提名委员会建议董事会同意聘任周在龙先生为公司总经理，黄刚先生为公司 财务总监，陈复兴先生、姚鹏先生、马达先生为公司高级副总经理，赵冬妹女士 为公司董事会秘书，王辉女士为公司总法律顾问。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 1 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规，以及《中国软件与技术服务股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会提名委员会实施细则》等有关规 定，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名 委员会对拟提交公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人 员的议案》进行了审阅，同时，对公司高级管理人员的个人履历等相关资料进行 了审核，现就其任职资格发表如下审核意见： 经审查，一致认为周在龙先生、黄刚先生、陈复兴先生、姚鹏先生、马达先 生、赵冬妹女士、王辉女士符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-001 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,829,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.6654 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-004 中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2024 年 1 月 16 日召开中国软件 2024 年第一次临时股东大会，会 议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选 举监事的议案》，选举产生公司第八届董事会全部 7 名董事及第八届监事会 2 名 股东代表监事，1 名职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生，与 2 名股 东代表监事共同组成公司第八届监事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举董事长的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。现将 公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）第八届董事会成员 董事长：谌志华 其他董事会成员： ...

中国软件与技术服务股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务到期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-005 公司今日收到控股股东中国电子有限公司（简称中电有限）于 2024 年 1 月 15 日发出的《关于转融通证券出借业务实施期届满的告知函》，有关情况如下： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 中电有限于 2023 年 6 月 20 日发函告知公司，在该日起 15 个交易日后的 6 个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份 数量不超过 17,204,106 股，即不超过公司总股本的 2%（期间如遇公司股本变化， 中电有限保持出借股比不变）。截至 2024 年 1 月 13 日，本次转融通业务实施期 届满，转融通出借股份余额为 0 股。 特此公告。 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月十六日 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、 会议议程 | 目 | 录 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议议程 - | 2 - | | 二、 | 会议须知 - | 4 - | | 三、 | 关于麒麟软件拟对外捐赠的议案 - | 5 - | | 四、 | 关于选举董事的议案 - | 7 - | | 五、 | 关于选举独立董事的议案 - | 8 - | | 六、 | 关于选举监事的议案 - | 9 - | 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年1月16日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为1月16日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次 ...

班 明 一、委托人或者其他咨询报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本咨询 报告载明的使用范围使用咨询报告;委托人或者其他咨询报告使用人违反前述规 定使用报告的,本机构及其估值人员不承担责任。 二、咨询报告仅供委托人、咨询委托合同中约定的其他咨询报告使用人和法 律、行政法规规定的咨询报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能 成为咨询报告的使用人。 5 麒麟软件有限公司拟了解其捐赠无形资产组的市场价值项目估值报告 目 录 | 声 明 | | --- | | 估值报告正文 | | 一、工作范围和基础 | | 二、委托人及产权持有单位概况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、估值目的 . | | 四、估值对象 | | 五、估值方法 . | | 六、成本法估值过程 | | 七、估值假设 | | 十、估值结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、估值报告使用限制说明 ………………………………………………………………………………………… ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈尚义，已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名 为中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李新明，已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名 为中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-082 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第六十四次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国软 件关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2023-081）。 因公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的激励对 象中有 2 名激励对象个人情况发生变化，首次授予的激励对象中，1 名因主动辞 职；预留部分（第一批）授予的激励对象中，1 名并非由于不能胜任工作岗位、业 绩考核不合格、过失、违法违规等原因而被公司辞退，公司拟拟将上述 2 名激励对 象持有的已获授但尚未解除限售的合计 55,900 股限制 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-079 中国软件与技术服务股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：黄刚先生简历 黄刚，男，中国国籍，中共党员，1969 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于香港公 开大学会计专业，高级会计师。1994 年 7 月参加工作，曾在中国电子信息产业集团公司资 财部、财务部、财务与产权管理部工作，期间于 2002 年 6 月外派担任中电赛龙通信研究中 心有限责任公司财务部经理，2006 年 1 月任中国电子信息产业集团公司财务部资金处处长， 2009 年 9 月任华北计算机系统工程研究所总会计师，2015 年 1 月至 2023 年 12 月任中国电 子财务有限责任公司副总经理。 黄刚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存 在关联关系。黄刚先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、 监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事 ...