甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司"莫高公司"）独立董 事，2023年本人严格根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，及 时了解公司经营信息，全面关注公司发展情况，按时出席公司召开的相关会议， 并对审议的事项基于独立立场发表客观独立的意见，忠实履行了独立董事应尽 的职责，较好的维护了公司和全体股东的整体利益。现将2023年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王牮，男，汉族，现年42岁，劳动人力资源管理专家型律师。毕业于南京 陆军指挥学院法律专业，本科学历，律师资格（法律职业资格证书A级），具备 劳动仲裁员资格，2019年7月经上海证券交易所系统培训并取得上海证券交易所 独立董事资格证，现任莫高股份独立董事。2003年至2011年任职于兰州市双维 劳动法律咨询事务所（由原兰州市劳动局创办的劳动法律服务企业）从事劳动 法咨询、案件代理等劳动法律服务工作；2 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事， 2023年，本人严格根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，及 时了解公司经营信息，全面关注公司发展情况，按时出席公司召开的相关会议， 并对审议的事项基于独立立场发表客观独立的意见，忠实履行了独立董事应尽 的职责，较好的维护了公司和全体股东的整体利益。现将2023年度履行职责情 况报告如下： （一）出席董事会及股东大会参会情况 报告期内，公司共召开董事会7次，股东大会3次，本人均亲自出席并认真 审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地 行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票, 对需要独立董事发表意 见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。本人参与的董事会、股东大会 情况如下： | 姓名 | 董事会会议 | | | | 股东大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 担保情况专项说明 大信专审字[2024]第 9-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码: 京242D1H8L8B WUYIGE Certified Public Account 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan Internat No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 担保情况之专项说明 截止 2023 年 12 月 31 日,莫高股份不存在对外提供担保的情况。 截止 2023 年 12 月 31 日，莫高股份不存在对内提供担保的情况。 二、特殊担保事项说明 截止 2023 年 12 月 31 日,莫高股份无为股东、实际控制人及其他关联方提 供的担保,无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保, 无担保总额超过净资产 50% ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-27 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票被实行退市风险警示的情况 因公司 2022 年度经审计的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于人民币一亿元，根据《上海证券 二、公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的情形 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计并 出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，公司最近一个会计年度即 2023 年 度的营业收入 198,485,115.86 元，大信会计师事务所对公司 2023 年度营业收 入扣除情况出具了专项审核报告，公司 2023 年度营业收入扣除项合计 24,052,872.59 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入 174,432,243.27 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实 ...

关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-21 甘肃莫高实业发展股份有限公司 一、可能被终止上市的原因 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于人民 币一亿元，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市风险警示。若公司出 现《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修改）》（以下简称"《股 票上市规则》"）9.3.11 规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终 止上市。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》第十三号—退市风险公司信息披露规定，财务类退市风险公 司应当在首次风险提示 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-20 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第十三号 —退市风险公司信息披露》和《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》的规定，"退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"，甘肃莫高实业发展股份有限公 司（以下简称 "公司"）将 2023 年年度报告编制及最新审计进展公告如下： 公司 2023 年年度财务报告的预约披露日为 2024 年 3 月 30 日。公司郑重提醒广 大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 11 月，大信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-19 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 11 日，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,211,200 股， 占公司已发行股份总数的比例为 1.00%，购买的最高价为 5.60 元/股、 最低价为 5.14 元/股，已支付的总金额为 17,406,195.75 元（不含交 易费用）。 一、回购股份基本情况 为维护公司价值及全体股东权益，提振投资者信心，综合考虑公司发展战略、 目前经营及财务状况，同时基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认 可，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议公司根据相关规则规定的回 购股份触发条件，择机通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部 分股份。公司于 2024 年 2 月 20 日召开第十届董事会第十一 ...

一、可能被终止上市的原因 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-18 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《股票上市规则》9.3.11 条规定：上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施 退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市： （一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第 一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计 报告； （二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告； 1 公司 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌 的公告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后 的营业收入低于人民币一亿元，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市 风险警示。若公司出现 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-17 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告日，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告审计工作正在进行中，本公告关于营业收入扣除等相关问题的回复内 容为初步核算数据，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报 告为准。若公司 2023 年度出现《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 改）》9.3.11 规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 1 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于对甘肃莫高实业 发展股份有限公司业绩预告事项的问询函》（上证公函[2024]0103 号，以下简 称"《问询函》"），公司和相关机构就《问询函》关注的相关问题逐项进行了 认真核查落实。现就函件相关问题回复如下： 1.关于营业收入扣除。业绩预告显示 2023 年公司亏损 3,300 万元到 4,000 万元，预计 2 ...

《关于甘肃莫高实业发展股 份有限公司业绩预告相关事 项的问询函》中需要会计师发 表意见问题的专项说明 大信备字[2024]第 9-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司业绩 预告相关事项的问询函》中需要会计师发表意 见问题的专项说明 大信备字[2024]第 9-00003 号 上海证券交易所上市公司管理二部： 贵部上证公函【2024】0103 号《关 ...