证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-081 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11 月 23 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人占磊，已充分了解并同意由提名人新疆赛里木现代农业 股份有限公司董事会提名为新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 【2023年11月修订】 目录 第一章 总则 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事专门会议 工作细则 【2023 年 11 月制定】 第一条 为进一步完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 会议原则上应当于召开前三天通知全 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、 监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-077 一、公司董事会换届选举情况 2023年11月22日，公司第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选 举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》, 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名马晓宏先生、陈建江先生、陈耀 春先生、高誉疆先生、张勇先生、申世保先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人（简历见附件），占磊先生、胡斌先生、孙杰先生为公司第八届董事会独立 董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事 的境内 ...

● 截止 2023 年 10 月末，公司担保余额为 156,013.87 万元，其中：流动资 金借款担保余额 146,790.00 万元；项目投资借款担保余额为 9,223.87 万元。 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-078 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划及项目投资借款 担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划及对子公司项目投资借款担保计划均已履行董事会、监 事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露公司对子公司借款担保计划的进展 情况。 ● 截止 2023 年 10 月末，公司本年度共计发生担保 153,663.37 万元，其中： 流动资金借款担保 146,790.00 万元；项目投资借款担保 6,873.37 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 一、担保计划的决策程序履行情况 （一）流动资金借款担保决策程序履 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会 工作细则 【2023年11月修订】 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中一名独立董事为 专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 目录 第一章 总则 第一章 总则 第一条 公司董事会为强化决策功能，做到事前审计、专业审计，确保对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 责主 ...

| | 因素。 | 体情况和理由。 | | --- | --- | --- | | | | 对于重大关联交易或独立董事 | | | | 认为有必要由独立财务顾问出具独 | | | | 立财务顾问报告的，应当由独立董 | | | | 事聘请独立财务顾问就该关联交易 | | | | 对全体股东是否公平、合理发表意 | | | | 见，并出具关联交易独立财务顾问 | | | | 报告，说明理由、主要假设及考虑 | | | | 因素。 | | | 第一百一十五条 公司董事 会、监事会、单独或者合并持有公 | 第一百一十五条 公司董事 会、监事会、单独或者合计持有公 | | | 司已发行股份1％以上的股东可以 | 司已发行股份 1%以上的股东可以提 | | | 提出独立董事候选人，并经股东大 | 出独立董事候选人，并经股东大会 | | | 会选举决定。 | 选举决定。 | | | | 依法设立的投资者保护机构可 | | 4 | | 以公开请求股东委托其代为行使提 | | | | 名独立董事的权利。 | | | | 第一款规定的提名人不得提名 | | | | 与其存在利害关系的人员或者有其 | | | | 他可能影响独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会，现提名孙 杰先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新疆赛里木现代农业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...