本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-034 厦门钨业股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 险的公告 为提高决策效率，须提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总 裁班子在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他 相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，尚需提交公司股东大会审议。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，保障公司和投资 ...

独立董事叶小杰 2023 年度述职报告 作为厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）的独立董 事，本人叶小杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 法律、法规、规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》《独立董事制度》《独 立董事年度报告工作制度》等有关规定的要求，谨慎、勤勉、尽责地行使公司及 股东所赋予的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真 审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别 是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 叶小杰，男，1986 年出生，厦门大学财务学博士。现任上海国家会计学院副 教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者。入选全国会计领军人才（学 术类），获评上海市青年五四奖章、上海市青年岗位能手。兼任中国金融会计学 会理事、天奇自动化工程股份有限公司独立董事、上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任本公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱浩淼，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司董事会提名 为厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 厦门钨业股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-026 厦门钨业股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）参股公司 厦门势拓御能科技有限公司（以下简称"势拓御能"）拟申请向金融机构融资 16,600 万元，由其控股股东厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）提 供连带责任保证担保，公司按持有势拓御能股份比例拟为厦钨电机提供最高额度 8,134 万元的反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司提供反担保。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已于 2024 年 4 月 17 日经第九届董事会第四十次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易尚需提 交股东大会审议批准。 过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告 正文；过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发 ...

2023 SUSTAINABILITY REPORT 目录 Preparation of Report | Reference Guidelines | 01 | | --- | --- | | Reporting Scope | 01 | | Report Data | 01 | | External Assurance | 01 | | Report Availability and Feedback | 01 | | Explanatory Note | 02 | Message from the Chairman | | | About XTC | Our Business | 05 | | --- | --- | | Our Contribution to SDGs | 06 | | 2023 Economic, Enviromental and Social Influence | 08 | | 2023 Honors and Awards | 09 | Environmental | Addressing Climate Change | 11 | | --- | --- | | Polluti ...

利润分配相关 - 董事会拟向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以1,418,098,600股为基数计算，共计派发股利567,239,440元[2] - 截至2023年年报披露日公司总股本1,418,285,200股，减去拟回购并注销的股份数186,600股后，以1,418,098,600股为利润分配基数[2] - 公司2023年度利润分配预案已通过第九届董事会第四十次会议审议，尚需提交股东大会审议[2] 审计及报告合规相关 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人林浩声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入393.98亿元，较2022年减少18.30%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，较2022年增长10.75%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产112.12亿元，较2022年末增长12.22%[14] - 2023年基本每股收益1.1351元，较2022年增长10.36%[15] - 2023年加权平均净资产收益率15.19%，较2022年增加0.15个百分点[15] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为85.62亿元、101.68亿元、107.98亿元、98.70亿元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为1.34亿元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为27.60亿元[18] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为0.89亿元[18] - 2023年非经常性损益合计为2.02亿元[19] - 交易性金融资产期初余额450,225,555.56元，期末余额504,162,210.94元，当期变动53,936,655.38元，对当期利润影响9,063,839.89元[20] - 2023年公司合并营业收入393.98亿元，同比下降18.30%；合并营业成本328.88亿元，同比下降21.05%；归属净利润16.02亿元，同比增加10.75%[32] - 2023年末公司资产总额392.73亿元，同比减少1.35%；归属母公司所有者权益112.12亿元，同比增长12.22%[63] - 2023年公司加权平均净资产收益率15.19%，同比增加0.15个百分点；资产负债率51.44%，同比减少8.22个百分点[63] - 营业成本328.88亿元，同比下降21.05%，因稀土及新能源材料原料价格下降[64] - 销售费用3.69亿元，同比增长8.81%，因销售人员薪酬及差旅和展销活动增加[64] - 管理费用9.68亿元，同比增长8.79%，因职工薪酬和差旅费增加[64] - 财务费用5.09亿元，同比增长9.92%，因汇兑收益减少及缴纳矿业权出让收益金资金占用费[64] - 研发费用16.09亿元，同比下降6.96%，因材料价格下降子公司研发费用减少[64] - 2023年公司总营收110.96亿元，较上年增长16.63%，其中稀土产品营收48.27亿元，下降7.45%；电池材料产品营收157.86亿元，下降39.68%；房地产及配套管理营收8191.78万元，下降17.66%[71] - 销售费用3.69亿元，同比增长8.81%；管理费用9.68亿元，同比增长8.79%；财务费用5.09亿元，同比增长9.92%；研发支出16.09亿元，同比下降6.96% [76] - 本期费用化研发投入16.09亿元，研发投入总额占营业收入比例4.08%，资本化比重为0 [77] - 2023年公司研发投入16.09亿元，占营收比例同比增加0.50个百分点，承担国家各级科研项目22项，开展企业级重大重点研发项目27项，多项成果获奖 [80] - 经营活动产生的现金流量净额42.86亿元，上年同期为 - 3.60亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 25.86亿元，同比下降32.91%；筹资活动产生的现金流量净额 - 10.40亿元，同比下降136.04% [81] - 其他收益本期发生额为338,898,483.65元，同比增长9.80%；投资收益本期为94,826,132.61元，上期为 - 29,356,897.40元；信用减值损失本期为61,564,434.82元，同比减少151.44%；资产减值损失本期为 - 368,431,519.74元，同比减少20.73%；资产处置收益本期为191,803.30元，同比减少70.04%；营业外收入本期为12,633,986.70元，同比减少29.09%；营业外支出本期为30,715,404.63元，同比减少11.83%[82] - 货币资金本期期末数为2,851,087,849.06元，占总资产比例7.26%，较上期期末增加31.28%[83] - 应收票据本期期末数为242,417,105.24元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加359.81%[83] - 应收账款本期期末数为6,200,615,374.66元，占总资产比例15.79%，较上期期末减少16.83%[83] - 短期借款本期期末数为2,165,595,042.98元，占总资产比例5.51%，较上期期末减少48.73%[84] - 应付票据本期期末数为1,892,007,962.42元，占总资产比例4.82%，较上期期末减少45.82%[84] - 长期借款本期期末数为7,026,588,765.25元，占总资产比例17.89%，较上期期末增加31.91%[84] - 境外资产为782,773,808.61元，占总资产的比例为1.99%[84] - 所有权或使用权受限资产期末账面价值合计19,224,345.04元，包括货币资金18,785,620.46元（保证金）、持有待售资产 - 货币资金225,304.67元（保证金）、无形资产213,419.91元（担保）[85] - 报告期末，公司应收账款账面价值620,061.54万元，占流动资产的比例为30.90%[132] - 报告期末，公司存货账面价值为741,893.86万元，占流动资产的比例为36.97%[132] 行业市场数据变化 - 2023年国内黑钨精矿（65%WO3）均价11.96万元/吨，较2022年同期上涨5.11%；APT均价17.91万元/吨，较2022年同期上涨3.28%[22] - 2023年全国钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标111,000吨，较2022年同期上涨1.83%[23] - 2023年我国钨消费合计6.42万吨，同比增长1.39%，原钨消费5.32万吨，同比增长1.68%；国内钨出口量1.87万吨金属，同比下降24.66%[23] - 2023年国内汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；全球汽车销量8,918.00万辆，同比增长11.22%[24] - 2023年我国硅片产量622.00GW，同比增长67.50%；光伏组件产量499.00GW，同比增长69.30%[24] - 2023年氧化镨钕均价53.45万元/吨，同比下降35.59%；氧化铽平均价格930.49万元/吨，同比下降32.26%[26] - 2023年稀土开采总量控制指标255,000吨，较2022年增长21.43%；稀土冶炼分离总量控制指标243,850吨，较2022年增长20.72%[26] - 2023年我国风电新增装机量7,566万千瓦，同比增加101.1%；国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[27] - 2023年金属钴99.8%min均价约25.49万元/吨，同比下降38.92%；碳酸锂均价约25.30万元/吨，同比下降45.75%[28] - 2023年全国钨精矿开采总量控制指标为111,000吨，较2022年增加2,000吨；稀土矿产品指标255,000吨，同比增长21.4%，冶炼分离产品指标243,850吨，同比增长20.7%[87] - 2024年钼铁、钨铁暂定进口税率按1%执行，钨矿砂及精矿出口税率20%，较2023年无变化[89] - 2024年出口钨及钨制品共18项、钼及钼制品共10项需申请出口许可证[90] - 限制出口含钨同时含铪量1.5%-2.5%的定向凝固高温合金生产技术等[90] - 2023年钨精矿开采控制指标11.1万标吨，同比增幅1.83%，预计2024年全球原钨供应量9.02万吨（金属量）[118] - 2023年全球原钨消费8.64万吨金属，预期2025年消费量可达9.20万吨，较2023年增长5476吨金属，2020 - 2030年CAGR由2.1%上调至2.9%[118] - 2023年稀土矿产品指标255,000吨，冶炼分离产品指标243,850吨，同比分别增长21.43%和20.72%[120] - 预计2024年全球稀土矿产量将达40万吨，同比增长11%，公司产量占比维持在70%左右[120] - 预计2024年全球稀土冶炼分离产品产量约35.8万吨，同比增长23.5%[120] - 预计2024年全球钕铁硼磁材产量将升至34万吨，同比增长8.27%，国内产量预计达31.7万吨，同比增长7.26%[120] - 据预测2024年全球新能源汽车市场将达1750万辆，同比增长27%[121] - 预计2024年全球消费电子市场将突破1万亿美元，保持4%的复合年增长，2028年接近1.2万亿美元[121] - 中国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元，2020 - 2030年复合增长率达4.14%[119] - 预计2024年全国多晶硅产量将超210万吨，硅片产量超935GW，电池片产量超820GW，组件产量超750GW，光伏新增装机量超200GW，累计装机超810GW[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司钨钼业务营业收入164.63亿元，同比增长25.10%；利润总额23.48亿元，同比增长61.84%[32] - 2023年公司稀土业务营业收入54.9亿元，同比下降10.59%；利润总额1.44亿元，同比下降54.54%[35] - 2023年公司能源新材料业务营业收入173.11亿元，同比下降39.77%；利润总额5.59亿元，同比下降54.98%[36] - 2023年公司房地产业务营业收入1.35亿元，同比下降25.30%；利润总额 - 1.33亿元，同比减亏3.03亿元[38] - 2023年公司细钨丝全年销量868亿米，其中光伏用钨丝销量760亿米[32] - 2023年公司钴酸锂产品销量3.46万吨，同比增加4.16%；三元材料产品销量3.74万吨，同比下降19.39%[36] - 钨钼等有色金属营业收入155.69亿元，毛利率28.73%，同比增加4.03个百分点，营收同比增23.23%，成本同比增16.63%[67] - 稀土业务营业收入51.72亿元，毛利率6.66%，同比减少4.91个百分点，营收同比降12.31%，成本同比降7.45%[67] - 电池材料营业收入171.36亿元，毛利率7.88%，同比减少0.6个百分点，营收同比降40.07%，成本同比降39.68%[67] - 房地产及配套管理营业收入8405.23万元，毛利率2.54%，同比增加5.61个百分点，营收同比降12.92%，成本同比降17.66%[67] - APT生产量23543吨，同比降2.05%，销售量5164吨，同比降24.48%，库存量368吨，同比降24.55%[68] - 钨粉末生产量13912吨，同比降2.7%，销售量11732吨，同比降8.92%，库存量2151吨，同比增63.27%[68] - 钼粉末生产量2717吨，同比增2.71%，销售量2379吨，同比增23.03%，库存量97吨，同比降32.95%[68] - 钨钼等有色金属业务原材料成本83.96亿元，占比75.

厦门钨业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 经核查，本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司 第九届董事会第四十次会议审议通过后，将提交 2023 年度股东大会审议，决策 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 经核查，公司拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约 定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会 损害上市公司及非关联股东利益。此关联交易事项提交公司第九届董事会第四十 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）第九届董事会 独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 4 月 16 日在厦门市展鸿路 81 号特房波 特曼财富中心 A 座 21 层公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。会议由独立董事专 ...

关于增加投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-038 厦门钨业股份有限公司 上述增设投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用，公司原投资者联系 电话将继续使用，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保 持不变。增设电话后公司主要联系方式如下： | 电话 | 0592-5363856、0592-3200549 | | --- | --- | | 传真 | 0592-5363857 | | 邮箱 | 600549.cxtc@cxtc.com | 投资者可通过电话、电子邮箱等方式与公司进行沟通交流，公司将积极听取 投资者的意见建议，加强与投资者的互动交流，切实保护投资者合法权益。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理工 作，有效保障与投资者的沟通交流，在原投资者联系电话（0592-5363856）基础 上，增设投资者联系电话：0592-3200549。 厦门钨业股份有限公司 董 ...

关于厦门钨业股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"厦门钨业"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以下简 称"本所律师"）担任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以 下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号，以下简称《试行办法》）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无 需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述 政策规定。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-036 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 1 / 2 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会 ...