证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-015 黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利 益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之 间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情况；公司 2025 年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业 务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经 营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 2025 年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以 下简称"常高新")下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、常州丹宏置业有 限公司等关联方发生有关工程施工、项目养护、物 ...

业绩与财务数据 - 2024年公司股票收盘价在3.37元到5.80元之间波动，连续12个月低于每股净资产[3] - 2024年4 - 12月每股净资产在9.57 - 9.76元间变动[3] - 2024年1 - 12月股本在1032025457 - 1040559801股间变动[4] - 2024年度拟派发现金红利42313043.74元，占2024年净利润的35.06%[10] - 公司现金分红及回购累计超28.75亿元，占累计归母净利润的36.89%[10] 公司决策与规划 - 2025年4月18日董事会通过《关于制定<估值提升计划>的议案》[5] - 2025年最少召开3次业绩说明会并常态化与股东有效沟通[12] - 2025年将修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度[16] 历史事件回顾 - 2018 - 2019年公司回购股份32123599股，占总股本3.0679%，回购金额1.98亿元[14] - 2020年公司实施第一期股权激励计划，是常州市国有控股上市公司中首家[15] 信息披露 - 2024年召开3次业绩说明会，发布4份定期报告、71份临时公告，回答75个投资者提问[11] 制度规定 - 公司章程规定最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[9] - 《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》已通过2022年年度股东大会审议[9] 估值提升计划相关 - 公司长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[19] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，在年度业绩说明会专项说明执行情况[19] - 估值提升计划目标实现有不确定性，相关因素变化可修正或终止计划[20] - 董事会认为估值提升计划合理可行，有助于提高公司质量和投资价值[18]

| | | | | 报告》； | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 9、审议《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》； | | | | | | | | | 10、审议《公司 2024 年第一季度报告》。 | | | | 2024 | 年 | 5 月 | 13 日 | | 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。 | | | | | | | | | 1、听取内部控制与审计部半年度工作汇报； | | | | 2024 | 年 | 8 月 | 12 日 | | 2、审议《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》； | | | | | | | | | 3、审议《公司 2024 | | 年半年度报告及其摘要》。 | | 2024 | 年 | 10 月 | 22 日 | | 审议《公司 年第三季度报告》。 | 2024 | | | 2024 | 年 | 12 月 | 26 日 | | 年审会计师事务所审计进场前沟通。 | | | 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2025年使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-016 重要内容提示： 委托理财品种：国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理 公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户 理财产品。 委托理财金额：黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"；包括 公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元闲 置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公 司共同滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司十届七次董事 会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 1/4 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，解决资金错配问题， 在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下， 根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委 ...

公司代码：600510 公司简称：黑牡丹 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 黑牡丹(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5730 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 i 目 录 黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称黑牡丹公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的黑牡丹公司管理层 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-025 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-16:00 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-16:00 1/2 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 23 日（星期三）至 04 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计88,992.68万元，减少利润总额同数，对现金流无影响[1][6] 数据详情 - 信用减值准备中应收票据坏账 -5.50万元，应收账款6,866.34万元，其他应收款8,057.74万元[1] - 合同资产减值准备转回240.58万元，存货跌价准备计提74,314.68万元[1] - 公司按政策计提应收款项信用损失准备14,918.58万元[3] 决策情况 - 2025年4月18日董事会、审计委员会、监事会同意计提2024年度资产减值准备[8][9][10]

土地与建筑数据 - 2025年第一季度末未开工土地面积16.88万平方米，权益土地面积同[1] - 2025年第一季度末计容建筑面积不超41.60万平方米，权益同[1] - 2025年第一季度新开工建筑面积1.44万平方米，权益同[1] - 2025年第一季度竣工面积7.16万平方米，权益同[1] 签约与出租数据 - 2025年第一季度签约面积2.28万平方米，同比增93.22%，权益同比增127.27%[2] - 2025年第一季度签约金额29,296.97万元，同比增77.41%，权益同比增112.04%[2] - 截至2025年3月31日出租面积18.69万平方米，权益18.13万平方米[2] - 2025年第一季度租金收入975.38万元，权益936.22万元[2] 其他 - 2025年第一季度未发生房地产储备等重大变动[1]

业务计划 - 2025年拟开展外汇套期保值业务，交易余额不超20000万美元或等值外币[3] - 业务资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[6] - 外汇套期保值工具包括远期结售汇、外汇期权及组合[7] 过往情况 - 黑牡丹香港控股于2023年9月发行3年期1.26亿美元高级无抵押债券[4] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，公司将关注市场并与金融机构沟通[10][12] - 公司制定制度并要求人员严格执行[12] 会议信息 - 2025年4月18日十届七次董事会会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[3][9]