证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-008 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拍卖最终成交以南宁市青秀区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续 仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一 定的不确定性。 2025年1月23日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于控股股东的一致行动人所持的公司部分股份将被南宁市青秀区人民 法院司法拍卖的提示性公告》，现将司法拍卖的结果披露如下： 一、股权拍卖的基本情况 2025 年 2 月 25 日 10:00 至 2025 年 2 月 26 日 11:16，广西壮族自治区南宁 市青秀区人民法院在阿里司法拍卖网络平台（标的物网拍链接：https://sf- item.taobao.com/sf_item/879515091583.htm ）对广西国发投资集团有限公司 （以下简称"国发集团"）持有 ...

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2025-009 北海国发川山生物股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日起 执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解 释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司的财务状况和 经营成果无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-007 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持的公司部分股份 将被南宁市青秀区人民法院司法拍卖的提示性公告 ●公司控股股东朱蓉娟的一致行动人广西国发投资集团有限公司（以下简称 "国发集团"）持有的公司 1,637,995 股无限售流通股股票（占公司总股本的比 例为 0.31%）将于 2025 年 2 月 25 日 10 时至 2025 年 2 月 26 日 10 时被南宁市青 秀区人民法院司法拍卖。 ●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应的信 息披露义务。 公司控股股东的一致行动人国发集团持有的公司 1,637,995 股股份将被广西 壮族自治区南宁市青秀区人民法院司法拍卖，现将司法拍卖的具体情况公告如下： 一、司法拍卖的主要内容 1、拍卖标的 国发集团持有的 1,637,995 股北海国发川山生物股份有限公司股票（证券简 称：国发股票，证券代码：600538，证券性质：无限售流通股）。 2、拍卖时间 本公司董事会及全体董事保证 ...

一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-006 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人； 3、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公司董事，出席会议。 二、议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 473 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,800,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6877 | 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-005 北海国发川山生物股份有限公司 关于董事增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 增持的时间及方式：北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）董事吴培诚先生拟自 2025 年 1 月 20 日起的 6 个月内通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份； 增持的数量或金额规模：增持金额不低于人民币 200 万元，不超过人民 币 400 万元； 增持价格区间：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间；吴培诚 先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本 市场整体趋势，择机实施增持计划； 增持计划的相关风险提示：本次增持计划可能存在因政策或资本市场发 生变化，或因增持所需资金未及时到位等因素导致增持计划无法完成或延迟实 施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 二、本次增持情况 (一)本次拟 ...

公司动态 - 国发股份董事吴培诚计划自2025年1月20日起的6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份 [1] - 增持金额不低于200万元，不超过400万元 [1] - 本次增持不设置固定价格或价格区间 [1]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-004 北海国发川山生物股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有 ...

2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入3.5亿元左右，较上年减少2000万元，约5%[3][4] - 2024年度预计归母净利润-8900万元左右，亏损较上年增加700万元，约9%[3][4] - 2024年度预计扣非归母净利润-8900万元左右，与上年持平[3][4] - 2024年预计计提商誉减值约6000万元[8] 2023年度业绩情况 - 2023年度营业收入36915万元，归母净利润-8230.83万元，扣非归母净利润-8955.82万元[5] 子公司及分公司业绩影响 - 全资子公司广州高盛生物因市场竞争等计提信用减值损失约650万元，同比增加300万元，净利润下降30%[7] - 分公司北海国发川山生物制药厂营收下降约25%，全年亏损约600万元[7] - 全资子公司北京香雅医疗提前终止项目协议等造成当期损失约490万元[7] 投资收益情况 - 公司投资共赢一号基金预计投资收益约为-1200万元[7] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年报为准[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月21日召开，现场会议14点开始，地点在广西北海公司二楼会议室[6][26] - 网络投票1月21日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][25] - 股权登记日为2025年1月16日[12] 审议议案 - 审议《选举张小玮先生为公司第十一届董事会董事》，对中小投资者单独计票[8] - 议案1月4日已在媒体及上交所网站披露[8] 股东情况 - 截至2024年12月20日，郭焕珍等三人合计持3.14%股份并提名张小玮[32] 参会及表决规则 - 现场会议登记时间为1月17日和20日，需带相关资料[12][13] - 股东发言不超三分钟，现场记名投票，选一种表决方式[22] - 重复表决以第一次结果为准，融资融券按规定执行[22][23]