精达股份 2023 年年度股东大会会议资料 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 4 月 9 日 精达股份 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、会议主持人：董事长。 二、会议时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:45 时开始。 三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。 四、参加会议人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 2 日，于股权登记日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权 出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加 表决(被授权人不必为本公司股东)。 2、公司的董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 五、会议审议议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年年度报告及摘要》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-015 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《前次募集资金使用情况报告》； 表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案》。 表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达 股 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十四次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日发出，并以电话方式确认。 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-014 债券代码：110074 债券简称：精达转债 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《精达 股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会 授权期限的公告》。 1、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》； 同意 8 票，反对 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1298 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ PT 拉 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | 目 录 容诚专字[2024]230Z1298 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为精达股份申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况报告》是精达股份董事会的责任,这种责任包 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 9 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600577 | 精达股份 | 2024/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：特华投资控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.04%股 份的股东特华投资控股有限公司，在 2024 年 3 月 26 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会 ...

鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期即将届满，为确保向不 特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个 月，即延长至 2025 年 7 月 5 日，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-017 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及董事会授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-016 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情 况如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实 ...

中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 中原证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 精达股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 邹坚贞、赵新征 | 上市公司代码 | 600577 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，保荐代表人审阅了 公司 2023 年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东 大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公 告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，格式符合相关规定。 中原证券对公司 2023 年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披 露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序 进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息 披露档案资料完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息 的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司控股股东 关于公司股票交易价格异常波动问询函的回函 铜陵精达特种电磁线股份有限公司： 本公司已于 2024 年3月 25 日 收到贵公司发来的《精达股份关 于股 票交 易异常波动的问询函》, 经 认真核实 后， 现 回复如下： 1、 本公司作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精 达股份 ") 的控股股东，截止目前不存在影响精达股份股票交易异 常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项 。 2、 本 次异常波动期间，本公司不存在买卖贵司股票的行为 。 特此函复。 本人已于 2024年3月25 日收到贵公司发来的《精达股份关于 股票交易异常波动的问询函》,经认真核实后,现回复如下: 1、本人作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精 达股份")的实际控制人,截止目前不存在影响精达股份股票交易异 常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-013 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司敬请广大投资者关注相关风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日和 3 月 25 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，属于股票出现异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经向本公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在涉及本公司 的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投 资者等对本 ...