短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，主要包括委托理财（银行、券商、基金管理公司、资产管理公司的理财产 品）和外汇套期保值，以及经董事会审议通过的其他金融投资。 黑牡丹（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的投资行 为，维护公司及其股东的合法权益，提高投资决策效率,防范投资风险，保证投 资资金的安全和有效增值，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》有关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规范的投资即对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金以及经评估后的股权、实物或无形资产作价出资，进行对外投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种股权 投资、债券投资等，包括但不限于下列类型： ( ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 第二章 责任的认定及追究 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》和《企业会计制度》等国家法律法规 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，最大程度地保障投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 制度中所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第八条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： （一）公司在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协 议，并及时公告。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。该协议至少应当包 括以下内容： 第三条 公司董事会应建 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 第二条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常生产经营和 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善黑牡丹(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和其他有关法律、法规 的规定，特制定本细则。 总裁工作细则 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉义务。 第二章 总裁的职权 第四条 总裁行使下列职权： (一)主持公司的日常经营和管理工作，并负责向董事会报告； (二)组织编制和实施公司年度经营计划和投资方案； (六)提名集团公司职能部门相关负责人，提名集团公司下属子公司的董事、监 事及高级管理人员，报董事长审批； (七)聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (八)根据授权签定重大经营性合同及文件； (九)授权相关职能部门签署日常购销合同、行政、业务等合同及文件； (十)召集、主持经营管理层人员会议； (十一)公司章程或董事会授予的其他职权。 第五条 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》（2023 版）（以下简称《信息披露规则》）有关规定和《公司章程》， 制定本制度。 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有 祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 第五条 公司、全体董事或其他信息披露义务人应当保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带法律责任。个别董事或其他信息披露义务人无法保证所披露信息真实、 准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。 第二章 信息披露的内容及披露标准 第一节 发行信息披露 第六条 在公司准备发行或已发行且尚未兑付的债 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，确保信息披露公平性，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》）等有关法律、法规 的规定以及公司《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 黑牡丹（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由公司董事会负责，董事长是主要责任人， 董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息知情人管理的具体工作，董事会办公室负责内 幕信息知情人的日常管理工作。公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、各分公司、 子公司负责人都应配合做好内幕信息知情人的管理工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司 的内幕信息和信息披露内容。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第三条 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司经营、财务 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用 管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。具体登记制度依照公司《内幕信息知情人管 理制度》的规定执行。 第二条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守信息披露 内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项 相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报或定期报告、临时报告的披露时间， 业绩快报或定期报告、临时报告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信 息内容。 公司因特殊情况确实需要向外部信息使用人提供未公开重大信息的，公司应 要求外部信息使用人签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信 息公告前不利用所获取的未公开 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 黑牡丹（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所（含续聘、改聘，下同）的行为，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对公司 财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决 定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，不 当干预审计委员会独立履行审核职责。 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 审计委员会履行本公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关 联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关 联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范黑牡丹集团股份有限公司（简称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基 础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财产 赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 为了回报社会，履行社会责任，响应国家共同富裕的号召，塑造友 善的社会风尚，培养良好的社会道德，推进社会主义精神文明建设，公司应该本 着自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的原则实施对外捐赠行为。 对外捐赠管理制度 第九条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金资产和非现金资产，非现金 资产包括库存商品、固定资产及其他物资、资产等企业合法拥有且可处分的各类 合法资产。 第十条 公司一般可以按照以下类型进行对外 ...