信息披露制度 - 2025年修订制度规范信息披露暂缓、豁免行为[1] - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[5] - 暂缓、豁免后原因消除应及时披露[5] 审批与管理 - 相关业务部门需履行内部审批程序[7] - 决定暂缓、豁免应建台账，保存不少于10年[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 保密与责任 - 需做好信息保密和知情人登记[10] - 不符合条件处理将惩戒责任人[12] - 知情人需遵守制度并承诺不违规[18] - 知情人泄密愿承担法律责任[18]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，经选举并报董事会批准[4] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 人数不足2/3时，董事会60日内补选[4] 会议通知 - 提前3日书面通知，紧急情况除外[12] - 其他方式通知，2日无异议视为收到[13] 会议要求 - 过半数委员出席方可举行[13] - 书面表决，决议须全体委员过半数通过[14] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年[17]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员任期与辞职 - 任期与同届董事会董事任期一致，届满可连选连任[4] - 辞职应提交书面报告，董事会收到报告日辞任生效[4] - 人数少于规定人数的2/3时，董事会应尽快补足[5] 会议相关 - 会议通知应于会前3 - 5日书面发出，紧急情况可口头通知[11] - 应由过半数委员出席方可举行[11] - 表决须全体委员过半数通过，并经出席委员签名[13] - 会议档案保存期限不少于10年[14]

任职要求 - 财务总监需会计等相关专业本科以上学历，取得会计、审计中级以上职称[4] - 3年内受中国证监会行政处罚等情况不得担任[5] 职责权限 - 全面负责监督审查公司日常财务等活动，主管财务收支审批[7] - 组织公司及控股子公司建立健全财务管理制度和监督机制[7] 责任承担 - 对拟定计划等决策失误造成的经济损失负相应责任[8] - 对财务报告等财务相关事项负有直接责任[8] 行为限制 - 未经报告和决议，不得与公司订立合同或交易[10] - 未经报告和决议，不得自营或为他人经营同类业务[10] 任期与聘任 - 任期3年，连聘可连任[14] - 聘任或解聘需经审计委员会过半数通过后提交董事会审议[14] 其他规定 - 应在公司专职工作，不得在控股股东等担任其他行政职务[14] - 任职期内辞任，董事会收到书面报告时生效[14] - 解聘需有充分理由，总监有权提交陈述报告[15] - 离任前需接受审计并移交相关事项[15] - 公司对其定期考核，结果作为续聘等依据[18]

投资者关系管理制度 - 制定制度规范与投资者信息交流[2] - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[7] 沟通渠道与方式 - 官网设专栏并利用公益网络设施活动[9] - 设专门联系电话、传真和邮箱[10] - 可安排投资者现场参观[11] 投资者说明会 - 召开应按规定公告并披露情况[14] - 参与人员包括董事长、财务总监等[14] - 特定情形应及时召开[15] 调研管理 - 接受调研应妥善接待并披露信息[17] - 与调研方沟通要求出具资料并签承诺书[17] - 做好活动登记，有条件可录音录像[17] 信息管理 - 建立事后核实程序应对信息泄露[18] - 主动关注上证e互动平台信息并披露[21] - 定期发布投资者关系活动记录[21] 人员管理 - 工作由董事长领导，董事会秘书负责[26] - 人员需具备相应素质技能[27] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[31] 承诺事项 - 不故意打探、泄露未公开重大信息[36] - 研究报告不使用未公开信息[36] - 报告涉及预测注明资料来源[36] - 报告发布前知会公司并保证客观真实[36] - 违反承诺自行担责，公司有权要求减损[36]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 人员补选规定 - 成员低于法定人数或欠缺会计专业人士，董事会60日内完成补选[5] 主要职责 - 检查公司财务、监督董事和高管等[7] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件并提交报告[9] 会议相关 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议通知至少提前3日书面发出，紧急情况除外[15] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 表决须全体委员过半数通过[17] 资料保存与披露 - 会议资料保存不少于10年[17] - 年报披露时同步披露年度履职情况[20] - 履职重大问题触及标准须及时披露及整改[20] - 意见未被采纳须披露并说明理由[20] - 按规定披露重大事项专项意见[20]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，总裁任副组长[4] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在公司董事会办公室，涵盖多种互联网信息载体[5][7] 舆情分类与处理原则 - 舆情分重大和一般，处理原则包括快速反应等[7][8] 舆情报告流程 - 知悉舆情后，按不同情况向董事会秘书等报告[8] 重大舆情处理措施 - 重大舆情时，工作组采取约见等措施控制传播范围[9][10] 保密与权益维护 - 相关人员对舆情信息保密，违规追责，受损可维权[12][13] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[15]

报告制度适用范围 - 重大事项报告制度适用于总部、分公司及控股子公司，参股公司参照履行[2][4] 责任主体 - 董事会秘书负责重大事项信息披露，董事会办公室负责信息收集管理[4] - 重大事项报告义务人包含董事、高管等多类人员[4][5] 报告事项类别 - 应报告日常经营外交易12类，如购买或出售资产[7] - 应报告关联交易7类，如购买原材料、销售产品[7][8] - 需报告重大诉讼和仲裁等多类重大事项[8][9][10][11] - 重大风险事件包含国家政策变化等27类[8][9] - 其他重大事项包含公司名称变更等23类[10][11][12] 特殊情况报告 - 董事、高级管理人员无法履职达3个月以上或受强制措施影响履职需报告[9] - 持股5%以上股东股份被质押等情况需报告[11] - 重大安全事故及突发事件需第一时间口头报告再书面上报[15] 报告时间 - 除重大安全事故及突发事件外的其他重大事项应在48小时内书面报告[15] 报告流程 - 总部各部门负责人向分管高级管理人员报告本部门重大事项[14] - 分公司、子公司相关负责人向公司总部分管高级管理人员报告所属公司重大事项[14] - 公司董事、高级管理人员获悉重大事件向董事长报告并通知董事会秘书[14] - 重大事项报告义务人在特定时点后按规定报告重大信息[11] - 重大事项尚处筹划阶段出现特定情形应向董事会秘书报送相关情况[14] 报告形式 - 重大事项报告形式包括书面、电话等多种形式[18] 后续管理 - 董事会办公室建立重大事项登记备案制度[19] - 未按制度执行报告义务的责任人将面临相应处罚[19]

信息披露制度适用范围 - 包括公司及分、子公司，董高及相关人员，外部单位或个人[2] 信息披露限制与流程 - 未经批准不得泄露内幕及信披内容[3] - 定期报告披露前拒绝无依据索要敏感信息[4] - 向外部报送未公开信息有时间、登记、审批等要求[4][5] 外部单位责任 - 不得泄露、使用未公开重大信息，违规将被追责[6] 制度生效与修订 - 经董事会审议通过生效，修订亦同[6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，其中独立董事占两名[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[4] 委员补选 - 委员人数少于规定人数的2/3时，董事会应在60日内完成补选[5] 会议通知 - 会议通知至少于会议召开前3日书面发出，紧急情况不受此限[13] - 自发出通知之日起2日内未接书面异议，视为收到通知[13] 会议举行与表决 - 会议应由过半数委员出席方可举行[14] - 表决方式为举手表决或书面投票表决，决议须经全体委员过半数通过[15] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬方案批准 - 公司董事和高管薪酬方案需报董事会或股东会批准[7] 日常办事机构 - 人力资源管理部为日常办事机构，负责决策前准备和执行决议[5] 会议投票与记录 - 未解除董事职务但参加提名委员会会议投票无效且不计入出席人数[16] - 会议需有书面记录，出席委员和记录人应签名[16] - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[16] 会议档案与通报 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[16] - 会议通过的议案及表决结果应不迟于次日通报董事会[16] 保密与细则规定 - 出席会议人员对会议事项有保密义务[16] - 本工作细则由董事会负责解释和修订[18] - 细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[18] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[18]