业绩总结 - 2023年全年累计完成发电量912.43亿千瓦时，同比增14.94%[1] - 2023年全年累计完成上网电量845.53亿千瓦时，同比增15.85%[1] - 内蒙古京宁热电全年累计发电量增幅达193.73%[4] - 山西京玉发电全年累计上网电量增幅为14.26%[4] 业务细分 - 2023年火力发电累计发电量908.37亿千瓦时，同比增14.42%[1] - 2023年新能源累计发电量4.06亿千瓦时[1] - 火力发电Q4发电量246.85亿千瓦时，同比增15.44%[1] - 新能源Q4发电量1.60亿千瓦时[1]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于全体董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 独立董事辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[16] 独立董事会议 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 专门委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] 独立董事工作要求 - 工作记录至少保存十年[21] - 履职可多种方式[21] - 每年现场工作不少于十五日[25] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制[22] - 保证知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[28] - 提供工作条件和人员支持[28] - 承担聘请专业机构等合理费用[29] 独立董事履职保障 - 行使职权遇阻碍可向监管报告[29] - 履职信息公司不披露可申请或向监管报告[29]

制度内容 - 制定独立董事年报工作制度，明确责任义务[1] - 总经理30日内汇报经营和安排考察[2] - 财务负责人提交审计安排及材料[3] 沟通安排 - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] - 董秘协调独立董事与管理层沟通[3] 报告要求 - 编制披露《独立董事年度述职报告》[3] - 报告关注关联交易等情况[3][4] 管理与生效 - 证券与资本运营部负责制度监督[1] - 制度经董事会会议通过后生效[4]

会议信息 - 股东大会2023年12月14日在公司会议室召开[3] - 20人出席，持有表决权股份5,634,980,417股，占比84.1717%[3] - 9名董事7人出席，5名监事2人出席[3][4] 议案表决 - 修改公司章程议案A股同意票比例99.9815%[5] - 更换并聘任年审会计师事务所议案A股同意票比例99.9874%[8] - 5%以下股东对两议案同意票比例分别为99.671%、99.776%[7][9] 会议结果 - 审议议案表决全部通过，议案一为特别决议议案[9] - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为许亮、刘杨[9] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[9]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 审批与监管 - 董事会审议批准关联资金往来[3] - 审计委员会监督检查并报告问题[5] 违规处理 - 关联方占用资金应停止侵害、赔偿损失[3] - 违规对责任人处分，严重追究法律责任[6]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人20人，持股5,634,980,417股，占比84.1717%[8] - 现场出席1人，持股4,467,498,114股，占比66.7327%[8] - 网络投票19人，持股1,167,482,303股，占比17.4391%[8] - 中小投资者17人，持股311,363,666股，占比4.6510%[8] 议案表决情况 - 《修改公司章程议案》，同意5,633,941,917股，占比99.9815%[13] - 《更换并聘任事务所议案》，同意5,634,272,117股，占比99.9874%[15] 会议时间安排 - 董事会2023年11月28日决议召集，29日发通知[3] - 现场会议12月14日9点30分召开，网络投票9:15至15:00[4]

委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，二分之一以上董事通过[3] 委员会管理 - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 职责与流程 - 主要职责含提议聘审机构、监督内审制度等[3] - 披露财报需全体成员过半数同意后提交董事会[5] 会议规定 - 每季度至少开一次会，会前五天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[6] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[8]

会议时间 - 2023年12月8日送达第七届董事会第二十五次会议通知[1] - 2023年12月14日召开第七届董事会第二十五次会议[1] 议案通过情况 - 通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》，9票同意[1][2] - 通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 通过《关于修改公司<独立董事年报工作制度>的议案》，9票同意[4] - 通过《关于修改公司<审计与法律风险管理委员会工作细则>的议案》，9票同意[5] - 通过《关于修改公司<关联方资金往来管理制度>的议案》，9票同意[6]

董事会秘书聘任与解聘 - 上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[4] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[5] - 空缺超三月由法定代表人代行，六个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露管理事务[6] - 协助筹备组织董事会和股东大会会议[7] - 负责投资者关系管理[8] - 负责公司股权管理事务[8] - 组织相关人员接受法规培训[8] 董事会秘书处 - 工作人员应具备本科以上学历[11] - 协助筹备会议、组织信息披露等[12] 信息报送 - 财务部及时向秘书处报送财务报告[13] - 决议涉及部门或人员及时报送执行情况[13] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[13] - 董秘和代表原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被上证所通报批评的董秘参加最近一期后续培训[13] 制度说明 - 工作制度由董事会负责解释[13] - 自董事会通过之日起执行[13]

北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 二○二三年十二月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1. | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2. | 2023 年第二次临时股东大会会议通知 | 3 | | 3. | 关于修改《北京京能电力股份有限公司公司章程》的 | 8 | | | 议案 | | | 4. | 关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案 | 85 | | 5. | 股东大会议案表决办法 | 89 | 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 1 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...