社会责任管理 - 公司制定社会责任管理制度，明确环境、社会和公司治理等职责义务[2] - 董事长负责社会责任履行领导工作，多部门协同管理[5][6][7] 股东与债权人权益保障 - 完善治理结构，公平对待股东及债权人，保障合法权益[8] - 按规定召开股东会，提供网络投票，规范信息披露[8] - 制定合理利润分配政策和方案回报股东[8] - 确保财务稳健，兼顾债权人利益，及时通报重大信息[8][9] 供应商与产品服务 - 对供应商诚实守信，保证产品或服务质量，建立召回机制[10] 安全生产与质量控制 - 建立安全生产责任制，加大安全保障投入，排查隐患[14][15] - 制订完善质量管理体系，建立严格质量控制和检验制度[16] 环保责任 - 排放污染物申报登记，超标缴费并治理[18] - 及时披露环境污染原因及对业绩影响[37] - 新、改、扩建重大环境影响建设项目及时披露[29] 捐赠审批 - 单次或年度累计50万元以下捐赠由总裁审批[27] - 50万元及以上且未达董事会权限由董事长审批[27] - 最近一期经审计净利润10%以上或200万元（含）以上由董事会审批[27] - 最近一期经审计净利润50%以上或500万元（含）以上由股东会审批[27] 职工培训 - 按规定提取和使用职业培训经费开展职工培训[43] 慈善项目跟踪 - 跟踪慈善项目实施过程、结果及运行情况[50] 报告披露 - 按要求编制和披露社会责任或可持续发展报告[53] - 报告披露不早于年度报告[54]

新策略 - 公司制定2025年修订的年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 制度适用于与年报信息披露有关人员[2] - 明确年报信息披露重大差错情形[6] - 规定差错处理及责任确定方式[7][9] - 追究责任形式多样且结果纳入绩效考核[9][10][11]

内幕信息定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%等属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产 10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人持股或控公司情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产 20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[6] 管理机构与责任 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送工作[2] - 董事会办公室为内幕信息日常工作部门[2] 知情人管理 - 内幕信息发生时知情人需第一时间告知董事会秘书[11] - 相关主体应在规定时间送达完整内幕信息知情人档案[13] - 公司发生重大资产重组等 8 类事项应报送知情人档案信息[14] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[16] - 公司应在内幕信息公开披露后 5 个交易日内提交相关档案和备忘录[17] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存 10 年[17] - 内幕信息流转有 3 种审批程序[19][20] - 公司自查知情人买卖本公司证券情况并追究责任[24] - 持有公司 5%以上股份股东等违规造成损失公司可要求赔偿[25] 保密要求 - 公司内幕信息知情人需做好登记和保密工作[31] - 公司提请接收信息单位做好保密工作[33] - 接收单位应控制信息使用和知情范围[33] - 接收单位人员未披露前不得泄露或交易公司股票[33] - 若信息泄露接收单位应立即通知公司[33] - 公司将接收单位及人员作为知情人登记备案[33] 其他 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[27] - 公司代码为 600538，简称国发股份[39]

战略决策与管理 - 公司以三至五年规划为主制定发展战略[8] - 股东会和董事会是战略决策机构[4] - 董事会下设战略委员会负责研究建议等[4] 战略执行与分解 - 战略发展部是日常管理部门[6] - 董事长组织实施，经营管理层落实执行[6] - 董事长从层级和年度分解战略目标[12] 战略调整与制定 - 制定目标需综合考虑多种因素[8] - 外部环境重大变化需重新调整战略[15]

信息披露制度 - 2025年修订制度规范信息披露暂缓、豁免行为[1] - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[5] - 暂缓、豁免后原因消除应及时披露[5] 审批与管理 - 相关业务部门需履行内部审批程序[7] - 决定暂缓、豁免应建台账，保存不少于10年[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 保密与责任 - 需做好信息保密和知情人登记[10] - 不符合条件处理将惩戒责任人[12] - 知情人需遵守制度并承诺不违规[18] - 知情人泄密愿承担法律责任[18]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，经选举并报董事会批准[4] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 人数不足2/3时，董事会60日内补选[4] 会议通知 - 提前3日书面通知，紧急情况除外[12] - 其他方式通知，2日无异议视为收到[13] 会议要求 - 过半数委员出席方可举行[13] - 书面表决，决议须全体委员过半数通过[14] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年[17]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员任期与辞职 - 任期与同届董事会董事任期一致，届满可连选连任[4] - 辞职应提交书面报告，董事会收到报告日辞任生效[4] - 人数少于规定人数的2/3时，董事会应尽快补足[5] 会议相关 - 会议通知应于会前3 - 5日书面发出，紧急情况可口头通知[11] - 应由过半数委员出席方可举行[11] - 表决须全体委员过半数通过，并经出席委员签名[13] - 会议档案保存期限不少于10年[14]

任职要求 - 财务总监需会计等相关专业本科以上学历，取得会计、审计中级以上职称[4] - 3年内受中国证监会行政处罚等情况不得担任[5] 职责权限 - 全面负责监督审查公司日常财务等活动，主管财务收支审批[7] - 组织公司及控股子公司建立健全财务管理制度和监督机制[7] 责任承担 - 对拟定计划等决策失误造成的经济损失负相应责任[8] - 对财务报告等财务相关事项负有直接责任[8] 行为限制 - 未经报告和决议，不得与公司订立合同或交易[10] - 未经报告和决议，不得自营或为他人经营同类业务[10] 任期与聘任 - 任期3年，连聘可连任[14] - 聘任或解聘需经审计委员会过半数通过后提交董事会审议[14] 其他规定 - 应在公司专职工作，不得在控股股东等担任其他行政职务[14] - 任职期内辞任，董事会收到书面报告时生效[14] - 解聘需有充分理由，总监有权提交陈述报告[15] - 离任前需接受审计并移交相关事项[15] - 公司对其定期考核，结果作为续聘等依据[18]

投资者关系管理制度 - 制定制度规范与投资者信息交流[2] - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[7] 沟通渠道与方式 - 官网设专栏并利用公益网络设施活动[9] - 设专门联系电话、传真和邮箱[10] - 可安排投资者现场参观[11] 投资者说明会 - 召开应按规定公告并披露情况[14] - 参与人员包括董事长、财务总监等[14] - 特定情形应及时召开[15] 调研管理 - 接受调研应妥善接待并披露信息[17] - 与调研方沟通要求出具资料并签承诺书[17] - 做好活动登记，有条件可录音录像[17] 信息管理 - 建立事后核实程序应对信息泄露[18] - 主动关注上证e互动平台信息并披露[21] - 定期发布投资者关系活动记录[21] 人员管理 - 工作由董事长领导，董事会秘书负责[26] - 人员需具备相应素质技能[27] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[31] 承诺事项 - 不故意打探、泄露未公开重大信息[36] - 研究报告不使用未公开信息[36] - 报告涉及预测注明资料来源[36] - 报告发布前知会公司并保证客观真实[36] - 违反承诺自行担责，公司有权要求减损[36]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 人员补选规定 - 成员低于法定人数或欠缺会计专业人士，董事会60日内完成补选[5] 主要职责 - 检查公司财务、监督董事和高管等[7] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事件并提交报告[9] 会议相关 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议通知至少提前3日书面发出，紧急情况除外[15] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 表决须全体委员过半数通过[17] 资料保存与披露 - 会议资料保存不少于10年[17] - 年报披露时同步披露年度履职情况[20] - 履职重大问题触及标准须及时披露及整改[20] - 意见未被采纳须披露并说明理由[20] - 按规定披露重大事项专项意见[20]