会议信息 - 2024年10月25日发出召开第八届监事会第二十三次会议通知[2] - 2024年10月29日以通讯方式召开会议[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 审议通过《江苏中天科技股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》[3] 公告刊登 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊登[3] - 《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的公告》于2024年10月30日刊登[4] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入128.999亿元，同比增长2.32%[2] - 年初至报告期末营业收入343.156亿元，同比增长4.78%[2] - 营业总收入同比增长4.8%至343.16亿元人民币，2023年同期为327.51亿元人民币[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8.511亿元，同比增长20.67%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润23.108亿元，同比下降13.12%[2] - 净利润同比下降16.5%至23.03亿元人民币，2023年同期为27.58亿元人民币[16] - 归属于母公司股东的净利润同比下降13.1%至23.11亿元人民币，2023年同期为26.6亿元人民币[16] - 第三季度基本每股收益0.250元/股，同比增长21.36%[2] - 年初至报告期末基本每股收益0.680元/股，同比下降12.71%[2] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.4%至288.82亿元人民币，2023年同期为271.55亿元人民币[15] - 研发费用同比增长8.8%至14.46亿元人民币，2023年同期为13.29亿元人民币[15] - 财务费用由负转正至2482万元人民币，2023年同期为-1714万元人民币[15] - 公允价值变动损失扩大至-1.81亿元人民币，2023年同期为-7411万元人民币[15] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.404亿元[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.232亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.23亿元，较去年同期-9.65亿元改善56.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.89亿元，较去年同期-11.70亿元改善66.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.29亿元，较去年同期-1.67亿元恶化876.3%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为309.32亿元，同比增长10.1%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为281.58亿元，同比增长9.6%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.46亿元，同比增长9.7%[19] - 支付的各项税费为9.32亿元，同比下降28.9%[20] - 取得借款收到的现金为42.07亿元，同比下降6.7%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10.73亿元，同比增长67.4%[20] - 期末现金及现金等价物余额为118.01亿元，较期初减少17.2%[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金为130.06亿元人民币，较年初154.97亿元下降16.1%[12] - 应收账款增长至180.99亿元人民币，较年初135.53亿元增长33.5%[12] - 存货增至61.18亿元人民币，较年初51.07亿元增长19.8%[12] - 衍生金融资产增至2.46亿元人民币，较年初1.57亿元增长57.1%[12] - 在建工程增至16.47亿元人民币，较年初10.54亿元增长56.3%[13] - 应付账款增至70.68亿元人民币，较年初57.27亿元增长23.4%[13] - 合同负债增至27.81亿元人民币，较年初20.66亿元增长34.6%[13] - 长期借款同比增长38.4%至18.97亿元人民币，2023年同期为13.7亿元人民币[14] - 流动负债合计同比增长9.3%至192.99亿元人民币，2023年同期为176.62亿元人民币[14] - 未分配利润同比增长11%至183.28亿元人民币，2023年同期为165.15亿元人民币[14] - 报告期末总资产578.097亿元，较上年度末增长5.63%[2] - 公司总资产578.10亿元人民币，较年初547.31亿元增长5.6%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益348.611亿元，较上年度末增长5.13%[3] 股东和股份变动 - 股份回购累计支付1.15亿元人民币，回购938.82万股占总股本0.2751%[11] - 交银施罗德基金持股1893.87万股位列前十名股东首位[9]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[3] - 每季度至少召开一次会议[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录和决议保存至少10年[14] - 监督评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[5] - 审核公司财务信息及其披露[6] - 监督评估公司内部控制[6] 战略与ESG委员会 - 由三名董事组成[21] - 每年按需召开会议，会前三天通知委员[28] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] - 会议记录和决议保存至少10年[28] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[24] - 研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[19] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，主任为独立董事[35] - 每年按需召开会议，会前三天通知委员[38] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[39] - 会议记录和决议保存至少10年[40] - 对董事会负责，制定考核标准和薪酬方案[33] 提名委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，主任为独立董事[46] - 委员任期与董事会成员一致[47] - 每年按需召开会议，会前三天通知委员[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 会议记录和决议保存至少10年[54] 议事规则 - 自董事会决议批准之日起试行[42] - 与法律法规或章程抵触时按规定执行并修订[42]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年11月06日至11月12日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开地点为上证路演中心，以网络互动形式召开[3][4][5] 参与及查看方式 - 董事长薛济萍等参加，投资者可在线参与[4][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年10月29日发布[7] - 联系人及电话、邮箱信息[6]

关联交易金额 - 2024年1 - 9月向关联人购商品/接受劳务实际12336.97万元，调整后预计20500万元[7] - 2024年1 - 9月向关联人销售商品/提供劳务实际344.25万元，调整后预计1000万元[7] - 2024年1 - 9月关联交易合计实际12681.22万元，调整后预计21500万元[7] 关联方信息 - 中天智能装备注册资本10000万元，交易为采购设备及零部件[8][9] - 三峡新能源南通注册资本184000万元，交易为售海缆及服务[8][9] 其他要点 - 2024年10月29日审议通过增加2024年日常经营性关联交易议案[4][5] - 增加关联交易按市场定价，不损公司及股东利益[12][13][14]

会议安排 - 公司2024年10月25日发通知，29日通讯召开八届二十六次董事会会议，9名董事参会[2] 会议决议 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 董事会“战略委员会”更名“战略与ESG委员会”并修订规则[3][4] - 审议通过增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易议案[5]

"通信+能源"双主业布局，盈利能力呈增强趋势 积极打造全球领先的信息与能源互联解决方案服务商 [13][14] - 公司是全球领先的通信能源解决方案服务商，持续深耕"通信+能源"两大领域 - 形成光通信、智能电网、新能源、海洋装备、新材料等多元化产业格局，在多板块具备领先地位 能源与通信持续发展，盈利能力呈增强趋势 [18][19][20][21][22][23][24][25] - 2019-2023年公司营收由387.32亿元增长到450.65亿元，归母净利润由19.69亿元增至31.17亿元 - 公司电网、新能源、铜产品业务保持稳步增长，光通信业务有望改善 - 公司盈利能力总体提升，2019-2023年销售毛利率由12.83%上升至16.22% - 公司费用率基本稳定，重视研发投入，鼓励科技创新 能源通信市场前景广阔，多板块有望迎来快速发展 海风、电网、光储氢持续发展，新能源成长前景广 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 海上风电建设如火如荼，预计未来10年全球海上风电装机容量将超380GW - 全社会电力供需持续增加，电网投资加码，特高压建设迎来高峰期 - 光伏行业高速发展，新型储能项目增长迅速，绿氢放量驱动电解槽需求增长 AI发展如火如荼，通信迎新机遇 [41][42][43][44][45][46][47][48] - "双千兆"网络覆盖持续完善，5G应用场景丰富 - 算力网络实现阶段性跃升，400G骨干网商用开启带动光纤光缆需求增长 - 数据流量消费持续活跃，5G融合应用加快发展 - AI驱动光通信快速发展，全球光缆需求有望迎来较快增长 能源与通信网络的全球领先解决方案服务商 能源网络：深耕绿色能源，风光储协同发展 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] - 公司深度布局海洋经济，海缆海工齐头并进 - 公司电力产品多样、技术创新带动产品创新 - 光储氢融合发展，驱动新能源迈上新台阶 通信网络:积极布局光通信产品，技术引领产品迭代升级 [64][65][66][67][68][69][70][71] - 公司通信网络产品种类丰富，形成七大应用场景与解决方案 - 公司光缆产品集采成果优异，荣膺多家运营商优秀供应商 - 公司坚持核心技术创新，在光模块等领域取得突破 盈利预测、估值与投资评级 [72][73][74][75][76][77] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为36.20、43.02、49.66亿元 - 当前收盘价对应PE为14.2倍、12.0倍、10.4倍，低于可比公司平均 - 维持"买入"评级

员工持股计划会议 - 2024年10月16日召开第二期员工持股计划第二次持有人会议[2] - 应出席36人，实到36人，代表份额11338.65万份占100%[2] 管理委员会变更 - 会议通过变更管理委员会委员议案[3] - 徐宗铭当选，冯志阳不再担任[3] - 表决同意11338.65万份占100%，无反对弃权[3]

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-054 江苏中天科技股份有限公司 关于修订多元化员工持股计划方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 16 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股 份"或"公司"）召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订多元 化员工持股计划方案的议案》，具体情况如下： | 子公司股权的方式须符合相关法律法 | 子公司股权的方式须符合相关法律法 | | --- | --- | | 规的规定，包括但不限于受让相关下 | 规的规定，包括但不限于受让相关下 | | 属子公司股权、认购下属子公司新增 | 属子公司股权、认购下属子公司新增 | | 注册资本，具体方式届时由公司董事 | 注册资本，具体实施方案届时由公司 | | 会审议确定。 | 总经理办公会审议确定。若具体实施 | | | 情形达到《上海证券交易所股票上市 | | | 规则》等法律法规所规定的董事会或 | | | 股东大会决策标准，将履行相应的决 | | | ...

担保信息 - 拟为中天科技海缆提供不超42亿元履约担保[2][3][9] - 担保期限至2024年年度股东大会，额度可循环[3] - 2024年10月16日会议通过议案，待股东大会审议[4] 公司情况 - 直接持有中天科技海缆98.85%，其注册资本158,000万[7] 财务数据 - 2023年中天科技海缆营收1,242,005.24万元，净利润94,108.05万元[8] - 2024年1 - 6月营收626,942.28万元，净利润58,489.93万元[8] - 截至2024年9月30日，对外担保总额2,806,684.19万元，已担保998,446.24万元[12] - 已担保金额占2023年度经审计净资产比例为28.83%[12]