证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-016 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 ●公司与关联人之间2024年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品 及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的 正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性， 公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 二、主要关联方介绍和关联关系 （一）实际控制人之一新浪集团（SINA Corporation） 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于2024年4月22日分别召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极 出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的利益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产 生公司第十一届董事会，徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生继续担任公司第十一 届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3 人，达到公司董事会董事总人数 的三分之一。 (一) 独立董事简介 独立董事高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是 中国注册会计 ...

委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定实施细则[2] - 委员不少于三名董事，独立董事占多数[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与流程 - 主要职责包括制定薪酬政策与方案等[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] 会议规定 - 每年至少召开一次，不晚于会前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议资料保存至少十年[13] 执行时间 - 细则自董事会决议通过之日起执行[17]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应提交股东会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，应提交股东会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，应提交股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[18] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事、监事会或股东召开临时股东会提议后，需在10日内作出决定并书面答复[21][23] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，若董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意应在5日内发出通知[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会不召集时可自行召集和主持[23] 股东会相关时间规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[24] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[28] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[31] - 发出召开股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[33] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额达最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[44] - 股东会对关联交易事项作出的决议，普通关联交易需出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[47] 股东权利及相关规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[45] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[45] 董事、监事候选人提名 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提出董事、监事候选人[49] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[49] 其他规定 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或股东会选举两名及以上董事或监事时，实行累积投票制[50] - 非独立董事应具有至少五年以上与公司目前主营业务相同的业务管理经验等[49] - 董事会中的职工代表董事和监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名，职工代表大会直接选举产生[50] - 公司董事会需在股东会召开前向股东公告候选董事、监事简历和基本情况[52] - 股东会对提案表决前，主持人指定两名股东计票和监票，说明监票员持股数，关联股东及代理人不得参与[53] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[54] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[55] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后二个月内实施[57] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[58] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议相关内容[60] - 会议记录等资料保存期限不少于十年[61] - 本议事规则自股东大会审议批准通过之日起生效[64]

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年4月） 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司总经理办公 会、董事会及股东会为公司对外投资的决策机构和授权机构，各自在其权限范围 内，对公司的对外投资做出决策和授权。 第六条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对公司对外投资权限 按以下规定执行： 投资额达到如下标准的，董事会审议通过后，应提交股东会审议，并履行及 时信息披露义务： 1 第一章 总则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，保证公司及股东的权益，使公司 的对外投资决策科学化、规范化，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《天下秀数字科技（集团）股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是为实施公司发展战略、增强公司竞争力 等目标公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资，对外 进行各种形式的投资行为，包括但不限于：向其他企业投资，包括单独设立或与 其他方共同设立企业、经 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0085 号 关于对天下秀数字科技（集团）股份有限 公司及有关责任人予以监管警示的决定 1 润 166.7 万元，分别占当期披露金额的 0.99%、1.68%、0.37%、0.34% 及 0.57%；2021 年年度报告应调减应收账款 2126.28 万元，调减应 付账款 1564.68 万元，调减营业收入 813.18 万元，调减营业成本 757.23 万元，调增净利润 236.62 万元，分别占当期披露金额的 0.88%、2.15%、0.18%、0.22%及 0.7%；2022 年年度报告应调减应收 账款 1089.96 万元，调减应付账款 826.8 万元，调增营业收入 1036.32 万元，调增营业成本 737.88 万元，调增净利润 277.25 万元，分别 占当期披露金额的 0.42%、1.1%、0.25%、0.23%及 1.76%。 另外，根据《决定书》查明的事实，公司还存在内幕信息知情 人登记制度执行不到位、募集资金管理制度不完善的违规事实，公 司 2020 年以来的定期报告均未实施内幕信息知情人登记，公司《募 集资金管理制度》中未包含责任追究 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-011 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：北京天下秀广告有限公司（以下简称"北京广告"）、天 下秀广告有限公司（以下简称"天下秀广告"）均系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 15,000万元；截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额（含本次担 保）为145,500万元，上述担保均在2022年年度股东大会核定的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保事项概述 为了全力支持下属子公司的业务发展，天下秀数字科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）近日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 （以下简称"浦东发展北京分行"）签署了《最高额保证合同》，约定公司分 别为北京广告及天下秀广告向浦东发展北京分行申请银行综合授信提供担保， ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对天下秀数字科技 （集团）股份有限公司向不特定对象发行可转债审核的决 定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 22 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2024- 007）。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-010 同日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司向上海证券交易所（以下简 称"上交所"）提交了《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于撤回向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》及《中信证券股份有限公司关于 撤回天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-009 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第七次会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会 监事通过如下议案： 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 公司监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑公司资本运作规划调整、自 身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的 决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公 司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规，符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-007 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现综合考虑公 司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经与相 关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤回相关申请文件。公司于 2024年 3月 22日召开第十一届董事会第七次会 议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将有关事项 公告如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2022年 8月 31日召开的第十届董事会第十八次会议及第十届监事会 第十七次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了 ...