四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规规定和上述批复文件的要求及公司股东大会的授 权，办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 近日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意黑牡丹（集团）股份有限公司向专业投资者公开 发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕836 号），现将批复内容公告如 下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 165,800 万元公司债券 的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行公司债券。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号:2025-026 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 黑牡丹（集团）股 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 13：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2025 年 5 月 12 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象： 1、2025 年 5 月 7 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他 人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 1 1、审议《公司 2024 年董事会报告》； 2、审议《公司 2024 年监事会报告》； 3、审议《公司 2024 年财 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-023 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1/7 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-011 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监 事 4 名，监事刘正翌因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席席中豪先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规 划，2024 年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案 相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章 ...

分红与减值 - 2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.041元（含税），合计拟派42313043.74元（含税），占净利润35.06%[2][3] - 2024年度计提信用减值等合计88992.68万元[3] 关联交易与理财 - 2025年与关联方预计发生关联交易总额为5869.00万元[9] - 2025年拟使用不超60000万元闲置自有资金委托理财[9] 审计与会议 - 2025年继续聘请天健会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年[8] - 十届七次董事会会议于2025年4月18日召开，应到9名董事，现场出席7名[1] 议案审议 - 《公司2024年总裁工作报告》等多项议案9票同意通过[2][4][5][6][7][8][9][10] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意、3票回避通过[5] - 《关于2025年日常关联交易的议案》5票同意、4票回避通过[8][9] 股本与业务 - 截至2024年12月31日，公司总股本1032025457股[2] - 2025年开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超2亿美元或等值外币[11] 融资与担保 - 2025年向17家银行申请不超40亿元人民币或等值美元融资授信额度[12] - 2025年为不同资产负债率子公司申请不同额度融资[13] - 子公司为越南纺织项目申请不超5700万美元（或等额人民币）融资额度提供担保[13] 债券发行 - 申请注册发行规模不超20亿元定向债务融资工具，期限不超5年[16] - 申请注册发行规模不超10亿元中期票据，期限不超5年[18] - 境外全资子公司拟发行不超1.5亿美元或其他等值货币境外债券[18] 股东大会 - 定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[23]

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-012 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.041 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,032,025,457 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,313,043.74 元 （含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.06%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 1/3 将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.041 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体 日期将在后续披露的权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登 ...

债务融资工具发行 - 拟申请注册发行不超20亿元定向债务融资工具，期限不超5年[1] - 发行利率依银行间债券市场状况确定，资金用于生产经营[1] - 发行方式为在全国银行间债券市场定向发行[1] 授权与审批 - 提请股东大会授权董事会负责发行研究和组织工作[3] - 授权自2024年年度股东大会通过起至事项办理完毕[3] - 发行已获董事会审议通过，尚需股东大会审议和交易商协会注册[4]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，期限不超5年[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[1] - 募集资金用于生产经营活动[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会负责发行研究和组织工作[2] - 授权董事会确定具体发行方案等事宜[3] - 授权自2024年年度股东大会审议通过至事项办理完毕[3] 发行进度 - 发行已通过2025年4月18日董事会会议，待股东大会审议及协会注册[4] - 最终发行方案由公司与主承销商根据注册通知书确定[4]

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-021 关于境外全资子公司拟发行境外债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务发展的 需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前境外债券 的市场情况，公司拟以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称 "发行人"）作为发行主体发行不超过 1.5 亿美元或其他等值货币的境外债券（以 下简称"本次发债"）。 本次发债相关事项已经公司十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。本次发债的相关事项如下： 一、本次发债的发行方案 黑牡丹（集团）股份有限公司 5、担保安排：公司将根据市场情况选择担保或其他增信方式，包括但不限于 由公司为发行人提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保、由增信机构提 供备用信用证、维好协议等。具体安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权 董事长，按发行结构以及本项目实施过程中的相关具体情况确定； 1/3 6、发行方式及发行对象：采 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[8] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[9]