债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-062 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份前次募集资金使用情况报告》。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 1 / 1 表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-064 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月9日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-061 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出，并以电话方式确认。 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2023]230Z3002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | = | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | ્ત | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | ， 目 录 容诚专字[2023]230Z3002 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份") 管理层编制的截至 2023年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为精达股份申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况报告》是精达股份董事会的责任,这种责任包括保证 其内容真实、准确、 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善、规范和保障铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有 一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格）。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-060 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于增补公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、审计委员会 委员张震先生的辞职，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会 审计委员会的专业职能，公司于2023年10月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》，增补董事张菀洺女士为公司第八届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2023年10月19日 附件：简历 张菀洺，女，1973年4月出生，博士，中共党员。曾任中国民营经济研究中心常务理事、 特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务理事、中国社会科学院 技术创新与战略管理研究中心常务理事等职 ...

根据《公司法》、《公司章程》等规定，张震先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运行。张震先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的选举 工作。 张震先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董 事会对张震先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-059 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2023年10月12日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 张震先生的书面辞职报告。张震先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计 委员会委员的职务。张震先生辞去以上职务后，将不在公司担任其他职务。 ...

重要内容提示: 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转 股的金额为人民币 277,634,000 元，因转股形成的股份数量 74,433,548 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%,其中 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，转股金额为人民币 83,000 元，因转股形成的股份数量为 23,246 股。 未转股可转债情况：截止至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的精达转债金 额为人民币 509,366,000 元，占公司可转债发行总额的 64.72%。 一、精达转债发行上市概况 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-058 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 一、 上市公司股份解质 | 股东名称 | 广州市特华投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 1000 万股 | | 占其所持股份比例 | 27.98% | | 占公司总股本比例 | 0.48% | | 解质时间 | 2023 年 9 月 25 日 | | 持股数量 | 3574.1674 万股 | | 持股比例 | 1.72% | 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-057 1、股份被解质情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押解除及再质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一 致行动人广州市特华投资管理有限公司（以下简称"广州特华"）持有公司无限 售流通股 35,741,674 股，占公司总股本的 1.72%，本次股份质押后，广州特华 累计质押数量为 10,000,000 股，占其持有公 ...

公司基本情况 - 公司名称为铜陵精达特种电磁线股份有限公司，简称精达股份[1] - 公司注册资本为4,000.00万元，2002年挂牌上市，注册资本变更为6,000.00万元[105] - 公司股本经过多次转增，最终变更为72,113.38万元[105] - 公司第一大股东为华安保险，持有公司18.34%股份[105] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为86.53亿元，同比下降6.43%；净利润为2.08亿元，同比增长14.48%[11] - 公司2023年上半年销售收入为86.53亿元，利润总额为2.74亿元[19] - 公司2023年上半年度营业利润为269,876,325.19元，同比增长19.3%[81] - 净利润为214,844,097.37元，同比增长9.1%[81] - 每股基本收益为0.100元[82] 主营业务 - 公司主营业务包括特种电磁线、特种导体等产品，广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、家用电器等领域，产品畅销全国并远销全球市场[14] - 公司通过加大新能源汽车用电磁线产品市场布局和拓展，已成为行业领先地位[19] 销售与营销 - 公司采取线上与线下相结合的销售模式，利用电商平台为中小客户提供补充销售服务，同时建立完善的售后服务体系[15] - 公司全公司产品生产和销售总量分别为150,056吨和150,351吨,同比增加4.22%、1.78%[18] 研发与技术 - 公司建有国家级企业技术中心、国家级技能大师工作室、省级企业技术中心、省级特种电磁线工程技术研究中心等12个研发平台和3个CNAS实验室[16] - 公司作为国家知识产权优势企业，共获得授权的发明专利10项，获得授权的实用新型专利13项[16] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括国内外经济发展形势波动、行业发展竞争、原材料价格波动和节能环保风险[34] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为1118.69亿人民币，较上年同期增长26.9%[77] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为508.20亿人民币，较上年同期增长8.4%[77] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益合计为522.38亿人民币，较上年同期减少2.7%[78] 现金流量 - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为1,529,864,367.46元，较去年同期增长8.3%[85] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-112,048,848.86元，较去年同期下降65.2%[86] 公司治理 - 公司董事会通过了增补李光荣为董事的议案，任期至第八届董事会届满止[38] - 公司2023年员工持股计划已完成股票非交易过户[39]