公司历史与上市情况 - 公司成立于1996年12月30日，注册资本2,537,856,127元[4][5] - 1997年获批发行747,500,000股H股并在联交所上市[13] - 2001年获批发行165,000,000股A股并在上交所上市[13] - 2025年向特定对象发行3.57085801亿股A股并在上交所上市[16] 股份相关数据 - 已发行股份数为25.37856127亿股，其中A股17.90356127亿股，H股7.475亿股[18] - 成立时发行A股普通股股份总数为1,268,200,000股[14] - 2006年支付5280万股给A股流通股股东，12.154亿股获流通权[15] - 2007年发行1.08亿份认股权证，70326份行权，发行70326股A股[15] 股东与股权管理 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，并应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[43] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[64] - 一年內重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[65] 董事会相关规定 - 董事会由十二名董事组成，每年至少召开四次定期会议[91][96] - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上[99] - 制订公司增减注册资本等方案须特别决议通过[100] 财务与利润分配 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[132] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的20%[137] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度和总法律顾问制度[143][146] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[151] - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员9人[79]

债券信息 - 公司有多只债券，如债券代码188451，简称21深高01等[1] 人事变动 - 2025年12月17日金贞媛任第九届董事会执行董事，侯圣海任非执行董事[2] 组织架构 - 2025年12月17日起原“战略委员会”更名“战略与投资委员会”[3] 委员会主席 - 战略与投资委员会主席为执行董事徐恩利[3] - 审计委员会主席为独立董事李飞龙[4] - 薪酬与考核委员会主席为独立董事颜延[4] - 提名委员会主席为独立董事缪军[4] - 风险管理委员会主席为独立董事徐华翔[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月17日在深圳南山区召开[5] - 出席会议股东及代理人176人，A股175人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份16.52亿股，占比65.11%[4][6] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意比例99.94%，H股99.89%[7] - 多项规则修订议案普通股合计同意比例超95%[9] 选举结果 - 金贞媛、侯圣海当选董事，得票比例超99.6%[10]

会议信息 - 会议由第九届董事会第五十八次会议决定召开，2025年12月2日发通知[4] - 现场会议2025年12月17日10:00召开，网络投票同日9:15至15:00[6] 参会股东 - 现场6人代表1,609,430,426股，占比63.417%[7] - 现场和网络合计176人代表1,652,390,063股，占比65.110%[8] 表决结果 - 通过取消监事会等议案[10] - 通过选举董事议案，金贞媛和侯圣海当选[11]

公司治理变动 - 深圳高速公路股份于2025年12月17日举行的临时股东大会上进行了董事会成员调整 [1] - 金贞媛女士获委任为公司第九届董事会执行董事，任期自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1] - 侯圣海先生获委任为公司第九届董事会非执行董事，任期自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1]

公司董事会人事变动 - 深圳高速公路股份于2025年12月17日举行的临时股东大会上通过了新董事的委任 [1] - 金贞媛获委任为公司第九届董事会执行董事 [1] - 侯圣海获委任为公司第九届董事会非执行董事 [1] - 两位新任董事的任期均自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 深圳高速公路股份于2025年12月17日举行的临时股东大会上进行了董事会成员变更 [1] - 金贞媛女士获委任为公司第九届董事会的执行董事 [1] - 侯圣海先生获委任为公司第九届董事会的非执行董事 [1] - 两位新任董事的任期均自2025年12月17日起至第九届董事会届满之日止 [1]

公司基本信息 - 公司股份代号为00548[1] 董事会信息 - 董事会有4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[2] - 董事会设立5个委员会[2] - 徐恩利为董事长及战略与投资委员会主席[2] - 廖湘文为公司总裁[2] 会议信息 - 会议时间为2025年12月17日[3]

会议信息 - 会议由第九届董事会第五十八次会议决定召开，2025年12月2日发布通知[8] - 现场会议于2025年12月17日10:00召开，由董事长主持[10] 股东出席 - 现场176名股东代表1,652,390,063股，占比65.110%[12] 表决结果 - 通过取消监事会、修订章程及议事规则等议案[14][15] - 选举金贞媛和侯圣海为第九届董事会董事[15]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于12月17日召开，公司股份总数2,537,856,127股，A股1,790,356,127股，H股747,500,000股[4] - 出席及授权出席股东176名，所持股份1,652,390,063股，占比约65.110%[5] 议案表决 - 特别决议案中，取消监事会等议案赞成票占比99.93%，修订《公司章程》赞成票占比95.38%等[6] - 普通决议案中，选举金贞媛女士赞成票占比99.68%，选举侯圣海先生赞成票占比99.72%[7] 人员委任 - 金贞媛和侯圣海分别任第九届董事会执行董事和非执行董事，任期自2025年12月17日起[9] 人员信息 - 金贞媛1971年出生，2025年11月起任财务总监[10] - 侯圣海1973年出生，2021年3月起任深圳国际控股有限公司副总裁[10] 薪酬权益 - 不向金贞媛和侯圣海厘定和支付董事酬金，出席会议津贴每次1000元（税后），列席每次500元（税后）[11][12] - 侯圣海实益持有深国际1,567,000股购股权，深国际持有公司47.30%权益[12] 委员会变动 - 战略委员会更名“战略与投资委员会”，侯圣海、陈云江加入，李飞龙退出[15] - 审核委员会更名“审计委员会”，伍燕凌加入[15] - 薪酬委员会更名“薪酬与考核委员会”，颜延任主席，金贞媛加入，李飞龙退出[18] - 金贞媛加入提名委员会，姚海退出[18] - 姚海、金贞媛加入风险管理委员会[18]