股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-099 厦门钨业股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨 询等服务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：临-2023-031）。 2023 年 11 月 21 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）发来《关 于变更审计项目合伙人的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、 本次变更审计项目合伙人的情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）原委派审计项目合伙人蔡志良、签字注 册会计师郑海霞为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制审计服务。由于致同 会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整且原委派审计项目合伙人蔡志良为 公司累计提供审计服务已超过 5 年，之后连续 5 年不得参与公司审计业务，现委 派殷雪芳接替蔡志良作为公司 2023 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-098 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 21 日 在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场 与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 11 月 16 日以电子邮 件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 1 / 2 | 股东名称 | 认购股份（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙 企业（有限合伙） | 49,500,000.00 | 2.000% | | 嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙） | 49,500,000.0 ...

财务业绩 - 2023年前三季度公司实现合并营业收入295.28亿元，同比减少20.01% [1] - 归属净利润11.61亿元，同比减少11.11% [1] - 钨钼业务实现营业收入123.78亿元，同比增长25.55% [1] - 钨钼业务利润总额16.70亿元，同比增长43.40% [1] - 光伏用细钨丝产品销量546亿米，同比增长214% [1] - 稀土业务营业收入39.18亿元，同比下降12.56% [1] - 能源新材料业务营业收入131.22亿元，同比下降41.58% [2] 业务发展 钨钼业务 - 公司现有四家在产钨矿企业，年产出钨精矿约2000金属吨 [2] - 硬质合金产品产能约10,000吨/年，2023年1-9月销量5,120吨 [6] - 切削工具产品销量3,575万件，海外销售额同比增长约20% [6] - 切削工具研发团队超400人，占事业部总人数超过30% [7] 新能源业务 - 钴酸锂产品销量24,728吨，同比下降3% [2] - 三元材料产品销量23,386吨，同比下降37% [2] - 与Orano CAM和Orano PCAM在法国设立电池正极材料合资公司 [5] - 新一代Ni6系4.45V材料通过降低镍含量提升电压 [9] 稀土业务 - 与中国稀土集团合资设立两家公司，分别持股49% [8] - 磁性材料销量5,488吨，同比增长30% [1] - 发光材料产品市场需求减少，销量和盈利同比减少 [2] 投资项目 - 定增募集资金不超过40亿元，用于三个项目 [4] - 硬质合金切削工具扩产项目：总投资10.5亿元 [4] - 1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目：总投资12.36亿元 [4] - 博白县油麻坡钨钼矿建设项目：总投资8.63亿元 [4] - 泰国金鹭硬质合金生产基地二期项目：计划投资3.88亿元 [5] - 韩国厦钨氧化钨生产基地项目：计划投资0.81亿元 [5] 行业趋势 - 2023年1-9月刀具出口额170.07亿元，同比下降2.74% [6] - 刀具进口额64.8亿元，同比下降11.76% [6] - 钨丝在35um以下细线化潜力高于碳钢丝，强度高出15% [8] - 硅料价格波动不影响光伏用钨丝替代碳钢丝的长期优势 [8]

厦门钨业股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 17 日召开公司第九届董事会第三十次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见 公司分别于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 18 日刊载在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站的公告。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定的要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-097 截至 2023 年 11 月 9 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市场以竞价交 易方式完成了股票购买，累计买入公司股票 542,300 股，占公司目前总股本 1,418,285, ...

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用 指引——发行类第 6 号》和 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，我们作为厦门钨业股份有限公司 的独立董事，就同业竞争有关事项发表独立意见如下： 1、公司本次向特定对象发行股票的有关文件关于同业竞争和避免同业竞争 措施的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门钨业股份有限公司 独立董事关于公司同业竞争 相关事项的独立意见 2、公司与控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、间接控股股东福建 省冶金（控股）有限责任公司及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响 的同业竞争。 3、为避免发生同业竞争，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、 间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司所做作出的承诺是有效且可行 的，亦不存在任何违反该等承诺的情形，不存在损害公司及其中小股东利益的 情形。 综上，我们认为，公司本次向特定对象发行股票的有关同业竞争和避免同 业竞争措施的内容真实、准确、完整，相关措施明确、具体、可执行，符合 《监管规则适用指引 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-096 厦门钨业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到上海证 券交易所出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》[上证上审（再融资）〔2023〕637 号]（以下简称《问询函》）。公司 收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》所列问题进行了认 真研究和逐项落实，并按《问询函》要求对相关问题进行了说明和论证分析，现 根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》。 同时，根据上海证券交易所的审核意见，公司与相关中介机构对《厦门钨业 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A019056 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）于 2023 年 9 月 1 日收到了厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"公 司"、"发行人"）转来的上海证券交易所出具的《关于厦门钨业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 637 号，以下简称"问询函"）。按照该问询函的要求，对问询函中提出需要 会计师发表意见的有关问题，我们对厦门钨业相关资料进行了核查，现就有关 事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补 充 法 律 意 见 书 （之二） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 7-3-1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（之二） 闽理非诉字[2023]第 166-02 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"厦门钨业"） 与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下简称"本所律师"） 担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为本次发行出具了闽理 非诉字[2023]第 166 号《法律意见书》及《律 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 上市保荐书 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 17 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 20 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况 21 | | 五、保荐人承诺事项 23 | | 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 23 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 24 | | 八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 25 | | 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论 25 | 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨 ...