审计机构相关 - 2023年公司聘请致同会计师事务所为年度审计机构[2][5] - 致同2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[1] 审计流程相关 - 2024年审计委员会与年审会计师多次沟通[6] - 2024年4月9日审计委员会通过2023年年度报告议案[6] 审计结果相关 - 致同认为公司2023年财报编制合规，内控有效[4]

会计政策变更 - 2024年4月12日公告公司根据准则解释变更会计政策[3][10] - 变更自2023年1月1日起施行，无需审议[2][3] - 变更不影响财务状况等，不损害股东利益[2][7]

公司基本信息 - 公司于2003年1月23日核准首次发行6300万股人民币普通股，2月26日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为25000万元[10] - 公司设立时股份总数为6880万股，现有股份总数为25000万股，股本结构为普通股25000万股[15][17] 股东相关 - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[29] - 持有公司5%以上股份的股东可与董事会协商董事、监事候选人名单[55] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[81] 经理与监事会相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[103] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[110][111] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[114]

业绩总结 - 2023年度净利润48533680.86元[3] - 2023年末母公司未分配利润428645895.85元[3] 利润分配 - 2023年拟10股派0.6元，派现1500万元[3] - 2023年现金分红占比30.91%[3] - 2024年中期分红上限为当期净利润[6]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位包括公司及其各子公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告财产损失重大缺陷为超资产总额1%，重要缺陷为超0.5%但不超1%[13] - 非财务报告重大缺陷为直接财产损失超1000万元等[14] 内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3,5] - 报告期内不存在财务报告重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内部控制体系建设[18] 其他 - 董事长为刘翔宇，已获董事会授权[19]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所从致同变更为安永华明，因致同服务达最长年限[2][9] 安永华明情况 - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人，执业注会近1800人[4] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿元[4] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[4] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用72.25万元，较上一年度减少9.69%[7] 流程进展 - 董事会审计委员会通过聘任安永华明预案[10] - 第九届董事会第九次会议通过议案并提交股东大会审议[11]

战略委员会 - 成员由3至5名董事组成，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 下设投资评审小组，设组长1名，副组长1 - 2名[6] - 每年按需开会，会前三天通知委员[12] 提名委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[21] - 委员由董事长等提名[21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月提建议和材料[26] - 每年按需开会，会前三天通知委员[28] 审计委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数，至少1名专业会计人士[36] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[36] - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[39] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[46] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[46] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[46] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[36] - 下设审计工作组为日常办事机构[36] - 聘请或更换外部审计机构先由审计委员会审议提建议[39] - 内部审计部门向审计委员会报告工作[40] 薪酬与考核委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[54] - 委员由董事长等提名[54] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[61] - 每年按需开会，会前三天通知委员[61] - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料[54] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准并考核[52] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议通过实施[57] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[57] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[64]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会[4] - 2023年召开2次薪酬与考核、7次审计、2次提名委员会会议[4] 报告披露与审计 - 按时编制披露多份报告[10] - 聘请致同会计师事务所审计2023财报和内控报告[11] 人事变动 - 独立董事同意聘任谢艺云为副总经理[12] 合规情况 - 董监高报酬按考核发放[14] - 关联交易决策合规[8] - 无变更或豁免承诺情形[9] - 无会计政策重大变更或差错更正[11] - 保持有效财务报告内控[11] 独立董事工作 - 2023年积极出席会议、指导工作提建议[15] - 2024年将履职、加强沟通提能力[15]

公司历史 - 2003年2月26日在上海证券交易所公开发行A股6300万股并挂牌上市[4] 2023年会议与公告 - 召开1次股东大会、4次董事会和4次监事会[6] - 累计发布定期报告4项，临时公告16项[7] 2023年员工福利 - 向员工发放多项福利近400万元[9] - 工会走访和慰问员工80余次，发放慰问补助金和生日款20多万元[9] 2023年运营成果 - 全年实现安全生产零事故[10] - 接受国家级、省级多批次产品质量监督抽样检验均合格[13] 2023年新品研发 - 研发推出“惠泉1983”和“老惠泉”啤酒等新品[15] 2023年管理工作 - 完善“四合一”体系[13] - 推进卓越质量管理体系和SOP升级执行落地[15] - 做好主要原辅料和包装物供方资质验证审核等工作[16] - 开展重大风险自查工作，完善风险防控体系[18] - 落实开源节流等工作[20] - 加大环保管理软硬件设施投入[22] - 重新修订多项规章制度，开展全员隐患排查治理活动[23] 2023年活动与荣誉 - 获评“环保诚信企业”[22] - 举办“惠泉啤酒文化节”[25] - 举办啤酒生产40周年庆典大会[25] - 赞助惠安县首届和美乡村篮球联赛（村BA）[25] - 赞助晋江马拉松赛事[25] - 举办“惠泉杯”俯卧撑、仰卧起坐争霸赛[25] 2024年展望 - 完善企业社会责任管理体系建设[26] - 在多方面履行社会责任[26] - 接受社会公众监督并参与公益事业[26]