关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-043 北海国发川山生物股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三)至 9 月 19 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@goar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司法定代表人为潘利斌[7] - 公司注册地址和办公地址均为广西北海市北部湾中路3号[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为176,738,830.26元，较上年同期减少9.02%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 16,109,586.94元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 16,645,654.48元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11,377,368.04元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为853,127,578.89元，较上年度末减少1.85%[12] - 总资产为1,038,278,607.71元，较上年度末减少1.63%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.03元/股，上年同期为 - 0.02元/股[13] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 1.87%，上年同期为 - 1.03%[13] - 非流动性资产处置损益为 - 22,786.33元[13] - 计入当期损益的政府补助为321,000.00元[13] - 除套期保值外金融资产和负债相关损益为21,734.05元[13] - 其他营业外收入和支出为204,196.25元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为242,009.60元[15] - 所得税影响额为91,999.83元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为138,086.20元[15] - 非经常性损益合计为536,067.54元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入1.77亿元，比上年同期下降9.02%，归属上市公司股东净利润为 - 1610.96万元，较上年同期增加亏损635.8万元[35] - 公司持有华大共赢一号基金27.03%的份额，2024年上半年投资收益为 - 1120.63万元，与上年同期相比亏损增加182.16万元[36] - 本期营业收入17673.88万元，同比降9.02%；营业成本13318.42万元，同比降8.91%[38] - 销售费用1658.67万元，同比增14.30%；研发费用361.54万元，同比增16.49%[38] - 投资活动现金流量净额-383.51万元，同比降149.54%；筹资活动现金流量净额-68.92万元，同比降112.73%[38] - 公司持有华大共赢一号基金27.03%份额，投资收益亏损较上年同期增加182.16万元[40] - 应收款项融资期末金额6537.38万元，较上年期末增33.80%；预付款项期末金额1008.17万元，较上年期末增29.03%[40] - 短期借款期末金额487.06万元，较上年期末降33.65%；应付职工薪酬期末金额323.78万元，较上年期末降69.33%[40] - 截至报告期末，主要资产受限账面价值合计2119.47万元，包括货币资金、应收账款等[41] - 公司投资华大共赢一号基金2024年上半年投资收益为-1120.63万元[42] - 公司重大股权投资总金额为1.34亿元，其中华大共赢一号基金投资1亿元，持股27.03%；优峰生物投资1000万元，持股1%；华大共赢二号基金投资400万元，持股2%；奇迹医学投资2000万元，持股1.88%，本期损益影响为 - 1118.46万元[44] - 以公允价值计量的金融资产期初数为4272.481653万元，本期公允价值变动损益为2.173405万元，期末数为4274.655058万元[45] - 2024年6月30日货币资金为141,775,238.61元，较2023年12月31日的155,261,413.75元有所减少[79] - 2024年6月30日应收票据为1,757,500.00元，较2023年12月31日的2,565,000.00元减少[79] - 2024年6月30日应收账款为209,235,547.58元，较2023年12月31日的219,515,815.29元减少[79] - 2024年6月30日应收款项融资为65,373,845.07元，较2023年12月31日的48,858,754.83元增加[79] - 2024年6月30日流动资产合计为516,228,728.96元，较2023年12月31日的519,119,996.42元减少[79] - 2024年6月30日非流动资产合计为522,049,878.75元，较2023年12月31日的536,400,707.58元减少[80] - 2024年6月30日资产总计为1,038,278,607.71元，较2023年12月31日的1,055,520,704.00元减少[80] - 2024年6月30日短期借款为4,870,564.00元，较2023年12月31日的7,340,564.00元减少[80] - 2024年6月30日流动负债合计167,042,892.72元，较2023年12月31日的168,568,160.76元减少约0.91%[81] - 2024年6月30日非流动负债合计6,781,631.09元，较2023年12月31日的7,648,028.51元减少约11.33%[81] - 2024年6月30日负债合计173,824,523.81元，较2023年12月31日的176,216,189.27元减少约1.36%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计864,454,083.90元，较2023年12月31日的879,304,514.73元减少约1.69%[81] - 2024年6月30日母公司流动资产合计164,072,756.01元，较2023年12月31日的172,162,777.03元减少约4.7%[82] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计715,176,019.50元，较2023年12月31日的729,211,460.57元减少约1.93%[82] - 2024年6月30日母公司资产总计879,248,775.51元，较2023年12月31日的901,374,237.60元减少约2.45%[82] - 2024年6月30日母公司流动负债合计30,827,633.64元，较2023年12月31日的31,870,126.62元减少约3.27%[83] - 2024年6月30日母公司负债合计31,627,633.64元，较2023年12月31日的32,670,126.62元减少约3.19%[83] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计847,621,141.87元，较2023年12月31日的868,704,110.98元减少约2.43%[83] - 2024年上半年营业总收入1.77亿元，2023年同期为1.94亿元，同比下降9%[85] - 2024年上半年营业总成本1.78亿元，2023年同期为1.88亿元，同比下降5%[85] - 2024年上半年净利润亏损1485.04万元，2023年同期亏损845.05万元，亏损幅度扩大76%[86] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1610.96万元，2023年同期亏损975.16万元，亏损幅度扩大65%[86] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.03元/股，2023年同期为 -0.02元/股[86] - 2024年上半年母公司营业收入1591.43万元，2023年同期为2024.96万元，同比下降21%[88] - 2024年上半年母公司净利润亏损2108.30万元，2023年同期亏损1646.70万元，亏损幅度扩大28%[89] - 2024年上半年销售费用为1658.67万元，2023年同期为1451.20万元，同比增长14%[85] - 2024年上半年研发费用为361.54万元，2023年同期为310.36万元，同比增长17%[85] - 2024年上半年利息费用为92.11万元，2023年同期为16.75万元，同比增长450%[85] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计186,926,288.58元，较2023年半年度的195,877,743.15元下降4.57%[90] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计198,303,656.62元，较2023年半年度的221,960,549.96元下降10.66%[90] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 11,377,368.04元，较2023年半年度的 - 26,082,806.81元亏损收窄56.37%[90] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计47,614.00元，较2023年半年度的13,200,000.00元下降99.64%[91] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计3,882,678.20元，较2023年半年度的5,458,308.50元下降28.87%[91] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3,835,064.20元，较2023年半年度的7,741,691.50元由盈转亏[91] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计无数据，2023年半年度为7,160,000.00元[91] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计689,225.83元，较2023年半年度的1,745,679.07元下降60.51%[91] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 689,225.83元，较2023年半年度的5,414,320.93元由盈转亏[91] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 15,901,658.07元，较2023年半年度的 - 12,926,794.38元亏损扩大23.01%[91] - 2024年上半年初，公司实收资本为524,198,348元，资本公积为784,881,409.25元，其他综合收益为 - 1,100,000元，盈余公积为33,994,377.93元，未分配利润为 - 472,736,969.35元，所有者权益合计为879,304,514.73元[93] - 2024年上半年，公司未分配利润变动金额为 - 16,109,586.94元，少数股东权益变动金额为1,259,156.11元，所有者权益合计变动金额为 - 14,850,430.83元[93] - 2024年上半年末，公司实收资本为524,198,348元，资本公积为784,881,409.25元，其他综合收益为 - 1,100,000元，盈余公积为33,994,377.93元，未分配利润为 - 488,846,556.29元，所有者权益合计为864,454,083.90元[94] - 2023年半年度末，公司实收资本为524,198,348元，资本公积为784,881,409.25元，其他综合收益为 - 1,100,000元，盈余公积为33,994,377.93元，未分配利润为 - 390,428,699.79元，所有者权益合计为959,960,320.11元[95] - 2023年半年度，公司未分配利润变动金额为 - 9,751,551.28元，少数股东权益变动金额为1,801,047.78元，所有者权益合计变动金额为 - 7,950,503.50元[95] - 2023年半年度综合收益总额为 - 9,751,551.28元，所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为500,0

股权变动 - 2024年8月23日，彭韬1380万股过户至郭焕珍名下[3][4][6][9] - 彭韬持股比例由3.30%降至0.66%，降2.63%[3][7][9] - 本次权益变动后，控股股东及一致行动人持股比例降至16.69%[9] 质押情况 - 2022年7月27日，彭韬质押1380万股获2500万元借款[3] - 2024年8月22日，1380万股解除质押，占总股本2.63%[4] 股东持股 - 朱蓉娟持股69400542股，比例13.24%[5][9] - 广西国发投资集团持股2329371股，比例0.44%[5][9] - 姚芳媛持股12323000股，比例2.35%[5][9]

股东大会信息 - 召开时间为2024年8月9日[3] - 出席股东和代理人205人[3] - 出席股东所持表决权股份总数232,214,637股，占比44.2990%[3] 人员出席情况 - 8位在任董事全部出席[3] - 3位在任监事全部现场出席[3] 议案情况 - 《关于选举姜烨为董事的议案》获通过[4] - A股股东同意票数212,652,273，比例91.5757%[4] - A股股东反对票数19,481,064，比例8.3893%[4] - A股股东弃权票数81,300，比例0.0350%[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●控股股东朱蓉娟持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）900 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 1.72%）将于 2024 年 9 月 10 日 10 时至 2024 年 9 月 11 日 10 时被南宁市江南区人民法院司法拍卖。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第二十二条及第十四条的相关规定，大股东因 司法强制执行或者股票质押违约处置等导致减持股份的，若通过司法扣划、划 转等非交易过户方式执行的，受让方在受让后 6 个月内，不得减持其所受让的 股份。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-041 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持的公司部分股份 将被南宁市江南区人民法院拍卖的提示性公告 （三）股份被司法拍卖的情况 ●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 9 日·北海 1 | 关于召开 | 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 8 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 10 | | 议案一 | 《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》 11 | 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-038 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期 ...

董事会变动 - 喻陆辞职后董事会成员为8名[2] - 提名姜烨为第十一届董事会非独立董事候选人[3] 股东情况 - 截至2024年7月19日，康贤通等股东合计持有公司3.24%股份[3] 审议流程 - 提名委员会同意姜烨为董事候选人并提交董事会审议[4] - 董事会全票通过提名姜烨为董事候选人议案，尚需股东大会审议[4][5]

关于实际控制人所持公司部分股份第二次司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●成都市青羊区人民法院于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时在淘 宝网司法拍卖网络平台上对股东彭韬持有的公司1,380万股股票进行了第二次公 开拍卖。截止本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，郭焕珍在网络拍卖 中竞买成功。 ●拍卖最终成交以成都市青羊区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续 仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一 定的不确定性。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-039 北海国发川山生物股份有限公司 拾捌元） 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 标的物最终成交以成都市青羊区人民法院出具拍卖成交裁定为准。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东彭韬与控股股东 朱蓉娟为夫妻关系，公司的实际控制人为朱蓉娟、彭韬夫妇。2024 ...