山东省药用玻璃股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经公司登记机关核准，公 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 经营范围是：许可证范围内医疗器械生 | | | 司经营范围是：药品包装材料和容 | 产、销售；汽车货运；包装装潢印刷品 | | | 器的生产、销售(凭注册证或公示 | 印刷；药品包装材料和容器注册证范围 | | | 的药包材登记号经营)；许可证范 | 内的药品包装材料和容器的生产、销售 | | | 围内医疗器械生产、销售；日用玻 | （凭注册证书经营）；成品油零售（限 | | 1 | 璃制品的生产、销售；玻璃包装容 | 分支机构经营）；（以上项目有效期限 | | | 器的生产、加工和销售；纸箱加 | 以许可证为准）；日用玻璃制品的生 | | | 工、销售；玻璃生产专用设备的生 | 产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产 | | | 产、销售；汽车货运；批准范围的 | 专用设备的制造、销售；玻璃包装容器 | | | 进出口业务；成品油零售；包装装 | 的生产、加工、销售；备案范围内的进 | | | 潢印 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-074 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于 2023年11月30日以书面方式向全体监事发出，会议于2023年12月10 日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监 事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先 生召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次公司为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》证监会令【第220号】、《上市公 司章程指引（2022年修订）》证监会公告〔2022〕2号、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司规范运作指引》 等相关法律法规，结合公司实 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 股东大会议事规则 山东省药用玻璃股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）和《山东省药用玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，制订本规 则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司 章程》规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6 人或者章程所定人数的三 ...

关于山东药玻独立董事候选人声明 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈茂鑫，已充分了解并同意由提名人山东省药用玻璃股份有 限公司控股股东-山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"） 提名为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"）第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-075 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

关于山东药玻独立董事提名人声明 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东鲁中投资有限责任公司（以下简称：鲁中投资），现 提名陈茂鑫为山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东 省药用玻璃股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东省药用玻 璃股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （五）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 关于山东药玻独立董事提名人声明 倡廉建设的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 ...

●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"）持有山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股份数量 129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 19.50%，为本公司 控股股东。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-072 山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 3.股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前累计 | 本次质押后累 | 占其所持股 | 占公司总 | 已质押股份 | 已质押股份 | 未质押股份 | 未质押股份 | | 名称 | | 比例 | 质押数量 | 计质押数量 | 份比例 | 股本比例 | 中限售股份 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-071 | 股东名称 | 山东鲁中投资有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 4,830,000 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 3.73% | | 占公司总股本比例 | | | | 0.73% | | 解质时间 | 2023 | 年 11 | 月 | 30 日 | | 持股数量（股） | | 129,380,980 | | | 具体事项如下： | 持股比例 | 19.50% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量（股） | 59,390,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 45.90% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.95% | 鲁中投资本次解质公司股份后续若有质押事宜，公司将按照相关法律 法规要求及时履行信息披露义务。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-070 山东省药用玻璃股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，宋以 钊先生、焦守华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会正常运作。宋以钊先生、焦守华先生的辞职报告自 送达至公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规及《公司章程》 的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 宋以钊先生、焦守华先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽 责，公司董事会对宋以钊先生、焦守华先生任职期间为公司规范运作 及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到董事宋以钊先生、焦守华先生递交的书面辞职报告。宋以钊先生、 焦守华先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专 门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，宋 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-069 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方: 中国工商银行股份有限公司（工商银行） ●委托理财金额：人民币 18,000.00 万元 ●委托理财产品名称：挂钩型结构性存款【专户型 2023 年第 415 期 B 款】 ●委托理财产品期限：97 天 ●履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 22 日召开了第十届董事 会第六次会议和第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 13 亿元的暂 时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 （含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动使用，募 集资金理财使用额度及授权的有 ...