根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-016 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-007 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药 业集团有限公司（以下简称"济川有限"）将合计不超过 45 亿元（含本数）的 暂时闲置自有资金进行现金管理。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自 有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司全资子公司济川有 限拟使用合计不超过人民币45亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上 述额 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-005 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 3 月 29 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 3 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司 同意济川药业集团有限公司将不超过 45 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-006 二、监事会会议审议情况 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规 定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年4月3日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公 司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 （一）审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体 内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北 济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-007））。 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-004 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 961,700 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 27,094,699.88元 | | 实际回购价格区间 | 27.19 元/股~30.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过 人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股（含）。回购股份实施 期限为自公司董事会审议通过回购股 ...

业绩总结 - 公司的营业收入预计在2024年将达到1.13亿元，同比增长12.9%[1] - 公司的归母净利润预计在2024年将达到3.23亿元，同比增长11.3%[1] - 公司的ROE在2024年预计为17.0%[1] 核心产品 - 蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒是公司的核心大单品，市场占有率位居行业前列[1] 新产品研发 - 公司持续加大新产品研发和引进力度，丰富管线储备，为可持续发展提供支持[2] - 公司研发费用在2019-2023年持续增长，达到5.53亿元[3] - 公司通过内生依托于自主研发和外延依托于产品引进，持续丰富产品线[4] 市场前景 - 公司布局长效重组人生长激素领域，预计市场空间广阔[7] - 伊坦生长激素有望成为更安全便捷有效的生长激素缺乏症替代疗法，市场前景看好[8] - 公司引进PDE4口服磷酸二酯酶抑制剂和靶向消化蛋白酶抑制剂两个创新药，增强消化领域竞争优势[9] 财务状况 - 公司账上货币资金达76.76亿元，长期保持高分红，股利支付率逐年增长[12] - 预计公司2023-2025年实现营业收入分别为95.72亿元、100.40亿元、113.32亿元，归母净利润分别为25.82亿元、29.00亿元、32.27亿元[13] 投资评级 - 公司具有核心品种竞争优势，二线品种有望逐步发力，首次覆盖给予“买入”评级[13] 风险提示 - 风险提示包括政策风险、行业竞争加剧、BD项目引入不及预期、集采降价等风险[14]

一、回购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股（含）。回购股份 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-039）。 二、回购的进展情况 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-003 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

财务数据 - 济川药业2023年营业收入预计为95.59亿元，2024年预计为102.34亿元，2025年预计为112.13亿元，同比增长分别为6.25%、7.06%、9.57%[3] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为25.52亿元、28.55亿元、31.85亿元，同比增长分别为17.55%、11.90%、11.54%[3] - 公司对应2023-2025年PE为13倍、11倍、10倍，低于同类可比公司，当前估值具备较高性价比，给予“买入”评级[3] 产品业绩 - 公司专注于呼吸、消化、儿科等领域布局中西药产品线，其中三大核心药品蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊和小儿豉翘清热颗粒在细分领域市占率位居行业前列，2022年三者收入合计占比72%[7] - 儿科药占比从2018年的17%已提升至2022年的27%，逐渐成为公司的新的增长驱动力[8] - 蒲地蓝消炎口服液是公司的主力产品，2018年以蒲地蓝口服液为主导的清热解毒类产品一度占据公司收入的44%，贡献了营收的半壁江山[10] 市场趋势 - 儿科药市场受到政策大力鼓励支持，儿童药发展受到优先审评审批等政策支持[15] - 2022年城市药店儿科中成药规模达65亿元，整体儿科用药市场快速扩容[16] - 儿科中成药实体药店市场的销售主力为止咳祛痰用药和感冒用药，合计市场份额达65%左右[18] 新产品和技术研发 - 公司与恒翼生物签署独家合作协议，涉及PDE4抑制剂和蛋白酶抑制剂医药产品，适应症包括银屑病和肠道功能恢复[33] - 征祥医药与公司合作推广治疗流感的聚合酶酸性蛋白抑制剂ZX-7101A，预计有望成为重磅大单品，竞争优势明显[34]

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-002 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，湖北济川药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 961,700 股，占公 司总股本的比例为 0.10%，购买的最高价为 30.97 元/股、最低价为 27.19 元/股， 已支付的总金额为人民币 27,094,699.88 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股 ...