证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-001 湖北济川药业股份有限公司关于 2023 年 12 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 731,500 股，占公司总股本的比例为 0.08%，购买的最高价为 27.75 元/股、最低价为 27.19 元/股，已支付的总金额为人民币 20,095,644.00 元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 12 月 31 日，湖北济川药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 731,500 股，占公 司总股本的比例为 0.08%，购买的最高价为 27.75 元/股、最低价为 27.19 元/股， 已支付的总金额为人民币 20,095,644.00 元（不含交易费用）。 一、回购的基 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议 室 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-082 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本 次股东大会。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1 ...

北京植德律师事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0174 号 二〇二三年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 致：湖北济川药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-081 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三 年 十二 月 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会须知 三、2023 年第一次临时股东大会会议资料 非累积投票议案： 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-080 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者 的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增强公司市场认同和价值实 现。活动相关情况公告如下： 一、 沟通交流活动基本情况 1. 时间：2023 年 12 月 13 日 2. 地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 3. 调研机构（排名不分先后）：德邦证券、光大证券、国海证券、国盛证 券、国泰君安证券、国投证券、海通证券、民生证券、天风证券、兴业证券、中 泰证券、浙商证券、安联资本、北京神农投资、东吴资管、红筹投资、华福证券、 华泰保兴、惠生基金、嘉实基金、君合资本、平安养老、人保养老、睿郡资产、 上海沣淔、上海湘楚资产、湘财基金、永盈基金、长安基金、正心谷资本、中海 基金 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-079 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：银行定期存款 现金管理金额：人民币 65,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集 资金 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称"工 商银行泰兴支行"） 本次现金管理期限：6 个月（2023 年 12 月 11 日—2024 年 6 月 11 日） 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会议审 议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 7 亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、 有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包 ...

湖北济川药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准并进行考 核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人力资源总监及经董事会聘任 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 薪酬 ...

湖北济川药业股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会第六次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为了促进湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北济川药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专 ...

第二章 股东大会的性质和职权 湖北济川药业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第十届董事会第六次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《湖北济川药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法规，制 定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； （十）修改公司章程； 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （十五）审议股权激励计划； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； ...