证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-108 厦门钨业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制修订部分治理制 度，现将有关事项公告如下： 1 / 11 | 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 | 修订对照如下： | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见； | 本条第三款规定的提名人不得提名与其存在利 | | 被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何 | 害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情 | | 影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选 | 形的关系密切人员作为独立董事候选人。 | | 举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当 | 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人 | | 按照 ...

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就相关事项进行核查，发表核查意见如下： 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2020 年限制 性股票激励计划授予股票第二次解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的 激励对象为 97 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,636,900 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占公司 目前总股本的 0.2564%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 97 名激励对象解锁资格合法有效，公司 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁 期解锁条件已经成就，该事项符合现行法律法规、本激励计划及《公司章程》的 有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司后续为激励对 象办理解除限售手续。 特此公告。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-102 厦门钨业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕2020174-08 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"厦门钨业"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以下简 称"本所律师"）担任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以 下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（ ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-103 厦门钨业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予股票第二次解锁 期解锁条件已经成就且第二次解锁期即将届满。本次可解除限售的激励对象共97 人，可解除限售的限制性股票数量合计3,636,900股（以中国证券登记结算有限 责任公司实际登记数量为准），占目前公司股本总额的0.2564%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第九届 董事会第三十五次会议及第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件成就的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 13 日， ...

公司董事会提名与薪酬考核委员会对 2020 年限制性股票激励计划第二次解 锁期解锁条件成就情况及激励对象名单进行了核查，核查后认为：本次可解除限 售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次符合解锁条件的激励对象共计 97 名，2022 年度考核结果均达到"合格及以上"，且公司 2020 年限制性股票激 励计划第二次解锁期解锁条件已经成就，可解除限售的激励对象的资格合法、有 效。董事会提名与薪酬考核委员会同意公司按照相关规定办理解除限售手续。 1 / 2 公司董事会审计委员会对 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条 件成就情况进行审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件成就的议案》等议案。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-101 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于 2023 年 12 月 12 日 以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 ...

厦门钨业股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就相关事项的核查意见 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"） 及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 "《规范通知》"）等法律、法规及规范性文件和《厦门钨业股份有限公司章程》 的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就相关事项进行核查，发表核查意见如下： 监 事 会 2023 年 12 月 12 日 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2020 年限制 性股票激励计划授予股票第二次解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的 激励对象为 97 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第二次解锁期解锁条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2023 年 12 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本次解锁限制性股票的审批及实施情况 5 | | | 五、2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件成就情况的说明 | 8 | | 六、本激励计划授予股票第二次解锁期解除限售情况 10 | | | 七、董事会审议情况 11 | | | 八、董事会提名与薪酬考核委员会及监事会意见 11 | | | 九、独立财务顾问意见 12 | | 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 厦门钨业/上市公司/ 公司 | 指 | 厦门钨业股份有限公司，股票代码：600549.SH | | --- | --- | --- | | | | 年限制性股票激励计划（草案 2020 | | 《激励计划》 | 指 | 《厦门钨业股份有限公司 修订稿）》 | | 本激 ...

本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次符合解锁条件 的激励对象共计 97 名，2022 年度考核结果均达到"合格及以上"，且公司 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件已经成就，可解除限售的激励对象 的资格合法、有效。董事会提名与薪酬考核委员会同意公司按照相关规定办理解 除限售手续。 厦门钨业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 2023 年 12 月 12 日 厦门钨业股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就相关事项的核查意见 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪酬考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 （以下简称"《规范通知》"） ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-100 厦门钨业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 11 月 27 日分别 收到公司董事吉田谕史先生、监事深谷芳竹先生的书面辞职报告。由于工作原因，吉田谕史 先生申请辞去所担任的公司第九届董事会董事、副董事长和董事会战略与可持续发展委员会 委员职务；深谷芳竹先生申请辞去所担任的公司第九届监事会监事职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吉田谕史先生和深谷芳竹先生的辞职未导致公 司董事会、监事会成员低于法定最低人数，吉田谕史先生辞去董事职务的申请自辞职报告送 达公司董事会时生效，深谷芳竹先生辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。 吉田谕史先生和深谷芳竹先生的辞职不会影响董事会、监事会的正常运作和公司的生产经营。 公司及董事会、监事会对吉田谕史先生、深谷芳竹先生在本公司担任董事、监事期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 厦门钨业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

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