本次增持计划符合《证券法》 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-027 北海国发川山生物股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 已披露增持计划情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司" ）董事吴培 诚先生于2025年1月20日披露了增持计划，计划自2025年1月20日起的 股份，增持金额不低于人民币200万元，不超过人民币400万元。 ? 增持计划的实施结果 截至 2025 年 6 月 25 日，吴培诚先生通过上海证券交易所集中竞 价交易方式累计增持公司股份 38.15 万股，累计增持金额为 213.93 万元（不含手续费），本次增持计划已提前实施完毕。 本次增持前，吴培诚先生持有公司股份 3,504,209 股，占公司总 股本的 0.67%；本次增持后，吴培诚先生持有公司股份 3,885,709 股， 占公司总股本的 0.74%。 近日，公司收到董事吴培诚先生《关于股份增持计划实施完成的 告知函》，现将相关事项披露如下： 一、 增持 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-027 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司董事增持计划实施完毕暨增持结果公告 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴培 诚先生于2025年1月20日披露了增持计划，计划自2025年1月20日起的 6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份，增持金额不低于人民币200万元，不超过人民币400万元。 增持计划的实施结果 截至 2025 年 6 月 25 日，吴培诚先生通过上海证券交易所集中竞 价交易方式累计增持公司股份 38.15 万股，累计增持金额为 213.93 万元（不含手续费），本次增持计划已提前实施完毕。 本次增持前，吴培诚先生持有公司股份 3,504,209 股，占公司总 股本的 0.67%；本次增持后，吴培诚先生持有公司股份 3,885,709 股， 占公司总股本的 0.74%。 近日，公司收到董事吴培诚先生《关于 ...

增持计划基本情况 - 公司董事长姜烨计划自2024年12月25日起6个月内通过集中竞价交易或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于3000万元，不超过6000万元 [1] - 增持目的为对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，旨在增强投资者信心和维护股东利益 [2] - 增持股份种类为无限售流通A股，不设固定价格区间，将根据市场波动择机实施 [2] - 增持资金来源于自有资金或自筹资金，姜烨承诺增持期间及法定期限内不减持所持股份 [3] 增持计划进展情况 - 截至2025年6月24日，姜烨已通过集中竞价交易增持363,300股（占总股本0.0693%），累计增持金额199.9461万元 [1][4] - 因定期报告窗口期、法定假期及市场环境变化导致有效增持时间缩短，原计划未能在期限内全部完成 [1][4] 增持计划延期安排 - 增持期限延长2个月至2025年8月24日，若遇定期报告窗口期或重大事项停牌将顺延实施 [2][4] - 延期原因包括回应投资者关切、履行承诺及维持市场信心，其他增持条款保持不变 [2][4] 其他说明 - 增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人变更，不影响上市条件 [5] - 增持过程将严格遵守证监会及上交所关于权益变动和敏感期交易的规定 [5]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-026 北海国发川山生物股份有限公司 关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：北海国发川山生物股份有限公司(以下简 称"公司")董事长姜烨先生计划自 2024 年 12 月 25 日起的 6 个月内， 以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式，包 括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其他交易方 式增持公司股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。 增持计划进展情况：截止 2025 年 6 月 24 日，公司董事长姜烨 先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式合计增持了公 司股份 363,300 股（约占公司总股本的 0.0693%），增持金额为人民 币 199.9461 万元（不含手续费）。在增持计划实施期间内，因定期 报告及业绩预告窗口期、法定假期、市场环境变化等因素影响，能够 实施增持的 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-025 曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行 使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行 使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女 士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成 符合法律规定。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-025 北海国发川山生物股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事曾 艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司 第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委 员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未 直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的比例（%） 40.5251 议案》 减值准备的议 案》 补亏损达到实收 股本总额三分之 一的议案》 章程的议案》 大会授权董事会 以简易程序向特 定对象发行股票 的议案》 三 年 (2025 年 -2027 年 ) 股 东 分红回报规划的 议案》 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,431,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 40.5251 | 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表 股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

业绩说明会基本情况 - 会议于2025年5月13日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动召开 [1] - 公司董事长、总裁、财务总监等高管出席并与投资者进行文字互动交流 [1] 转型升级计划 - 司法IVD领域：推进法庭科学DNA检测产品自主研发与国产化替代，加快一代测序产品市场渗透，布局二代测序技术，拓展公安禁毒、食药环检测等新兴业务 [2] - 医药流通业务：优化医院渠道管理体系，提升集采品种配送份额，发展连锁加盟业务，培育中药饮片业务，建设现代医药物流中心 [2] - 医药制造板块：优化组织架构和营销渠道，打造珍珠明目滴眼液等核心产品，推进产线自动化改造和新产品研发 [2] 2024年主营业务收入结构 - 医药流通收入1.82亿，同比减少9.34%，主要因医改政策导致行业竞争加剧 [5] - 司法IVD收入1.19亿，同比增加1.6%，尽管公安客户资金紧张但实现温和增长 [5] - 医药制造收入3545万，同比减少20%，主要受车间改造和设备老化影响 [5][6] 未来业务发展策略 - 以高科技发展为引领，聚焦生物技术和大健康领域，实行内生与外延双轮驱动 [8][10] - 司法IVD领域将抓住国产化替代机遇，核心产品"超微量DNA自动提取检测工作站"关键部件国产化率达100% [12] 2025年第一季度业绩 - 实现营业收入7861.20万元，归母净利润314.44万元，同比扭亏为盈 [9] 中美贸易战影响 - 部分IVD设备及试剂采购受贸易战影响，公司正推进国产替代并优化供应链 [12] - 参股公司广州深晓基因的SET-B产品是国内唯一获公安部准入资质的同类产品 [12] 新产品规划 - 各业务板块将根据自身规划推出新产品 [13]