江苏联环药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二五年五月九日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 股东会会议须知 | | | | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联环药业 | 2024 | | 年年度股东会会议基本情况及议程 | | - | 4 | - | | 联环药业 | 2024 | | 年年度股东会投票卡 | | - | 4 | - | | 议案一 | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | - | 7 | - | | 议案二 | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | - | 17 | - | | 议案三 | 公司 | 2024 | 年度财务决算报告及 | 2025 年度财务预算报告 | - | 20 | - | | 公司 | 2024 | | 年度财务决算报告 | | - | 20 | - | | 公司 | 2025 | ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-023 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 《公司 2025 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2025 年第一 季度报告》。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 公司基于整体战略规划，为优化资产结构，降低运营成本，提高公司的整体 经营和资金使用效率，根据实际经营需要，拟注销全资子公司江苏联环生物医药 有限公司，并授权公司管理层依法办理该子公司的注销事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.277亿元人民币，同比增长18.78%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为627,705,511.57元，较2024年同期的528,459,397.27元增长18.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2306万元人民币，同比下降29.15%[3] - 公司2025年第一季度净利润为2739.39万元，同比下降25.9%（2024年同期为3699.86万元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为2305.96万元，同比下降29.1%（2024年同期为3254.54万元）[17] - 基本每股收益为0.08元人民币，同比下降27.27%[3] - 基本每股收益为0.08元，同比下降27.3%（2024年同期为0.11元）[17] - 加权平均净资产收益率为1.64%，同比减少0.73个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业成本为367,224,522.89元，较2024年同期的268,768,697.52元增长36.6%[16] - 公司研发费用从2024年第一季度的17,743,834.23元增长至2025年同期的22,273,387.47元，增长25.5%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.72亿元，同比增长19.2%（2024年同期为3.12亿元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5309.59万元人民币，同比下降196.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5309.59万元，同比扩大197%（2024年同期为-1788.36万元）[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，同比扩大462%（2024年同期为-3457.64万元）[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.03亿元，同比增长341倍（2024年同期为88.71万元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.45亿元，同比增长8.8%（2024年同期为5.93亿元）[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.42亿元，同比增长21.9%（2024年同期为1.99亿元）[21] - 公司货币资金从2024年底的227,719,824.05元增长至2025年3月31日的267,965,447.30元，增长17.7%[12] 资产和负债 - 公司总资产为36.24亿元人民币，同比增长20.01%[3] - 公司总资产从2024年底的3,019,472,551.13元增长至2025年3月31日的3,623,581,957.21元，增长20.0%[13] - 公司应收账款从2024年底的537,854,061.15元增长至2025年3月31日的580,086,825.24元，增长7.9%[12] - 公司存货从2024年底的439,316,461.57元增长至2025年3月31日的574,067,685.69元，增长30.7%[13] - 公司长期借款从2024年底的80,000,000.00元增长至2025年3月31日的309,954,555.03元，增长287.4%[14] - 公司未分配利润从2024年底的745,189,048.54元增长至2025年3月31日的768,248,628.13元，增长3.1%[15] - 公司少数股东权益从2024年底的181,605,944.09元增长至2025年3月31日的367,309,277.49元，增长102.3%[15] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.19亿元人民币，同比增长1.65%[3] - 公司非经常性损益项目合计为90.91万元人民币[7] - 信用减值损失为114.9万元，较2024年同期的-211.76万元有所改善[17] 业务进展 - 公司1类新药LH-1801片Ⅲ期临床试验完成受试者入组[9] 股东信息 - 公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司持股比例为39.90%[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 08元同比下降27 27% 2024年同期为0 11元 [1] - 每股净资产4 97元同比增长2 26% 2024年同期为4 86元 [1] - 营业收入6 28亿元同比增长18 94% 2024年同期为5 28亿元 [1] - 净利润0 23亿元同比下降30 3% 2024年同期为0 33亿元 [1] - 净资产收益率1 64%同比下降30 8个百分点 2024年同期为2 37% [1] 股东持股变化 - 前十大流通股东持股占比44 98%较上期增加305 97万股 [1] - 江苏联环药业集团持股39 9%保持稳定 [2] - 招商量化精选股票A增持85 11万股至250 94万股 [2] - 招商成长量化选股股票A新进持股216 92万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC等4家机构新进入前十大股东 [2] - 张颖等4名股东退出前十大股东名单 [2] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增方案 [3]

财务表现 - 2024年营业收入21.60亿元，同比下降0.63% [1] - 归属于母公司所有者的净利润0.84亿元，同比下降37.66% [1] - 扣非净利润4986.80万元，同比下降56.89% [1] - 毛利润10.67亿元，同比增长1.91%，低于销售额增速 [5] - 第四季度营业收入同比下降25.3%，净利润亏损854万元，同比下降118.5% [6] 研发投入与成果 - 研发投入2.77亿元，同比增长95.93% [4] - 创新药LH-1801完成Ⅲ期临床试验受试者入组，LH-1901启动I期临床试验 [4] - 获得替莫唑胺胶囊、依巴斯汀口服液等8个生产批件 [4] - 研发投入与产出失衡，扣非净利润同比下降56.89% [4] 市场开拓与销售 - 爱普列特片销售1.19亿片，同比增长30.28% [5] - 盐酸多西环素片销售7147万片，同比增长47.89% [5] - 通过并购和数字化转型增强市场竞争力 [5] - 利润空间受挤压，毛利润增速远低于销售额增速 [5] 现金流与财务压力 - 经营现金流净额1077万元，同比下降93.3% [6] - 资金周转和运营效率问题凸显 [6] - 经营活动盈利能力减弱 [6]

江苏联环药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定,江苏联环药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着 诚实守信、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责,现对 2024 年度履职 情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事张斌先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了九次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体情况如下： 1、2024 年 1 月 20 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，在年审会计 师进场前审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，同意将该报表提交天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议通过了 《关于建议公司启动选聘 ...

关于江苏联环药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏联环药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879067 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 关于江苏联环药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 FloorsS-8 ...

本次日常关联交易事项经公司第九届董事会第五次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司及子公 司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计事项、公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况属 于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议；公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平 的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-018 江苏联环药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、独立董事专门会议 1 公司 2025 年第一次独 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-019 江苏联环药业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：联环药业（安庆）有限公司 增资金额：以自有资金增资 8,000.00 万元人民币 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 为更好的适应市场新形势的发展，提升江苏联环药业股份有限公司（以下简 称"公司"、"联环药业"）全资子公司联环药业（安庆）有限公司（以下简称"联 环（安庆）"）资本实力和经营能力，公司拟以自有资金 8,000 万元增加联环（安 庆）注册资本，本次增资完成后，联环药业（安庆）有限公司注册资本将从 5,000 万元人民币增至 13,000 万元人民币。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 对全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交 ...

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