内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 设自我评价和内部审计双重监督机制[15] 定量标准 - 财务报告内控净资产错报重大缺陷标准为≥0.5%[13] - 财务报告内控利润总额错报重大缺陷标准为≥5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为5000万元及以上[14] 工作规划 - 2023年围绕“稳经营、防风险、提质效、促改革”开展工作[17] - 2024年围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”完善内控体系[17]

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 会议召开前三日通知，可不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 细则自董事会决议通过施行[14] - 细则解释权归公司董事会[14]

业绩与分红 - 2024年拟派发现金红利1.29亿元，占2023年净利润35.41%[8] - 自2002年上市连续二十一年现金分红，累计发放25.48亿元[8] 业务拓展 - 新型城镇化建设业务拓展优质项目，推进重点项目去化变现[3] - 纺织服装板块推进越南纺织生产基地项目，拓展海外市场[4] 未来策略 - 2024年执行“提质增效重回报”行动方案[1][15] - 聚焦新质生产力，增强技术创新能力[5] - 优化组织、人力体系，强化数字化能力建设[6] - 优化治理结构，修订多项制度[13] - 完成董监高换届选举及聘任，组织培训交流[13] - 加强风险共担和利益共享约束，保障独董履职[14] - 完善内控体系，实施全面风险管理[14] - 完善经营层考核方式，强化核心指标传导[14]

关联交易数据 - 2024年公司及下属部分子公司拟与关联方发生关联交易总额预计为4752.00万元[2][5][6][7] - 2023年日常关联交易预计金额为1550.00万元，实际发生金额为2170.75万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额792.00万元，如常州丹宏置业有限公司劳务服务占比41.73%[7] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额3560.00万元，如上海环境工程设计研究院有限公司环境治理占比71.43%[7] - 2024年向关联人购买原材料预计金额400.00万元，占同类业务比例1.08%[7] 公司股权结构 - 常高新集团有限公司注册资本100500万元，常州市新北区人民政府持有90%股权，江苏省财政厅持有10%股权[8][9] - 常州高铁新城投资建设发展有限公司注册资本250000万元，常州市新北区人民政府持有100%股权[10] - 常州丹宏置业有限公司注册资本186000万元[11] - 常州耀坤置业有限公司持有某公司51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有49%股权[12] - 新苏智汇环境技术（江苏）有限公司注册资本6430万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[13] - 中盈远大（常州）装配式建筑有限公司注册资本6000万元，中盈(常州)装配式建筑有限公司持有65%股权，长沙远大住宅工业集团股份有限公司持有35%股权[14][15] - 常州民生环保科技有限公司注册资本2500万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[16] - 常州市恒泰融资担保有限公司注册资本30000万元，常高新金隆控股（集团）有限公司持有100%股权[17] - 常州民生环境检测有限公司注册资本500万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[18] - 上海环境工程设计研究院有限公司注册资本10000万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[19] - 江苏中企华中天资产评估有限公司注册资本1000万元，北京中企华资产评估有限责任公司持有51%股权[21] - 盐城市大丰区常州高新区大丰工业园投资开发有限公司注册资本10000万元，常高新持有90%股权，江苏恒瑞投资开发有限公司持有10%股权[22] - 光大常高新环保能源（常州）有限公司注册资本26471万元，光大环保能源（常州）控股有限公司持有60%股权，新苏环保产业集团有限公司持有40%股权[23][24] - 深圳市艾特网能技术有限公司注册资本8337.8179万元，常州高新云数投资有限公司持有75%股权[25] - 常高新建设发展集团有限公司注册资本20000万元，常高新持有100%股权[25] - 常高新城市运营管理服务常州有限公司注册资本300万元，常高新建设发展集团有限公司持有100%股权[26] - 绍兴港兴置业有限公司注册资本5000万元，江苏港豪置业有限公司持有51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有30%股权，上海美弘置业有限公司持有19%股权[27] - 无锡绿鸿房产开发有限公司注册资本3100万元，无锡国盛房产开发有限公司持有65%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有35%股权[28] 会议审议情况 - 2024年4月9日董事会独立董事专门会议全票审议通过《关于2024年日常关联交易的议案》[2] - 2024年4月19日九届二十次董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过该议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 人员变动 - 光大常高新环保能源（常州）有限公司原控股股东董事于2023年1月辞去董事职务[31] - 深圳市艾特网能技术有限公司原公司高管于2023年1月辞去董事职务[31] 关联交易说明 - 向公司提供劳务的关联方经营、财务及资信状况良好，前期同类关联交易顺利完成[32][33] - 购买公司商品或接受公司劳务的关联方经营、财务及资信状况良好，前期同类关联交易顺利完成[33] - 关联交易定价多按统一市场价格，根据不同因素如养护要求、采购量等定价[34] - 公司与关联人关联交易遵循公平、公正、自愿原则，定价公平合理公允[36] - 关联交易能利用关联方资源为公司服务，实现优势互补和资源合理配置[37] - 日常关联交易符合公司实际和利益，定价原则合理公允[38] - 公司和关联方不存在相互损害或输送利益情形，不损害股东权益[38] - 本次日常关联交易金额较小，不会使主营业务收入和利润依赖关联人[38] - 日常关联交易不会影响公司独立性，对持续经营、财务和经营成果无重大影响[38]

激励计划时间线 - 2020年12月24日审议通过激励计划相关议案[5] - 2020年12月30日至2021年1月8日激励对象名单公示[5] - 2021年2月8日常州市国资委同意实施激励计划[7] - 2021年3月20日完成限制性股票授予登记[7] - 2023年3月3日激励计划回购价格调整为3.84元/股[7] - 2023年3月20日第一个解除限售期股票上市流通[7] - 2023年7月14日回购价格调整为3.63元/股[10] - 2023年8月17日完成部分限制性股票回购注销[10] - 2024年3月4日审议通过第二个解除限售期相关议案[10] - 2024年3月18日第二个解除限售期股票上市流通[8] - 2024年4月19日通过回购注销剩余限制性股票议案[2] 业绩数据 - 2023年度营业收入73.45亿元，21 - 23年三年营收均值增长率37.85%低于目标[13] - 2023年扣非每股收益0.31元/股，21 - 23年三年均值增长率4.90%低于目标[13] - 2021 - 2023年分别以1,044,788,426股为基数派发现金红利[16] 回购相关 - 拟回购139名激励对象6,613,154股限制性股票[13] - 2020年限制性股票激励计划调整后回购价格3.63元/股[17] - 回购资金为自有资金[19] - 本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准[12] - 公司尚需办理回购注销登记及注册资本减少法定程序[23]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人58名、注册会计师334名、签过证券服务业务审计报告的注会142名[1] 监管情况 - 项目合伙人王文凯2023年5月受江苏证监局监管措施，7月受上交所自律监管措施[4] - 签字注册会计师殷亚刚2023年5月受江苏证监局自律监管措施，7月受上交所自律监管措施[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无未解决分歧[6] - 近年项目检查未发现重大质量问题[7] - 2023年审计围绕收入确认等重点展开[8] 团队与制度 - 公司配备专业审计团队，现场负责人及核心成员经验丰富且有注会资质[9] - 公司明确信息安全管理责任义务，相关制度有效执行[10] 保险情况 - 公司购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，近三年无执业需担责情况[11]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[2]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划授予191人2981.7万股，授予价4.30元/股[3] - 2023年3月20日第一个解除限售期894.2401万股上市流通[4] - 2023年8月17日完成422.8625万股回购注销[5] - 2024年3月18日第二个解除限售期811.163万股上市流通[6] - 2024年4月19日决定回购注销661.3154万股[1] 业绩数据 - 2023年度营业收入73.45亿元，21 - 23年三年营收均值增长率37.85%低于目标值[7] - 2023年扣非每股收益0.31元/股，21 - 23年三年均值增长率4.90%低于目标值[7] 回购情况 - 限制性股票回购价格调整为3.63元/股[9] - 拟用自有资金2400.57万元回购[9] - 回购注销后总股本变更为10.32025457亿股[10] - 因第三个解除限售期条件未成就，将回购注销6613154股[13] 合规认定 - 监事会认为回购注销符合规定，不影响财务经营和股东利益[13] - 律所认为回购注销已获必要授权批准，尚需办登记等手续[15] - 咨询公司认为回购注销已履行必要程序，尚需披露和办手续[16]

融资担保 - 2024年公司拟为资产负债率70%以下子公司申请不超103,650万元融资额度、70%以上子公司申请不超205,190万元和5,000万美元（或等额人民币）融资额度提供担保[3] - 截至公告披露日，公司已为六家子公司提供担保余额为96,780万元[3] - 公司及子公司对外担保总额为634,399.50万元[26] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为62.97%[26] - 对控股子公司担保总额为78,160万元[27] - 对控股子公司担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.76%[27] 子公司情况 - 黑牡丹建设2024年拟申请融资额度为53,650万元，担保期限不超3年[7] - 八达路桥2024年拟申请融资额度为50,000万元，担保期限不超3年[7] - 黑牡丹纺织2024年拟申请融资额度为87,590万元和5,000万美元（或等额人民币），担保期限分别不超3年和11年[7] - 黑牡丹进出口2024年拟申请融资额度为5,000万元，担保期限不超3年[7] - 达辉建设2024年拟申请融资额度为52,600万元，担保期限不超3年[7] - 丹华君都2024年拟申请不超60,000万元融资额度，担保期限不超25年，公司拟收购其30%股权[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，黑牡丹建设资产总额566,656.73万元，负债总额403,786.86万元，净资产162,869.88万元[11] - 截至2023年12月31日，八达路桥资产总额50133.85万元，负债总额29442.84万元，净资产20691.01万元，2023年度营业收入18291.63万元，净利润2901.53万元[13] - 截至2024年3月31日，八达路桥资产总额47630.02万元，负债总额26870.77万元，净资产20759.25万元，2024年1 - 3月营业收入3778.96万元，净利润70.21万元[13] - 截至2023年12月31日，黑牡丹纺织资产总额82446.70万元，负债总额60097.33万元，净资产22349.37万元，2023年度营业收入65136.45万元，净利润410.76万元[15] - 截至2024年3月31日，黑牡丹纺织资产总额84937.78万元，负债总额62476.23万元，净资产22461.55万元，2024年1 - 3月营业收入14226.89万元，净利润90.61万元[15] - 截至2023年12月31日，黑牡丹进出口资产总额6977.52万元，负债总额18093.41万元，净资产 - 11115.90万元，2023年度营业收入13445.88万元，净利润1301.45万元[18] - 截至2024年3月31日，黑牡丹进出口资产总额6896.95万元，负债总额18012.10万元，净资产 - 11115.15万元，2024年1 - 3月营业收入2890.47万元，净利润 - 1.82万元[18] - 截至2023年12月31日，达辉建设资产总额99802.19万元，负债总额75902.86万元，净资产23899.33万元，2023年度营业收入57843.95万元，净利润870.92万元[20] - 截至2024年3月31日，达辉建设资产总额96457.12万元，负债总额72444.79万元，净资产24012.33万元，2024年1 - 3月营业收入8002.38万元，净利润174.18万元[20] 其他 - 2024年4月19日董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》[25] - 公司及子公司无其他对外担保[27] - 公司及子公司不存在对外担保逾期情况[27]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会负责董事和高管人选建议[2] - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[11] 细则施行 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[14][15]