2024 年度独立董事述职报告 （汪佑德） 黑牡丹（集团）股份有限公司 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 13 日当选公司独立董事，现将 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪佑德，男，1977 年 9 月生，博士研究生学历，会计学专业副教授； 2000 年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师； 现任河海大学副教授，黑牡丹独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-018 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2025年子公司拟申请融资额度及 公司拟为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 常州牡丹新兴建设发展有限公司（以下简称"牡丹新兴"） 常州新希望农业投资发展有限公司（以下简称"新希望"） 常州中润花木有限责任公司（以下简称"中润花木"） 黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称"黑牡丹进出口"） 黑牡丹纺织有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"） 常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称"黑牡丹建设"） 常州达辉建设有限公司（以下简称"达辉建设"） 江苏八达路桥有限公司(以下简称"八达路桥") 黑牡丹（新加坡）有限公司（以下简称"黑牡丹新加坡"） 黑牡丹纺织（越南）有限公司（以下简称"黑牡丹越南纺织"） 上述被担保人均为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑 牡丹"）全资及控股子公司，均不是公司关联方，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241位，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健2023年度经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司客户8家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 执业情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5] 合作情况 - 公司聘请天健为2024年度审计机构，聘期一年，审计服务费不超169.92万元（含税）[6] 审计流程 - 2024年4月9日审计委员会同意聘请天健[8] - 2024年12月26日审计委员会与天健沟通审计策略和计划[8] - 2025年3月28日审计委员会同意审计报告初稿[9] - 2025年4月8日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[9]

对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 经核查独立董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在 任独立董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

业绩与财务数据 - 2024年公司股票收盘价在3.37元到5.80元之间波动，连续12个月低于每股净资产[3] - 2024年4 - 12月每股净资产在9.57 - 9.76元间变动[3] - 2024年1 - 12月股本在1032025457 - 1040559801股间变动[4] - 2024年度拟派发现金红利42313043.74元，占2024年净利润的35.06%[10] - 公司现金分红及回购累计超28.75亿元，占累计归母净利润的36.89%[10] 公司决策与规划 - 2025年4月18日董事会通过《关于制定<估值提升计划>的议案》[5] - 2025年最少召开3次业绩说明会并常态化与股东有效沟通[12] - 2025年将修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度[16] 历史事件回顾 - 2018 - 2019年公司回购股份32123599股，占总股本3.0679%，回购金额1.98亿元[14] - 2020年公司实施第一期股权激励计划，是常州市国有控股上市公司中首家[15] 信息披露 - 2024年召开3次业绩说明会，发布4份定期报告、71份临时公告，回答75个投资者提问[11] 制度规定 - 公司章程规定最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[9] - 《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》已通过2022年年度股东大会审议[9] 估值提升计划相关 - 公司长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[19] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，在年度业绩说明会专项说明执行情况[19] - 估值提升计划目标实现有不确定性，相关因素变化可修正或终止计划[20] - 董事会认为估值提升计划合理可行，有助于提高公司质量和投资价值[18]

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-015 黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利 益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之 间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情况；公司 2025 年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业 务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经 营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 2025 年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以 下简称"常高新")下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、常州丹宏置业有 限公司等关联方发生有关工程施工、项目养护、物 ...

| | | | | 报告》； | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 9、审议《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》； | | | | | | | | | 10、审议《公司 2024 年第一季度报告》。 | | | | 2024 | 年 | 5 月 | 13 日 | | 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。 | | | | | | | | | 1、听取内部控制与审计部半年度工作汇报； | | | | 2024 | 年 | 8 月 | 12 日 | | 2、审议《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》； | | | | | | | | | 3、审议《公司 2024 | | 年半年度报告及其摘要》。 | | 2024 | 年 | 10 月 | 22 日 | | 审议《公司 年第三季度报告》。 | 2024 | | | 2024 | 年 | 12 月 | 26 日 | | 年审会计师事务所审计进场前沟通。 | | | 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市 ...

公司代码：600510 公司简称：黑牡丹 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-025 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-16:00 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 30 日（星期三）15:00-16:00 1/2 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 23 日（星期三）至 04 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 黑牡丹(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5730 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 i 目 录 黑牡丹（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称黑牡丹公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的黑牡丹公司管理层 ...