董事会会议召开情况 - 公司十届八次董事会会议于2025年召开 参会董事共7名 其中独立董事顾强和吕天文因工作原因以通讯方式参会 会议由董事长冯小玉主持 公司部分监事和全体高级管理人员列席会议 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备相关决议 - 公司为客观反映2025年半年度财务状况 对合并会计报表范围内资产进行减值测试 2025年半年度共转回信用减值准备444.02万元 同时计提合同资产减值准备 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 详细内容参见公司公告2025-033 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 报告全文披露于上海证券交易所网站 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] 子公司减资安排 - 公司二级控股子公司牡丹招商的股东黑牡丹置业和招商局地产（苏州）有限公司按持股比例对其减资 合计减资28,000万元 减资后牡丹招商注册资本由73,000万元减少至45,000万元 黑牡丹置业出资额由37,230万元减少至22,950万元 [2] 融资及担保安排 - 公司及全资子公司常州黑牡丹科技园有限公司以自有资产担保向金融机构申请总额不超过57,000万元的融资额度 融资期限不超过15年 [3] - 公司二级控股子公司绿都房地产向金融机构申请不超过6亿元融资额度 公司按51%持股比例提供不超过3.06亿元贷款本金及利息的连带责任保证担保 绿都房地产以其名下土地使用权及在建工程提供抵押担保 担保期限不超过25年 [3] 对外捐赠事项 - 公司为履行社会责任 向常州市天宁区树人教育发展基金会捐赠500万元 捐赠期为五年（2025-2029年） 每年捐赠不低于100万元 用于教育事业相关事项 [4] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订 [4] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 制度修订与制定 - 公司修订共33项内部管理制度 包括《股东会议事规则》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》等 多数制度需提交股东大会审议 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [15]

监事会会议召开情况 - 黑牡丹十届五次监事会会议于2025年召开 参会监事4名 监事会主席席中豪因身体原因以通讯方式参会并表决[1] - 会议召集 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定 决议合法有效[1] 资产减值准备审议 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》[1] - 公司2025年半年度转回信用损失准备444.02万元 计提合同资产减值准备[1] - 计提决策程序合法合规 符合《企业会计准则》及公司会计政策 客观反映2025年6月30日财务状况[2] 半年度报告审议 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[2] - 半年度报告编制程序符合法律法规 内容格式符合证监会及上交所规定 公允反映2025年半年度财务状况[2] 监事会架构调整 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》[2] - 取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 免去席中豪监事会主席及监事职务 免去刘正翌 胡发基监事职务 职工监事方学明 杨春燕将不再任职[2] - 修订《公司章程》相关条款 全文详见上交所网站 本议案尚需提交股东大会审议[3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 会议召开时间为2025年9月10日14点00分 [3] - 会议召开地点为常州市青洋北路47号公司会议室 [1] - 会议召集人为董事会 [3] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票起止时间为2025年9月10日9:15至15:00 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月5日 [6] - 登记在册股东有权出席并委托代理人表决 [5] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所规范运作指引执行 [4] - 公司提供智能短信提醒服务辅助中小投资者投票 [2] 议案审议与表决规则 - 审议议案已通过十届八次董事会及十届五次监事会会议 [2] - 议案详情参见2025年8月26日披露于指定媒体及网站的公告 [2] - 持有多个股东账户者可合并行使表决权 [5] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 会议登记方式 - 登记时间为会议当日8:00-11:30及13:00-17:00 [6] - 登记可通过现场、信函或传真方式完成 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及身份证 [6] - 个人股东需出示身份证件及股东账户卡 [6] - 委托代理人需额外提交授权委托书 [6][7] 其他会务安排 - 公司联系人为何晓晴、朱诗意 [6] - 联系电话0519-68866958 传真0519-68866908 [6] - 会议为期半天 与会股东自理食宿交通费用 [6]

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对外担保逾期的情况 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 子公司融资与担保安排 - 股东大会将审议控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案 [1]

融资担保安排 - 二级控股子公司绿都房地产拟向金融机构申请不超过人民币6亿元融资额度 [1] - 公司按51%股权比例提供总额不超过3.06亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保 [1] - 合作方新城控股按49%股权比例提供总额不超过2.94亿元贷款本金及利息和相关费用的连带责任保证担保 [1] - 绿都房地产以其名下江苏省常州市新北区土地使用权及在建工程提供抵押担保 担保期限不超过25年 [1] - 截至公告日 公司已实际为绿都房地产提供的担保余额为人民币2.50亿元 [1] 公司担保状况 - 公司及子公司对外担保总额为人民币约38.94亿元 占最近一期经审计净资产比例为37.55% [2] - 对控股子公司担保总额为人民币约6.47亿元 占最近一期经审计净资产比例为6.23% [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：房地产行业占比48.69% 建筑行业占比31.34% 纺织行业占比17.35% 其他行业占比1.33% 其他业务占比1.29% [2] 市值信息 - 截至发稿 黑牡丹市值为75亿元 [3]

财务表现 - 上半年营业收入15.84亿元，同比增长27.85% [1] - 归母净利润5667.38万元，同比增长2.6% [1] - 基本每股收益0.05元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月3日15:00 - 16:00召开[1][2][3][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[1][4] 投资者参与 - 可在8月27日至9月2日16:00前提问[1][4] - 9月3日15:00 - 16:00可在线参与[4] 其他 - 公司于8月26日披露2025年半年度报告及摘要[2] - 业绩说明会就半年度经营成果、财务指标交流[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会9月10日14点召开[3] - 采用现场与网络投票结合方式[5] - 审议12项议案已披露[9][10] 投票信息 - 网络投票9月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 议案2为特别决议，议案1、2对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日9月5日，A股代码600510，简称黑牡丹[16] - 拟出席现场会议9月8日登记，地点董事会办公室[18][19]

业绩数据 - 2025年半年度转回信用损失准备444.02万元等，金额合计12437.61万元[2] 会议相关 - 十届五次监事会会议于2025年8月22日召开[1] - 《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》等审议通过[2][4][5] 人事变动 - 同意免去席中豪等职务[5] - 职工监事方学明等履行程序后不再担任[5] 章程修订 - 同意对《公司章程》相关条款进行修订完善[5]