重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 ●业绩预告相关的主要财务数据情况：北海国发川山生物股份有限 公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-520 万元人民币左右，预计 2025 年半年度实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-560 万元人民币左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-033 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-520 万元人民币左右。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-560 万元人民币左右。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额为-1,368.89 万元人民币，归 ...

股东大会通知 - 公司将于2025年7月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于选举独立董事的议案 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年7月14日 [1] 股东大会提醒服务 - 公司委托上证信息公司通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [2] - 提醒服务将根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会邀请和议案情况 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票或使用原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 [2] - 投资者可下载使用手册（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）了解投票步骤 [2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年7月18日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 审议选举独立董事议案，采用现场和网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年7月14日，7月3日披露通知[1] 投票提醒与反馈 - 委托上证信息公司提醒股东投票，可按手册操作[2] - 遇拥堵可通过原系统和平台投票，可反馈意见[2] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月12日[3]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月18日14:30在广西北海市北部湾中路3号二楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [1][12] - 股权登记日为2025年7月14日 A股股票代码600538 [5][9] 独立董事选举事项 - 需补选1名独立董事 采用差额选举方式 候选人为胡启和董秋红 [1][14] - 胡启由持股7.57%的股东朱蓉娟提名 现任多家公司董事及高管职务 具备独立董事任职资格 [15][16] - 董秋红由合计持股1.01%的股东叶国平、黄海葱提名 现任广东岭南律师事务所合伙人 符合独立董事条件 [16][17][18] 投票规则与程序 - 非累积投票制 当选需获出席股东所持表决权过半数且得票最高 同票时按反对票、弃权票顺序决选 [14] - 股东可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次网络投票需完成身份认证 [2][4] - 重复投票以第一次结果为准 多账户股东表决权合并计算 [3][4][10] 会议组织安排 - 现场登记需提供营业执照/身份证复印件等材料 截止时间为7月16日17:30 [5][9] - 会议议程包括议案说明、股东发言、表决统计及决议宣读等环节 全程约3小时 [12] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒 股东可直接点击链接投票 [4][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月18日召开，现场14:30开始[6][7] - 网络投票7月18日9:15 - 15:00，现场会议在广西北海会议室[7][26] - 应选1名独立董事，候选人2名，差额选举[6] 股权与提名 - 股权登记日7月14日，A股代码600538[13] - 朱蓉娟持股7.57%提名胡启，叶国平、黄海葱合计持股1.01%提名董秋红[34][38] 会议相关 - 第十一届董事会第十六次会议同意提名胡启、董秋红[31] - 审议《关于选举胡启、董秋红为独立董事的议案》[8] - 投票现场与网络结合，对中小投资者单独计票[25][9]

体外诊断概念板块表现 - 7月4日收盘时体外诊断概念板块上涨0.24%，但板块资金净流出4233.35万元 [1] - 板块内上涨个股18只，下跌个股49只，呈现跌多涨少格局 [1] 涨幅居前个股 - 热景生物涨幅20.08%，主力资金净流入212.50万元，净占比8.35% [1] - 塞力医疗涨幅10.02%，主力资金净流入1758.08万元，净占比16.72% [1] - 中源协和涨幅9.99%，主力资金净流入1.38亿元，净占比15.05% [1] - 睿昂基因涨幅4.19%，主力资金净流入1037.60万元，净占比18.35% [1] - 之江生物涨幅4.12%，主力资金净流入846.34万元，净占比6.32% [1] 跌幅居前个股 - 东方海洋跌幅最大达6.51% [1] - 西陇科学下跌3.81% [1] - 近岸蛋白下跌2.54% [1] - 新开源下跌2.52% [1] - 明德生物下跌2.03% [1] 主力资金动向 - 博拓生物主力资金净流出1087.45万元，净占比-7.46% [1] - 迈瑞医疗主力资金净流出1028.21万元，净占比-0.76% [1] - 润达医疗主力资金净流入1355.25万元，净占比5.43% [1] - 兰卫医学主力资金净流入376.58万元，净占比5.61% [1]

股东大会召开信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年7月18日14:30，地点在广西北海市北部湾中路3号二楼会议室 [4][7] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][7] - 股权登记日为2025年7月16日，登记方式包括现场、信函、电子邮件及传真，需提供股东身份证明文件 [12][13] 独立董事补选事项 - 因原独立董事曾艳琳辞职导致董事会成员不足，需补选1名独立董事，采用差额选举方式从2名候选人中选出 [20][28] - 候选人胡启由股东朱蓉娟（持股7.57%）提名，具备金融及企业管理背景，现任多家公司董事及监事职务 [20][21] - 候选人董秋红由股东叶国平、黄海葱（合计持股1.01%）提名，专业领域为法律，现任广东岭南律师事务所合伙人 [22][23] - 董事会以9票同意通过胡启提名，董秋红提名获8票同意（1票反对，因专业背景与现有独立董事重叠） [24][25][26] 差额选举规则 - 当选标准为获得过半数表决权且同意票数最高，若票数相同则依次比较反对票、弃权票数量，仍相同则视为均未当选 [29][30][35] - 提名委员会对两名候选人均无异议，表决结果均为3票同意 [27] - 股东大会通知及候选人简历已通过《上海证券报》等媒体及上交所网站披露 [8][36] 股东投票安排 - 股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [9][11] - 持有多个账户的股东可合并计算表决权，重复投票以第一次结果为准 [9][10] - 公司使用智能短信推送投票提醒，股东可直接通过短信链接投票 [11]

股东大会补选独立董事安排 - 公司将于2025年7月18日以现场投票和网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会主要议程为补选1名独立董事 候选人共2名 采用非累积投票的差额选举方式 [1] - 独立董事当选需获得出席股东所持表决权过半数通过 [1] 得票数相同情况处理规则 - 同意票相同时 按反对票较少者优先当选 [2] - 若反对票也相同 则进一步比较弃权票较少者当选 [2] - 若所有票型完全一致 则视为两名候选人均未当选 [2] 候选人信息披露 - 独立董事候选人胡启先生和董秋红女士简历详见同期披露的董事会决议公告 [2]

独立董事提名 - 提名人朱蓉娟提名祖启为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 被提名人已同意出任并签署声明 [1] - 被提名人具备5年以上法律 经济 会计 财务 管理等相关工作经验 符合独立董事履职要求 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的证明材料 [1] 任职资格合规性 - 被提名人资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定 [2] - 被提名人无36个月内受证监会行政处罚 司法机关刑事处罚或立案调查等不良记录 [2] - 被提名人未在过往独立董事任职期间因两次缺席董事会会议被解除职务 [2] 独立性声明 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家 且在北海国发川山生物连续任职未超6年 [3] - 被提名人与公司不存在利害关系或影响独立履职的密切关系 已通过董事会提名委员会资格审查 [3]

被提名人任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股份自然人股东亲属情形[5] - 不属特定股东任职人员亲属情形[5] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在北海国发川山生物任职不超六年[6]