致公司 2020 年年报存在虚增营业收入的情形。此外，公司未根据相关 会计准则的规定，按业务实质 ...

北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R CE Un E Fir YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG· 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:黑牡丹(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受黑牡丹(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《黑 牡丹(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,指派 本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-065 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 689,921,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.3029 | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-064 3、起息日：2023 年 9 月 1 日 4、发行规模：1.26 亿美元 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 19 日和 2022 年 9 月 7 日召开九届八次董事会会议和 2022 年第二次临时股东大会， 审议并通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》，同意公司以境外 全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称"黑牡丹香港控股"）作为 发行主体，发行不超过 1.26 亿美元或其他等值货币的境外债券（具体详见公司 公告 2022-054、2022-065）。 2023 年 3 月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备 案登记证明》（发改办外资备[2023]106 号）。 近日，黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作，截至本公告披露日， 发行款 1.26 亿美元已到账，具体 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2023 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日下午 13:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2023年9月8 日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议 室 会议出席对象： 1、2023 年 9 月 1 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书 面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事长 ...

股东大会与股东信息 - 2022年年度股东大会参加会议表决的股东及授权代表25人，代表有表决权的股份数695,076,567股，占公司有表决权股份总数的66.5280%[2] - 截至报告期末普通股股东总数43,510户[29] - 公司第一大股东常高新集团有限公司持股522,662,086股，占总股本的50.03%[47] - 第二大股东常州国有资产投资经营有限公司持股96,458,412股，占总股本的9.23%[47] 限制性股票激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的限制性股票数量为8,942,401股[28] - 2023年8月17日，公司对2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,228,625股进行了回购注销[28] - 有限售条件股份减少8,942,401股，占比从2.85%降至2.00%[43] - 无限售条件流通股份增加8,942,401股，占比从97.15%升至98.00%[43] - 2020年限制性股票激励计划激励对象解除限售8,942,401股[46] 财务数据与业绩 - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为111,146,367.15元，同比增长46.14%[60] - 公司2023年上半年EBITDA全部债务比为0.04，同比增长100.00%[60] - 公司2023年上半年利息保障倍数为1.47，同比增长79.27%[60] - 公司2023年上半年现金利息保障倍数为0.78，同比增长114.13%[60] - 公司2023年上半年EBITDA利息保障倍数为1.70，同比增长58.88%[60] - 公司2023年上半年资产负债率为64.81%，同比下降0.58个百分点[60] - 公司2023年上半年流动比率为1.80，同比增长4.05%[60] - 公司2023年上半年速动比率为1.07，同比增长8.08%[60] - 公司2023年上半年营业总收入为25.43亿元人民币，同比增长55.6%[96] - 公司2023年上半年营业总成本为23.72亿元人民币，同比增长46.3%[96] - 公司2023年上半年研发费用为1209.81万元人民币，同比下降65.1%[96] - 公司2023年上半年综合收益总额为9466.59万元人民币，同比下降49.9%[98] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.20亿元人民币，同比下降46.5%[98] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.12元人民币，同比增长50%[98] - 公司2023年上半年营业收入为524.97万元人民币，同比下降76.1%[99] - 公司2023年上半年营业成本为422.95万元人民币，同比下降80.6%[99] - 公司2023年上半年投资收益为3.02亿元人民币，同比下降3.5%[99] - 公司2023年上半年利息收入为1829.70万元人民币，同比增长22.8%[99] - 公司2023年上半年营业收入及净利润较上年同期增加，主要由于房地产项目交付周期影响，2022年房地产项目集中在下半年交付，本期交付的房地产项目较上年同期增加[121] - 公司2023年上半年营业收入为254,330.83万元，同比增长55.62%[155] - 归属于母公司所有者净利润为12,566.75万元，同比增长43.19%[155] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[141] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[141] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比增长57.14%[141] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加0.34个百分点[141] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.10%，同比增加0.31个百分点[141] - 公司报告期内营业收入为25.43亿元，同比增长55.62%，归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比增长43.19%[165] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长46.14%[166] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，同比改善78.17%[166] - 公司报告期末总资产为307.50亿元，同比下降2.36%，归属于上市公司股东的净资产为99.01亿元，同比下降0.54%[166] - 公司报告期内非经常性损益项目合计为1452.11万元，主要包括固定资产处置收益、政府补助和理财产品投资收益[167][168] - 公司报告期末货币资金为6.14亿元，存货为35.32亿元，固定资产为3.72亿元，合计受限资产为45.18亿元[164] 子公司与投资项目 - 2023年6月，黑牡丹置业向无锡绿鸿提供总金额不超过47,250.00万元借款，截至报告期末，公司已向无锡绿鸿提供借款本金余额为43,083.44万元[19] - 2023年3月31日，黑牡丹置业与常州市新北土地储备中心签订了《国有土地使用权收购协议之补充协议》，收储价格确定为79,850.13万元，截至报告期末，公司已按合同约定取得回款79,850.13万元[22] - 星辰置业15%股权交易价格为0元，绿都房地产以0元受让股权并完成实缴出资[36] - 绿都房地产向星辰置业提供4.24亿元借款，年利率4.75%，借款期限至2024年10月16日[36] - 绿都房地产向星辰置业增资301.54万元，持股比例由15%增至35%[36] - 绿都房地产再次向星辰置业提供5.66亿元借款，年利率4.75%，借款期限至2024年11月9日[36] - 绿都房地产向星辰置业提供2100万元借款，年利率4.75%，借款期限为24个月[36] - 绿都房地产增资1301.46万元，环龙实业增资2417万元，星辰置业注册资本增至5000万元[36] - 黑牡丹置业增资408.16万元，取得浙江港达51%股权[41] - 公司持股赛迈科比例为8.20%，赛迈科全资子公司在宁夏银川市新建特种石墨产能项目持续推进中[185] - 黑牡丹置业2023年上半年实现营业收入98,460.86万元，净利润-184.42万元，较上期减少3,952.07万元，主要因利息收入减少[196] - 黑牡丹建设2023年上半年实现营业收入27,504.83万元，净利润4,176.98万元，较上期增加529.88万元，主要因收入增加[196] - 绿都房地产2023年上半年实现营业收入749.81万元，净利润-757.74万元，较上期减少733.04万元，主要因商品房销售减少[196] - 牡丹瑞都2023年上半年实现营业收入58,862.79万元，净利润7,740.95万元，较上期增加8,267.62万元，主要因交付增加[196] - 黑牡丹纺织2023年上半年实现营业收入34,177.85万元，净利润171.03万元，较上期增加1,232.25万元，主要因原材料成本下降[196] - 黑牡丹香港2023年上半年实现营业收入15,070.85万元，净利润1,361.58万元，较上期增加374.50万元，主要因销售收入增加[196] - 黑牡丹科技园2023年上半年实现营业收入458.69万元，净利润-163.02万元，较上期减少3,968.64万元，主要因交付减少[196] 担保与负债 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计7.24亿元[39] - 报告期末公司对子公司担保余额合计39.17亿元[39] - 公司担保总额占净资产的比例为39.56%[39] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为16.58亿元[39] - 公司无形资产从75,400,168.23元减少至91,875,838.10元[66] - 公司递延所得税资产从497,340,729.50元增加至513,695,270.97元[66] - 公司其他非流动资产从1,829,712,943.14元减少至1,762,321,927.77元[66] - 公司资产总计从30,749,874,559.12元增加至31,493,971,785.57元[66] - 公司短期借款从1,056,257,809.73元增加至1,096,858,731.68元[66] - 公司应付账款从890,764,752.78元增加至1,040,133,343.20元[66] - 公司合同负债从2,151,283,772.20元增加至2,418,688,137.07元[66] - 公司流动负债合计从13,964,506,438.71元增加至14,941,889,293.31元[66] - 公司非流动负债合计从5,963,372,500.00元减少至5,650,962,473.43元[66] - 公司所有者权益合计从10,821,995,620.41元增加至10,901,120,018.83元[67] 债券与融资 - 2021年公司债券（第一期）发行总额为65,800.00万元，利率为4.80%，到期日为2024年1月27日[74] - 2022年公司债券（第一期）发行总额为100,000.00万元，利率为3.50%，到期日为2025年9月16日[74] - 2023年公司债券（第一期）发行总额为65,800.00万元，利率为3.70%，到期日为2026年8月10日[74] - 2020年公司境外债券发行总额为1.2亿美元，利率为5.00%，期限为3年[76] - 2023年度第一期中期票据发行总额为100,000.00万元，利率为3.40%，到期日为2025年3月10日[78] - 2023年度第二期超短期融资券发行总额为66,000.00万元，利率为2.80%，到期日为2024年4月23日[78] - 2023年度第二期绿色中期票据发行总额为30,000.00万元，利率为3.60%，到期日为2026年8月17日[78] - 2022年度第二期超短期融资券发行总额为6.10亿元，利率为2.08%，期限为180天[80] - 2023年度第一期超短期融资券发行总额为6.50亿元，利率为3.50%，期限为180天[80] - 2020年度第一期中期票据发行总额为10亿元，利率为4.00%，期限为3年[80] 房地产项目 - 苏州兰亭半岛生活广场项目住宅及商业已全面售罄，仅剩车位在清售尾盘[41] - 星月湾项目住宅售罄并已顺利竣工交付[41] - 望月湾项目住宅售罄并已顺利竣工交付[41] - 牡丹三江公园项目已全部售罄[41] - 牡丹蓝光晶曜项目已顺利竣工交付，持续推进商铺、车位去化[41] - 牡丹招商公园学府项目一期已竣工交付，二期正在推进验收[181] - 牡丹大观和苑项目已开盘预售，建筑主体工程有序推进[181] - 牡丹都汇项目已取得施工许可证，计划下半年开盘预售[181] - 黑牡丹常州数字经济产业园1、2厂房已完成竣工备案，二期已开工[181] 纺织业务与技术 - 黑牡丹纺织2022年重点研发的泡沫染色技术，可减少用水量93%，减少蒸汽耗用量86%，减少化学品消耗75%，减少耗电量28%，减少碳排放30%[7][8] - 公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系[148] - 公司开发的"清洁染色牛仔面料"等5个产品获得常州市高新技术产品认定证书[183] - 公司纺织板块加快"走出去"步伐，推进海外布局进程[182] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省常州市青洋北路47号，办公地址与注册地址相同[118] - 公司法定代表人为葛维龙，董事会秘书为何晓晴，证券事务代表为朱诗意[137] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室，信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》[118] - 公司网址为http://www.blackpeony.com，电子信箱为600510@blackpeony.com[118] - 公司外文名称为BLACK PEONY(GROUP)CO.,LTD.，外文名称缩写为BLACK PEONY[137] - 公司董事会全体董事出席了董事会会议[128] - 公司负责人葛维龙、主管会计工作负责人恽伶俐及会计机构负责人薛晖声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[129] 其他 - 公司主营业务涵盖城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、建筑施工、产业园区运营、纺织服装业务等[151] - 公司是"AA+"信用评级的国有控股上市公司，拥有多元化的融资渠道[154] - 公司报告期内实施城市公用基础设施、保障性住房、商品房等项目建设总面积达81.81万㎡，竣工房屋建筑面积55.87万㎡，市政道路约0.64公里[156] - 公司前期共签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元，其中新北区两馆两中心PPP项目已收储完成，PPP一期和二期项目中的多个子项目已完工并进入运维阶段[156] - 达辉建设获建筑工程施工总承包壹级资质，提升了产业链一体化实施能力，并中标并实施推进了黑牡丹数字经济产业园建筑工程和盐城大丰区人才公寓EPC项目[156] - 八达路桥中标并开工建设龙江路高架北延工程项目，新中标常州武高新工业污水处理（一期）项目生态安全缓冲区工程和2022年污水主管网延伸工程市政总承包一标段[156] - 2022年末我国常住人口城镇化率为65.22%，江苏省达到74.42%[171] - 公司新型城镇化建设业务包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发等，业务布局常州、苏州、无锡等地区[171] - 黑牡丹科技园建成载体面积约29.40万平方米，在建载体约6.4万平方米，入驻检验检测相关机构100余家[181] - 南城脚·牡丹里文化创意产业园已开业商家达30余家，招商出租率近90%[181] - 公司荣获"2022年度江苏省优质工程奖扬子杯"及"2022年度常州市市政优质工程"等多个奖项[181] - 国家"三箭齐发"政策支持房地产市场平稳发展，但行业面临模式创新和业务转型挑战[197]

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号:2023-063 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日（星期五）至 08 月 31 日（星期四）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（600510@blackpeony.com）进行提问， 公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 08 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易 ...

2022 年 12 月 24 日，公司发布了《关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告》， 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕GN32 号），公司绿色债 务融资工具注册金额为人民币 20 亿元（详见公司公告 2022-091）。 2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日，公司发行了"黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据"（债券简称"23 黑牡丹 GN002"；债券代码：132380056）， 实际发行总额为人民币 3 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，按面值平 价发行，发行利率为 3.60%，主承销商为南京银行股份有限公司，联席主承销商为招 商银行股份有限公司，发行款人民币 3 亿元已于 2023 年 8 月 17 日到账。 本期绿色中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-057 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2023年度第二期绿 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-056 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,228,625 | 4,228,625 | 2023 8 | 年 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2020 年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划中的 2 名激励对象因个人 原因已离职，1 名激励对象已退休，45 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职 （其中包含 14 名激励对象 2021 年度考核结果为"C 及格"或"D 不合格"），黑牡 丹（集团）股份有限公司（以下简称" ...