国药集团药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财务 报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对普华永道中天 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 现将公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： （一）机构信息 1.基本信息 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 . 国药集团药业股份有限公司 目 录 页 次 1 - 2 内部控制审计报告 r 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1464 号 (第一页,共二页) 国药集团药业股份有限公司全体股东: 财务报告内部控制审计意见 四、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了国药集团药业股份有限公司(以下简称"国药股份")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国药股份董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-004 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通 讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会 主席主持,符合《公司法》和公司《章程》关于召开监事会议的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《国药集团药业股份 1 有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履 行监督职责 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-012 国药集团药业股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公 司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举蒙 剑芸女士担任公司第八届监事会职工监事。杨春雨先生因工作调 动不再担任职工监事。公司对杨春雨先生在任职工监事期间为公 司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！ 蒙剑芸女士与现任监事会其他成员一并组成公司第八届监 事会，任期至第八届监事会届满日止。 特此公告。 附件：蒙剑芸女士简历 国药集团药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 附件： 蒙剑芸女士简历： 蒙剑芸女士，出生于 1978 年 12 月，中共党员，硕士研究生 学历。2001 年 7 月起先后就职于中国银行北京分行、信永中和 （北京）国际投资管理有限公司、安永华明会计师事务所、北京 华夏天海会计师事务所、北京兴华会计师有限责任公司。2010 年 10 月入职国药集团药业股份有限 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简 称"国药股份"或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司股东 大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东， 特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘燊先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，中共党员。曾任职于中国建设银行上海市 分行、上海证券交易所、上海新富港房地产发展有限公司，现任 北京卓纬（上海）律师事务所高级顾问。2022 年 4 月至今担任 国药集团药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会 主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能 1 妨碍我们进行 ...

2024 年 3 月 19 日 国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 三 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 视 频 方式 召 开。本 次会 议 应到 审 计委 员 会委 员 五名 ，实 到委 员 五名 ，其 中 三名 独 立董 事 参加 了 会议 ，普 华永 道 审计 师 和部 分 公司 高 管及 中 层 列 席会 议 ，会 议 由审 计 委员 会 主任 余 兴喜 先 生主 持 ，符 合 《公 司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定 。 本 次会 议 审议 并 通过 了 如下 决 议： 1.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 年度 报 告及 其 摘要 。 2.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，加强决策科学性，健全决策流 程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（召集人），由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-002 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此 公 告。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 11 日 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2023 年 3 月 22 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 六次 会 议审 议 通过 了《 公司 关 于拟 继 续使 用 部分 闲 置募 集资 金 暂时 补 充流 动资 金 的议 案 》， 同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下 ， 将闲 置 募集 资 金不 超过 8.54 亿元暂时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.s ...