房地产板块市场表现 - 外高桥涨停 [1] - 渝开发涨幅超过7% [1] - 黑牡丹、陆家嘴、卧龙地产、华夏幸福跟涨 [1]

公司治理与财务信息 - 公司全体董事出席董事会会议 [2] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.041元（含税），总股本1,032,025,457股，合计派发现金红利42,313,043.74元，占归属于上市公司股东净利润比例35.06% [4] - 母公司期末未分配利润为930,595,657.00元 [4] 发展战略与业务布局 - 公司"十四五"期间战略目标为打造主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，坚持做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向 [5] - 业务布局集中于新型城镇化建设和纺织服装两大板块 [10] - 新型城镇化建设业务包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、物业服务、产业园区开发运营、文化创意园区改造运营等，采用代建、施工总承包、EPC等模式，布局常州、苏州、无锡、南京、湖州、绍兴等地区 [11] - 纺织服装业务具备染色、织造、整理、服装垂直一体化生产体系，聚焦以牛仔面料为核心的产业链一体化服务，推进越南纺织生产基地项目建设 [12] 行业环境与政策动态 - 2024年国务院印发《新型城镇化战略五年行动计划》，强调释放内需潜力，城市群、都市圈成为主要空间形态 [6] - 2024年全国新建商品房销售面积97,385万平方米同比下降12.9%，销售额96,750亿元下降17.1% [7] - 中央政治局会议提出消化存量房产和优化增量住房政策，多地取消限购、限售等限制措施，降低贷款利率和首付比例 [8] - 纺织行业定位为国民经济支柱产业，2024年纺织品服装出口总额3,011亿美元同比增长2.8%，其中纺织品出口1,419.6亿美元增长5.7%，服装出口1,591.4亿美元增长0.3% [9] 业务战略实施 - 新型城镇化业务紧扣常州市"国际化智造名城、长三角中轴枢纽"定位，把握苏南国家自主创新示范区建设机遇，参与高铁新城建设和"五个一万亩"产业空间战略 [11] - 纺织服装业务以绿色低碳和智能制造为指引，通过技术创新和资源整合增强竞争力，深度配置全球资源服务海外客户 [12]

独立董事履职情况 - 审阅4份定期报告 重点关注公司现金流情况[1] - 累计现场工作时间达15.5个工作日 通过业绩说明会、股东大会等方式与中小股东沟通[2] - 实地考察ERQ门店及房地产项目 针对牛仔品牌设计、销售及楼盘困难提出建议[2] - 通过电话、邮件及网络持续关注公司重大事项进展[3] - 参加监管机构培训包括"上市公司违法违规典型案例分析"等专题[4] 公司治理与董事会运作 - 公司高度支持独立董事履职 保障知情权并提供现场考察支持[5] - 独立董事对关联交易、会计师事务所选聘等事项发表同意意见[7][8] - 审议通过《会计师事务所选聘制度》 聘任天健会计师事务所 年度审计费用1,699,180元[8] - 审查董事候选人任职资格 提名8名第十届董事会董事候选人[14] - 董事会决策程序合规 表决方式符合规定[17] 财务与资产管理 - 2023年度及2024半年度资产减值准备计提程序合法合规 符合企业会计准则[10][11] - 聘任恽伶俐为财务总监 审查其履职资质条件[9][15] - 董事及高管薪酬参考行业地区水平 符合公司章程规定[13] 股权激励计划执行 - 2020年限制性股票激励计划第二解除限售期条件成就 为168名激励对象解除8,111,630股限售[17] - 第三解除限售期条件未成就 回购注销139名激励对象6,613,154股限制性股票[18] 信息披露与内部控制 - 2024年披露4份定期报告及71份临时公告 符合上交所规则要求[19] - 内部控制评价显示无财务/非财务报告重大缺陷 审计意见与评价结论一致[22][23][28] - 内控覆盖资金活动、采购付款、资产管理等18项核心业务领域[25] - 2025年将推行"集团+六大事业部"扁平化管理架构[30]

股东大会信息 - 2025年5月12日13点召开2024年年度股东大会，地点在常州公司会议室[3] - 网络投票2025年5月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议16项议案，已在4月22日相关媒体及网站披露[9][10] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月7日，A股代码600510，简称黑牡丹[16] - 拟出席现场会议股东2025年5月8日登记，8:00 - 17:00[18] 其他事项 - 公司申请注册发行中期票据[12] - 境外全资子公司拟发行境外债券[13] - 审议2024年董监高薪酬及津贴议案[14][15][16]

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-011 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监 事 4 名，监事刘正翌因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席席中豪先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规 划，2024 年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案 相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章 ...

分红与减值 - 2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.041元（含税），合计拟派42313043.74元（含税），占净利润35.06%[2][3] - 2024年度计提信用减值等合计88992.68万元[3] 关联交易与理财 - 2025年与关联方预计发生关联交易总额为5869.00万元[9] - 2025年拟使用不超60000万元闲置自有资金委托理财[9] 审计与会议 - 2025年继续聘请天健会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年[8] - 十届七次董事会会议于2025年4月18日召开，应到9名董事，现场出席7名[1] 议案审议 - 《公司2024年总裁工作报告》等多项议案9票同意通过[2][4][5][6][7][8][9][10] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意、3票回避通过[5] - 《关于2025年日常关联交易的议案》5票同意、4票回避通过[8][9] 股本与业务 - 截至2024年12月31日，公司总股本1032025457股[2] - 2025年开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超2亿美元或等值外币[11] 融资与担保 - 2025年向17家银行申请不超40亿元人民币或等值美元融资授信额度[12] - 2025年为不同资产负债率子公司申请不同额度融资[13] - 子公司为越南纺织项目申请不超5700万美元（或等额人民币）融资额度提供担保[13] 债券发行 - 申请注册发行规模不超20亿元定向债务融资工具，期限不超5年[16] - 申请注册发行规模不超10亿元中期票据，期限不超5年[18] - 境外全资子公司拟发行不超1.5亿美元或其他等值货币境外债券[18] 股东大会 - 定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润120,703,667.46元，上年度364,336,086.10元，上上年度610,892,619.45元[4] - 最近三个会计年度平均净利润365,310,791.00元[4] 分红情况 - 拟每股派发现金红利0.041元（含税），拟派42,313,043.74元（含税）[1][2] - 拟派红利占2024年净利润比例35.06%[2] - 2024年现金分红42,313,043.74元，上年度129,003,182.13元，上上年度219,405,569.46元[4] - 近三年累计现金分红390,721,795.33元，分红比例106.96%[4] 决策通过 - 2025年4月18日董事会、监事会通过2024年利润分配预案[5][6]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[1] - 募集资金用于生产经营活动[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会负责发行研究和组织工作[2] - 授权董事会确定具体发行方案等事宜[3] - 授权自2024年年度股东大会审议通过至事项办理完毕[3] 发行进度 - 发行已通过2025年4月18日董事会会议，待股东大会审议及协会注册[4] - 最终发行方案由公司与主承销商根据注册通知书确定[4]

债务融资工具发行 - 拟申请注册发行不超20亿元定向债务融资工具，期限不超5年[1] - 发行利率依银行间债券市场状况确定，资金用于生产经营[1] - 发行方式为在全国银行间债券市场定向发行[1] 授权与审批 - 提请股东大会授权董事会负责发行研究和组织工作[3] - 授权自2024年年度股东大会通过起至事项办理完毕[3] - 发行已获董事会审议通过，尚需股东大会审议和交易商协会注册[4]

发债计划 - 公司拟以境外全资子公司发行不超过1.5亿美元或等值货币境外债券[1] - 债券期限不超过5年[1] 决议与授权 - 发债股东大会决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效[2] - 授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[4]