公司基本信息 - 公司中文名称为铜陵精达特种电磁线股份有限公司[9] - 公司中文简称为精达股份[9] - 公司注册地址位于安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为精达股份，股票代码为600577[11] 财务数据 - 公司2023年1-12月实现净利润为289,054,591.13元，年度利润分配预案为260,149,132.02元[4] - 公司拟每10股派发现金红利1.30元(含税)，合计拟派发现金红利总额为624,805,478.27元[4] - 2023年营业收入为179.06亿人民币，较上年同期增长2.07%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿人民币，较上年同期增长11.84%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.39亿人民币，较上年同期下降66.64%[12] 业务发展 - 公司主要业务包括特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售[19] - 公司投资的上海超导的高温超导带材产品在全球核聚变领域处于加速发展期，具备全球竞争力[19] - 公司2023年新能源汽车用扁线销量超过17,000吨，同比增长43%[16] 环保和社会责任 - 公司积极推行绿色工厂创建工作，参与电磁线行业绿色发展，为行业健康发展献计献策[132] - 公司参加铜陵市“慈善一日捐”活动，总投入1.6万元[139] - 公司用于新埠村乡村振兴工作的总投入为5.234万元[139] 股东信息 - 特华投资控股有限公司持有的股份数量为250,258,383股，占比12.04%[170] - 华安财产保险股份有限公司持有的股份数量为195,395,729股，占比9.40%[170] - 李光荣持有的股份数量为83,333,333股，占比4.01%[170]

审计报告 RSM 容诚 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0137 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zv.cngf.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// g 报告编码:京24658mA8 m 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-139 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0137 号 一、审计意见 我们审计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称精达股份)财 ...

RSM 容诚 募集资金存放和实际使用 情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0304 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 本鉴证报告仪供精达股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是精达 股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、 ...

RSM 容 诚 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 ： 容诚专字[2024]230Z305 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵精达特种电磁线股份有 限公司(以下简称"精达股份")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 16 日出具了容诚审字|2024|230Z0137 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,精达股份管理层编制了后附的铜陵精达特种 电磁线股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 量控制复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和自律监管措施、纪律处分。 一、会计师事务所的情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公 司审 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-009 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修改。修改前后内容对照如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过半 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召开 | | | 事要求召开临时股东大会的提议,董事 | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | 股东大会的提议,董事会应当根据法律、 | | | 规定,在收到提议后 10 日内提出同意或 | 行政法规和本章程的规定,在收到提议后 | | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | | 意见。 | 大会的书面反馈意见。 | | | ……… | ……… | | ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度勤勉尽责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《铜陵精达特种 电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规 定，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，鉴于公司原董事、审计委员会委员张震先生的辞职，公司审计 委员会委员组成由郭海兰女士、郑联盛先生及张震先生变更为郭海兰女士、郑 联盛先生及张菀洺女士。其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任，审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次 会议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等 有关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | 披露时间 | | 审计委员会履职情况 | | --- | --- | --- ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 章 程 二○二四年修订 （自股东大会审议通过之日起生效） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 18 日，第八届董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-005 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场表决的方式召开。 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交公司股东大会审议。 此项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议公司《2023 年度财务决算报告》 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审 ...