本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述 政策规定。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-036 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 1 / 2 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会 ...

关于厦门钨业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于厦门钨业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A007562 号 厦门钨业股份有限公司全体股东： 我们接受厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了厦门钨业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A011266 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，厦门钨业公司编制了本专项说明所附的厦门钨业股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是厦门钨业公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门钨业公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门钨业股份有限公司董事会，现提名程文文、叶小杰、朱浩淼为厦 门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门 钨业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（ ...

（1）2023 年 2 月 20 日，审议通过了审议《2022 年第四季度内部审计工作报告》， 并出具了相关意见。 （2）2023 年 3 月 13 日，召开了审计委员会委员、独立董事与审计会计师有关公司 2022 年年报事项沟通会，听取了《致同会计师事务所汇报 2022 年度现场审计情况暨审 计调整意见》， 审议通过了《总裁班子 2022 年度经营情况报告》《2022 年度内部审计工 作报告》《审计部专项检查报告》《2022 年度内部控制评价报告》。 厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关 法律、法规和公司内部控制制度、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2023 年主要履行了以下工作： （3）2023 年 4 月 20 日， 听取致同会计师事务所审计报告出具情况，审议通过了 《2022 年度会计报表及报表附注》《2023 年第一季度报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度计提资产减值准备的议案》《对外担保 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-021 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票 ...

厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能建设高端能源材料工程创 新中心项目的公告 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-031 项目规模：新增中试产能 1,500 吨。 项目投资金额：27,791.54 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 相关风险提示：本项目可能存在一定的政策风险、实施风险、市场风险、 未来项目实施进展不达预期等风险。 一、投资概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：厦钨新能高端能源材料工程创新中心建设项目（项目名称以 实际立项名称为准） （一）投资基本情况 为满足客户对传统和新型正极材料不断增长的研发需要，进一步提高材料 转化时效，加速产品开发进度，公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限 公司（以下简称"厦钨新能"）拟投资 27,791.54 万元新建厦钨新能高端能源 材料工程创新中心建设项目（以下简称"本项目"）。本项目建设完成后，将 新增中试产能 1,500 吨/年。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 17 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-027 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第四十次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意 就公司及下属子公司（含上市控股子公司，下同）在日常经营活动中产生的部分 应收账款开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币 250,000 万 元或其他等值货币，公司及下属子公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开 之日前办理具体保理业务。具体情况如下： 一、开展应收账款保理业务概述 为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就公司 及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保 理业务，累计发生额不超过人民币 250,000 万元或其他等值货币，公司及下属公 司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日前办理具体保理业务。具体每笔 保 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-033 厦门钨业股份有限公司 关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已 获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量：本次回购激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票186,600股，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.0132%，本次回 购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,418,285,200股变更为 1,418,098,600股。 ● 限制性股票回购价格：调整后的2020年限制性股票激励计划的回购价格 6.65元/股，回购资金为公司自有资金。 ● 本次回购注销事项尚需提请公司股东大会批准。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于回购 并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。现将相关事项 ...

二、监事会换届选举情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-035 厦门钨业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）第九届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《厦门钨业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事 会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会仍由九名董事组成，其中 非独立董事六名，独立董事三名。2024年4月17日，公司召开了第九届董事会第 四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股 东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及《关于向股东大会提名第十 届董事会非独立董事 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-024 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 厦门钨业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，厦 门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,415,731,267.15 元。经公司第九届董事会第四十次会议决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告日， 公司总股本数 1,418,285,200 股。以此总股本 1,418,285,200 股减去由于限制性 股票激励对象退休或离职而拟回购并注销的股份数 186,600 股，即以 1,418,098,600 股为基数计算（拟回购并注销的股份数不参与本次分配），共计 拟派发现金股利 567,239,440 ...